Tether ระงับ USDT ที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
Tether ได้ระงับมากกว่า 344 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการหลอกลวงแบบ Pig Butchering ซึ่งเน้นบทบาทของ stablecoins ในฐานะที่เป็นทั้งช่องทางสำหรับอาชญากรรมและจุดควบคุมทางกฎหมาย การระงับนี้เกิดขึ้นร่วมกับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ โดยมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่
การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากที่ Tether ได้อธิบายว่าเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในโทเค็นที่ถูกระงับหรือยึดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ stablecoins ที่ผูกกับดอลลาร์
แถลงการณ์จาก CEO ของ Tether
CEO Paolo Ardoino เน้นย้ำว่า “USDT ไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมาย” โดยอ้างว่าความสามารถในการติดตามและการควบคุมของ Tether ทำให้มันไม่เหมาะสมสำหรับอาชญากร
เขากล่าวว่าบริษัทได้ทำงานร่วมกับ “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 230 แห่งในกว่า 50 ประเทศ” และมักจะระงับเงิน “ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย” ก่อนที่ศาลจะออกคำสั่งสุดท้าย
การปรับนโยบายของ Tether
ตามข้อมูลของ Tether บริษัทได้ปรับนโยบายการระงับกระเป๋าเงินให้สอดคล้องกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษของ OFAC โดยการบล็อกที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร การเงินสนับสนุนการก่อการร้าย และเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง
การปรับปรุงนโยบายก่อนหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า บริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา PDVSA ใช้ USDT เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐ ทำให้ Tether ต้องมุ่งมั่นที่จะบล็อกการชำระเงินที่ช่วย “หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร”
กรณีการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐได้พึ่งพาความสามารถนี้ในชุดกรณี Pig Butchering ที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้หลอกลวงสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อก่อนที่จะนำเงินออมของพวกเขาไปลงทุนในคริปโตปลอม
ในเดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาได้ประกาศการยึดเงินมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว โดยระบุว่า Tether ได้ช่วยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการติดตามและโอนเงิน
ในกรณีการริบทรัพย์สินทางแพ่งก่อนหน้านี้ DOJ ได้พยายามยึดเงินประมาณ 225 ล้านดอลลาร์ ใน USDT ที่ถูกส่งผ่านการแลกเปลี่ยน OKX โดยเรียกมันว่าเป็นการยึดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงความเชื่อมั่นในคริปโต
สถานะปัจจุบันของ USDT
ณ วันที่ 23 เมษายน USDT ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.00 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกับ 188 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มันเป็นสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสามและเป็น stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด
แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ แต่กรณีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณะเริ่มแสดงให้เห็นว่า Tether เป็นจุดควบคุมที่รวมศูนย์ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้เพื่อระงับและเปลี่ยนเส้นทางเงิน
ความตึงเครียดนี้ไม่น่าจะลดลง รายงานจาก Reuters ล่าสุดระบุว่า Tether ได้ระงับโทเค็นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยมีประมาณ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ที่ถูกล็อกตั้งแต่ปี 2023 เพียงปีเดียว
การติดตามการใช้ USDT
ในขณะเดียวกัน บริษัทข้อมูลอย่าง Chainalysis และ TRM Labs ยังคงติดตามการใช้ USDT อย่างกว้างขวางในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรข้ามพรมแดนและเครือข่าย Pig Butchering ซึ่งเน้นให้เห็นว่า stablecoin ได้กลายเป็นทั้งเครื่องมือในการดำเนินงานสำหรับอาชญากรและเลเวอเรจทางกฎหมายสำหรับรัฐบาล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับ USDT โปรดดูเรื่องราวนี้ใน crypto.news เกี่ยวกับการปราบปราม Pig Butchering มูลค่า 47 ล้านดอลลาร์ เรื่องนี้เกี่ยวกับการระงับกระเป๋าเงินที่มุ่งเน้น OFAC และเรื่องนี้เกี่ยวกับการดำเนินการคว่ำบาตรในคริปโตของสหรัฐฯ ข้อมูลตลาด USDT แบบสดสามารถดูได้ที่หน้า Tether price ของ crypto.news
