Cảnh báo về Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp liên quan đến Tiền Kỹ thuật số
Các loại tiền kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, đã thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường. Gần đây, cơ quan giám sát đã phát hiện một số tổ chức bất hợp pháp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công chúng về stablecoin để thu hút vốn. Những tổ chức này, dưới vỏ bọc của “đổi mới tài chính” và “tài sản kỹ thuật số,” đã phát hành các loại “tiền ảo,” “tài sản ảo,” và “tài sản kỹ thuật số” nhằm dụ dỗ công chúng tham gia vào các giao dịch đầu cơ.
Hành vi này không chỉ làm rối loạn trật tự kinh tế và tài chính mà còn thúc đẩy các hoạt động huy động vốn trái phép, cờ bạc, lừa đảo, mô hình kim tự tháp, rửa tiền và nhiều hoạt động tội phạm khác, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của công chúng.
Cảnh báo từ Văn phòng Thực hiện Nhiệm vụ Đặc biệt
Văn phòng Thực hiện Nhiệm vụ Đặc biệt của Thâm Quyến về Ngăn chặn và Chống lại Hoạt động Tài chính Bất hợp pháp đã đưa ra cảnh báo: Những tổ chức bất hợp pháp này không có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý tài chính quốc gia và vi phạm các quy định quản lý tài chính hiện hành, do đó không đủ điều kiện để công khai nhận tiền gửi từ công chúng.
Họ thường thổi phồng về stablecoin và các khái niệm mới khác, bịa đặt các dự án đầu tư liên quan đến “tiền ảo,” “tài sản ảo,” và “tài sản kỹ thuật số,” đồng thời tham gia vào việc tuyên truyền sai lệch để thu hút vốn từ công chúng.
Khuyến cáo cho Công chúng
Theo quy định về Ngăn chặn và Xử lý Huy động Vốn Trái Phép, nhà nước cấm mọi hình thức huy động vốn trái phép. Mọi tổn thất phát sinh từ việc tham gia vào các hoạt động này sẽ do người tham gia tự chịu trách nhiệm. Công chúng được khuyến khích nâng cao nhận thức về đầu tư hợp lý, không nên tin tưởng mù quáng vào những lời hứa hấp dẫn, thiết lập khái niệm đúng đắn về tiền bạc và đầu tư, cũng như nâng cao nhận thức về rủi ro để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Nếu phát hiện bất kỳ tổ chức nào tham gia vào các hoạt động huy động vốn trái phép dưới vỏ bọc đầu tư vào stablecoin, vui lòng báo cáo ngay cho cơ quan chủ quản tại thành phố hoặc quận, hoặc cho cơ quan công an. Các cơ quan liên quan sẽ xác minh các báo cáo dựa trên các manh mối và thực hiện các biện pháp thi hành pháp luật. Theo quy định, những người cung cấp manh mối báo cáo sẽ được thưởng.
