ชิลีปราบปรามแผนการฟอกเงินคริปโตของ Tren de Aragua

การปราบปรามการฟอกเงินในชิลี

ชิลีได้ดำเนินการปราบปราม แผนการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังประเทศต่างๆ รวมถึง เวเนซุเอลา, โคลอมเบีย, สหรัฐอเมริกา, ปารากวัย, เม็กซิโก, สเปน และ อาร์เจนตินา โดยกลุ่ม Tren de Aragua ใช้สินทรัพย์คริปโตในการฟอกเงินบางส่วนจากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในอาวุธขององค์กรอาชญากรรมในการฟอกเงินของพวกเขา

การดำเนินการของ Tren del Mar

เจ้าหน้าที่ชิลีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่าได้ทำการรื้อถอน Tren del Mar ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ใช้โดยองค์กรอาชญากรรมเวเนซุเอลา Tren de Aragua เพื่อฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา การดำเนินการนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว โดยมีการจับกุมบุคคล 52 คนที่ใช้บัญชีธนาคารและสินทรัพย์คริปโตในการนำเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินของชิลี และจากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังอีกเจ็ดประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา, โคลอมเบีย, สหรัฐอเมริกา, ปารากวัย, เม็กซิโก, สเปน และ อาร์เจนตินา

แหล่งที่มาของเงินที่ถูกฟอก

ตามข้อมูลจากอัยการเขตทาราปากา ทรินิดัด สไตเนิร์ต เงินที่ถูกฟอกได้มาจากการ ค้ามนุษย์, การฆาตกรรม, การลักพาตัว, การเรียกค่าไถ่, การลักลอบขนคน, การค้ายาเสพติด และค่าปรับ รายงานระบุว่าเงินกว่า 13.5 ล้านดอลลาร์ ถูกฟอกให้กับ Tren de Aragua ซึ่งเป็นที่สนใจในข่าวเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากเวเนซุเอลาไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีป รวมถึงสหรัฐอเมริกา

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

เดวิด ซอเซโด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากเม็กซิโก กล่าวว่า กลุ่มอาชญากรนี้ได้ปรับใช้วิธีการนี้จากกลุ่มคาร์เทลเม็กซิกัน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ในการสัมภาษณ์กับ DW เขากล่าวว่า “ตามที่คุณอาจเดาได้ ไม่มีการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ในเวเนซุเอลา แต่เมื่อได้ติดต่อกับมาเฟียอาชญากรรมเม็กซิกัน พวกเขาเริ่มใช้กลยุทธ์การฟอกเงิน เช่น การใช้สกุลเงินดิจิทัล”

ซอเซโดอธิบายว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนั้นสะดวกสำหรับกลุ่มเหล่านี้ในการปกปิดแหล่งที่มาของเงินของพวกเขา “มันติดตามได้ยาก ธุรกรรมสามารถทำได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย ทำได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องการการทำธุรกรรมทางกายภาพ เอกสาร หรือเงินสด” เขาย้ำ

การกำหนดสถานะองค์กรอาชญากรรม

เมื่อปีที่แล้ว องค์กรนี้ถูกกำหนดโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ว่าเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ OFAC กล่าวหาว่า Tren de Aragua “แทรกซึมเศรษฐกิจอาชญากรรมในท้องถิ่นในอเมริกาใต้ สร้างการดำเนินการทางการเงินข้ามชาติ” และ “ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล”

อ่านเพิ่มเติม: องค์กรอาชญากรรมเวเนซุเอลา Tren De Aragua ถูกลงโทษโดย OFAC ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินคริปโต