อาร์เจนตินาฝึกอบรมอัยการเพื่อติดตามและยึดทรัพย์สินคริปโต

การฝึกอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเสมือนในอาร์เจนตินา

สำนักงานอัยการสาธารณะของอาร์เจนตินาได้จัดการฝึกอบรมอัยการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในการติดตาม วิเคราะห์ และยึดทรัพย์สินเสมือนจริง เนื่องจาก สกุลเงินดิจิทัล มีบทบาทมากขึ้นในการสอบสวนอาชญากรรมทั่วประเทศ

Ministerio Público Fiscal (MPF) ได้จัดหลักสูตรเฉพาะทางชื่อ “ทรัพย์สินเสมือน: การวิเคราะห์ทางการเงิน การติดตาม การตรวจจับ และการยึด” เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาที่เลือกได้ โดยมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 19 สิงหาคม และ 2 กันยายน

เนื้อหาของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จำกัดเฉพาะพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษาภายในสถาบัน และมุ่งเน้นไปที่ ความรู้ทางเทคนิค ที่จำเป็นเมื่อทรัพย์สินดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางการเงินหรืออาชญากรรม

คาร์เมน เชน่า ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการฟอกเงิน เป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอนผ่าน Zoom โปรแกรมนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางการเงินของกระเป๋าเงินดิจิทัล การติดตามสกุลเงินดิจิทัล การฟื้นฟูทรัพย์สิน และขั้นตอนทางกฎหมายที่มีอยู่เมื่อผู้สอบสวนต้องการจำกัดหรือยึดเงินดิจิทัล

การวิเคราะห์ทางการเงินและกฎหมาย

หลักสูตรเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงในวิธีการฟื้นฟูทรัพย์สินที่เกิดจากทรัพย์สินเสมือน ก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์ทางการเงินและทรัพย์สินของกระเป๋าเงินดิจิทัล

ผู้เข้าร่วมได้ศึกษากรอบกฎหมายภายในประเทศของอาร์เจนตินาควบคู่ไปกับกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ควบคุมทรัพย์สินเสมือน และตรวจสอบโครงสร้างของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล

โปรแกรมนี้ครอบคลุมวิธีการต่างๆ ในการกำหนดมาตรการป้องกันต่อเงินดิจิทัล และใช้กรณีปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างไรในระหว่างการสอบสวน

ความสำคัญของการติดตามคริปโต

สำหรับ MPF หัวข้อนี้อยู่ในขอบเขตของบทบาทในฐานะสถาบันอิสระในระบบยุติธรรมของอาร์เจนตินา หน่วยงานนี้ส่งเสริมการดำเนินการทางตุลาการเพื่อปกป้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย และผลประโยชน์ทั่วไปของสังคม

การติดตามคริปโตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคดีสำคัญหลายคดีในอาร์เจนตินาแล้ว ซึ่งต้องการให้ผู้สอบสวนติดตามธุรกรรมข้ามกระเป๋าเงิน เครือข่ายบล็อกเชน และการแลกเปลี่ยน

กรณีศึกษาที่สำคัญ

ในเดือนกรกฎาคม ผู้พิพากษาอาร์เจนตินาได้สั่งให้ระบุบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินคริปโต 25 ใบที่เชื่อมโยงกับการสอบสวน $LIBRA และสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ดังกล่าว

ผู้สอบสวนได้สร้างการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายล้านดอลลาร์ข้ามเครือข่ายบล็อกเชนหลายแห่ง

รายงานจากแผนกเทคนิคอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจรัฐบาลกลางอาร์เจนตินาพบว่ากระเป๋าเงินสี่ในแปดใบที่ระบุว่าเป็นของทีม Libra ได้รวมเงินเข้าที่อยู่เดียว

การพัฒนาทางกฎหมายและการกำกับดูแล

การสอบสวนทางตุลาการยังคงตรวจสอบความสัมพันธ์ทางการเงิน การสื่อสาร และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ LIBRA อัยการต้องวิเคราะห์ทั้งบันทึกแบบดั้งเดิมและกิจกรรมบล็อกเชนขณะที่พวกเขาสร้างการเคลื่อนไหวของเงินที่เชื่อมโยงกับโทเค็น

การสอบสวนดังกล่าวอาจต้องการให้เจ้าหน้าที่ระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่และบุคคล ติดตามทรัพย์สินเมื่อเคลื่อนที่ระหว่างบล็อกเชน และขอข้อมูลลูกค้าเมื่อเงินผ่านการแลกเปลี่ยนที่รวมศูนย์

การใช้สกุลเงินดิจิทัลในอาร์เจนตินา

การฝึกอบรมของ MPF เกิดขึ้นในขณะที่การใช้สกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความสำคัญในอาร์เจนตินา Stablecoins คิดเป็น 94% ของปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีการแสดงผลเป็นเปโซในข้อมูลที่เผยแพร่โดย a16z Crypto

การวิเคราะห์ประเมินว่าประมาณหนึ่งในห้าของชาวอาร์เจนตินาใช้สกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคริปโต 15 อันดับแรกของประเทศเพิ่มขึ้น 93% ในปี 2024 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

การกำกับดูแลและการปฏิบัติตาม

ธุรกิจคริปโตที่ดำเนินงานในอาร์เจนตินาได้เผชิญกับระบบการลงทะเบียนและการปฏิบัติตามที่ชัดเจนมากขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่นำผู้ให้บริการทรัพย์สินเสมือนเข้าสู่โครงสร้างการกำกับดูแลทางการเงินที่มีอยู่

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ ซึ่งรู้จักกันในท้องถิ่นว่า CNV ดูแลทะเบียนผู้ให้บริการทรัพย์สินเสมือนของประเทศ บริษัทที่เข้าร่วมในระบบต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย

การดำเนินงานของคลัง การจัดการหลักประกัน และการชำระเงินบนบล็อกเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอาร์เจนตินา