การฟอกเงินผ่านคริปโต
กระเป๋าเงินคริปโตของชายวัย 20 ปี โอนเงินมากกว่า 123 ล้านดอลลาร์ ในเวลาเพียง 10 เดือน เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงินที่ได้มาจากเหยื่อการหลอกลวงทางความรัก ตามข้อมูลจากอินเตอร์โพล ในหนึ่งในกรณีที่โดดเด่นจากการดำเนินการต่อต้านการฉ้อโกงทั่วโลก ตำรวจไทยได้ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยสองคนในกรณีนี้
การดำเนินการของอินเตอร์โพล
อินเตอร์โพลกล่าวว่าผู้กระทำผิดได้ส่งเงินที่ได้มาไปยังสกุลเงินคริปโตหลายประเภทและใช้การแลกเปลี่ยนโทเคนข้ามเครือข่ายเพื่อทำให้ไม่สามารถติดตามได้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไปไหน การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ First Light 2026 ซึ่งเป็นการปราบปรามที่ประสานงานกันซึ่งดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนใน 97 ประเทศและดินแดน โดยรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุม 5,811 คน ยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายมูลค่า 293 ล้านดอลลาร์ และระบุเหยื่อมากกว่า 142,000 คน อินเตอร์โพลกล่าว
การบล็อกบัญชีและการวิเคราะห์กรณี
ขณะเดียวกันก็ได้บล็อกบัญชีธนาคาร 31,014 บัญชี และวิเคราะห์กรณีมากกว่า 152,000 กรณี บางส่วนของการระงับบัญชีอิงจาก I-GRIP ซึ่งเป็นกลไกหยุดการชำระเงินของอินเตอร์โพลที่สามารถหยุดการไหลของทั้งเงินดั้งเดิมและสินทรัพย์เสมือน
“กลุ่มอาชญากรรมใช้จิตวิทยาของมนุษย์ในการควบคุมเป้าหมายของพวกเขา” ทอมโนบุ คายะ หัวหน้าศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและการต่อต้านการทุจริตของอินเตอร์โพลกล่าว
การหลอกลวงทางความรัก
ซึ่งมักเรียกว่า “การฆ่าหมู” มักเริ่มต้นด้วยคนแปลกหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนที่จะชักชวนเป้าหมายไปยังการลงทุนคริปโตปลอม เมื่อเงินของเหยื่ออยู่ในเครือข่าย ฟอกเงินจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อทำลายร่องรอย โดยการย้ายเงินข้ามเครือข่ายและแลกเปลี่ยนระหว่างโทเคนเพื่อให้ผู้สอบสวนสูญเสียร่องรอย
การตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
รูปแบบนี้ได้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น การไหลจากการดำเนินการเหล่านี้เริ่มพึ่งพา stablecoins, เครือข่ายที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ และการแลกเปลี่ยนข้ามเครือข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อ “ทำให้การเคลื่อนไหวแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและซื้อเวลา” อารี เรดบอร์ด อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันทำงานที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs กล่าวกับ Decrypt เมื่อปีที่แล้ว
การประเมินความเสียหาย
หลังจากที่อินเตอร์โพลประกาศอย่างเป็นทางการว่าเครือข่ายการหลอกลวงเป็นภัยคุกคามข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อในมากกว่า 60 ประเทศ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องนั้นมหาศาล นักสืบของสหประชาชาติประเมินว่าการดำเนินการฆ่าหมูสร้างรายได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 โดยส่วนใหญ่ดำเนินการจากสถานที่ที่มีการป้องกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำงาน
ความก้าวหน้าทางกฎหมาย
กัมพูชาได้ก้าวหน้าในกฎหมายที่คุกคามหัวหน้าการหลอกลวงด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิต และศาลสหรัฐฯ ได้ตัดสินโทษจำคุกยาวนาน รวมถึง 20 ปี สำหรับผู้หลบหนีคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์
สถานการณ์ในประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในแนวหน้า ติดกับภูมิภาคพม่าและกัมพูชาซึ่งมีการดำเนินการหลายแห่ง สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของไทยได้รับการร้องเรียนประมาณ 800 รายการต่อวัน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือฟอกเงินที่ใช้คริปโต
การเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงคริปโต
ตามการศึกษากรณีในปี 2025 โดย TRM Labs กรุงเทพฯ กลายเป็นจุดจับกุมที่บ่อยครั้งสำหรับผู้ต้องสงสัยที่หลบหนี รวมถึงชายชาวโปรตุเกสที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกจับกุมที่นั่นในปี 2025
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ประเมินว่าการไหลเข้าของการหลอกลวงคริปโตเพิ่มขึ้นในปี 2025 โดยการชำระเงินเฉลี่ยจากการหลอกลวงเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าเป็น 2,764 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้ฉ้อโกงได้รวม AI, ชุดฟิชชิ่ง และเครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อนเข้ากับการดำเนินการของพวกเขา
ความพยายามในการปราบปราม
First Light ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานตำรวจในภูมิภาค เป็นเพียงหนึ่งในแคมเปญในความพยายามที่ขยายตัว โดยการนับจำนวนเหยื่อของอินเตอร์โพลที่มากกว่า 142,000 คน ในช่วงเวลาเพียงสี่เดือนแสดงให้เห็นถึงขนาดของความท้าทายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเผชิญ
