เว็บไซต์สเตคปลอมดูดเงินนักลงทุน
เว็บไซต์สเตคปลอมที่ดำเนินการมาเป็นเวลา แปดวัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ดูดเงิน 3.4 ล้าน XRP จากนักลงทุน 71 คน มูลค่า 12.3 พันล้านวอน (8.5 ล้านดอลลาร์) ตามที่ตำรวจโซลกล่าว
การดำเนินการของกลุ่มฉ้อโกง
สองชายวัย 29 ปี ถูกส่งตัวไปยังอัยการในข้อหาฉ้อโกงที่ร้ายแรง สำนักข่าวท้องถิ่น Chosun รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี
ตามข้อมูลของตำรวจ เว็บไซต์ Fxrpntwork.com ได้ปลอมตัวเป็น Flare Network และโทเค็น FXRP ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสัญญาผลตอบแทนรายเดือนที่ 1.5% ถึง 1.8% พร้อมเงินต้นที่รับประกัน
กลยุทธ์การหลอกลวง
นักลงทุนถูกกล่าวหาว่าได้รับการชี้นำให้ย้าย XRP ออกจากการแลกเปลี่ยนในประเทศ ผ่านสถานที่ต่างประเทศ และเข้าสู่กระเป๋าเงินที่กลุ่มควบคุม ก่อนที่เว็บไซต์จะปิดตัวลงในวันที่ 23 ตุลาคม และผู้ดำเนินการหายตัวไป
ตำรวจกล่าวว่ากลุ่มนี้ได้ปลูกข้อมูลเท็จในบล็อกพอร์ทัล บทความข่าวออนไลน์ และวิกิพีเดีย รวมถึงผลิตวิดีโอ YouTube ที่มีนักแสดงแทนที่ได้รับค่าจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการพบสิ่งที่ดูเหมือนการยืนยันที่เป็นอิสระ
ความเสียหายและการดำเนินการของตำรวจ
แผนการนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว FXRP ที่แท้จริงในเดือนก่อนหน้า นักแสดงแทนวัย 34 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง
ตำรวจระบุว่าความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่ 173 ล้านวอน (119,000 ดอลลาร์) ต่อเหยื่อในสัปดาห์ที่เว็บไซต์เปิดให้บริการ
ตำรวจได้แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่า 17.3 พันล้านวอน ในต่างประเทศทันทีที่ตรวจพบแผนการนี้ อีก 10 พันล้านวอน ถูกโอนในระหว่างการสอบสวนและยังไม่สามารถตรวจสอบได้
การจับกุมและการดำเนินคดี
ตำรวจกล่าวว่ารวมกันแล้วเป็น 27.3 พันล้านวอน (18.8 ล้านดอลลาร์) ที่นักสืบติดตามผ่านกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม ซึ่งสูงกว่าจำนวน 12.3 พันล้านวอน ที่ยืนยันว่าหายไปจากเหยื่อที่รู้จัก 71 คน
เว็บไซต์แลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้แจ้งตำรวจเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงการสเตค นักสืบได้ดำเนินการหมายค้นและจับกุม 54 หมายจับ จับกุมผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังจากเขากลับมาจากต่างประเทศ และจับกุมคนอื่น ๆ ตามลำดับ
ชายคนที่สี่ซึ่งอายุ 29 ปี ก็อยู่ต่างประเทศภายใต้หมายแดงของ Interpol ไม่มีผู้ต้องสงสัยทั้งสี่คนถูกนำขึ้นศาล และตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนของพวกเขา
การดำเนินคดีเกี่ยวกับคริปโตในเกาหลีใต้
ตำรวจเกาหลีใต้ได้ดำเนินคดีเกี่ยวกับคริปโตหลายคดีในปีนี้ รวมถึงข้อกล่าวหาต่อ 23 คน ในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับการฟอกเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์ ใน USDT สำหรับกลุ่มฟิชชิ่งที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา
นักสืบกล่าวว่าพวกเขาจะจัดการกับการฉ้อโกงคริปโตด้วย “การไม่ยอมรับ” และกระตุ้นให้นักลงทุนตรวจสอบแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการก่อนที่จะส่งเงิน
