ชายจากเทนเนสซีถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ชายจากเทนเนสซีถูกฟ้องในข้อหาของรัฐบาลกลางจากการ ฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วประเทศสูญเสียเงินหลายล้าน ด้านกระทรวงยุติธรรมประกาศเมื่อวันศุกร์
มิซาม เอ็ม. อาบิดี อายุ 47 ปี จากโนเลนส์วิลล์ รัฐเทนเนสซี เผชิญกับการฟ้องร้อง 11 ข้อหาในระดับรัฐบาลกลาง โดยกล่าวหาว่าเขาดำเนินการบริษัทการลงทุนคริปโตที่หลอกลวงชื่อว่า Star Credit Holdings ระหว่างปี 2020 ถึง 2024
อัยการกล่าวหาอาบิดีว่าใช้เครือข่ายของคำสัญญาที่เท็จเพื่อดึงดูดนักลงทุน ในบรรดาการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่เขาถูกกล่าวหาว่าได้ทำ ได้แก่:
- การรับประกันอัตราผลตอบแทนที่สูง
- การอ้างว่าเขามีเงินสำรองจำนวนมากเพื่อปกป้องนักลงทุน
- การยืนยันว่าเขาจัดการเงินทุนมากกว่าที่เขาควบคุมจริง ๆ
แทนที่จะสร้างผลตอบแทนผ่านการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาบิดีถูกกล่าวหาว่าใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนเก่า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ โครงสร้างแผนการฉ้อโกงแบบปอนซี
เขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยนักลงทุนในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลในชื่อของพวกเขาเพื่อส่งเงินเพิ่มเติมเข้าสู่บริษัท และปลอมแปลงอย่างน้อยหนึ่งคำให้การที่อ้างว่าข้อมูลประจำตัวของนักลงทุนถูกขโมยเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าว
อัยการกล่าวว่าอาบิดีเบี่ยงเบนเงินทุนของนักลงทุนมากกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์ ไปยังตัวเขาเองและสมาชิกในครอบครัว และยังไม่รายงานรายได้จากการดำเนินงานในแบบฟอร์มภาษีของรัฐบาลกลางของเขา
“แผนการฉ้อโกงแบบปอนซี, การหลอกลวงในสกุลเงินดิจิทัล, และการฉ้อโกงทางการเงินสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนักลงทุนแต่ละคน, เป็นอันตรายต่อสถาบันการเงิน, และเป็นอันตรายต่อกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ” ด. ไมเคิล ดันาวันต์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์
“เราขอชื่นชมพันธมิตรหน่วยงานรัฐบาลกลางของเราสำหรับการสอบสวนที่ยอดเยี่ยมในกรณีที่ร้ายแรงนี้ ทุกที่ที่เกิดการฉ้อโกงในเขตตะวันตกของเทนเนสซี สำนักงานนี้จะพร้อมที่จะทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ”
การฟ้องร้องรวมถึงข้อหาฉ้อโกงทางสาย, การดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต, การช่วยในการจัดทำแบบฟอร์มภาษีที่เป็นเท็จ, และการฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา อาบิดีอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายสิบปีในระดับรัฐบาลกลาง.
