Cảnh sát London bắt giữ nghi phạm lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Metropolitan London đã bắt giữ năm người đàn ông liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các thám tử cho biết những người này đã sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo để lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới.
Thám tử trung sĩ Stephen Bourne của Dịch vụ Cảnh sát Metropolitan cho biết trong một tuyên bố vào thứ Năm: “Những trang web này rất thuyết phục và sử dụng nội dung chuyên nghiệp, các chứng thực giả và các chiến thuật tiếp thị quyết liệt để thu hút mọi người.”
Các nghi phạm, trong độ tuổi từ 21 đến 37, đã bị giam giữ vào ngày 1 tháng 10 bởi đội điều tra tội phạm kinh tế của Met với nghi ngờ âm mưu lừa đảo. Họ đã được thả với bảo lãnh trong khi chờ điều tra thêm. Cảnh sát cho biết họ tin rằng các nạn nhân có thể đã mất hơn 1,3 triệu đô la (1 triệu bảng Anh) tổng cộng.
Các nghi phạm bị cáo buộc điều hành một hoạt động “boiler room” từ London, thực hiện các cuộc gọi tiếp theo để gây áp lực lên các nạn nhân đầu tư thêm tiền vào các token kỹ thuật số mà các nhà điều tra cho rằng chưa bao giờ có ý định được niêm yết trên các sàn giao dịch hợp pháp.
Cuộc chiến chống lại lừa đảo đầu tư
Việc chống lại các vụ lừa đảo vẫn là một cuộc chiến khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong tháng 9 năm 2025, gần 50.000 cuộc gọi và 9.000 cuộc trò chuyện trực tuyến đã được nhận bởi đường dây nóng lừa đảo quốc gia của Vương quốc Anh, Action Fraud. Đến nay trong năm nay, Action Fraud đã nhận được 308.000 báo cáo về lừa đảo, tương đương với hơn 3,3 tỷ đô la (2,6 tỷ bảng Anh) thiệt hại. Trong số này, 25.000 báo cáo được phân loại là lừa đảo đầu tư, chiếm 1,3 tỷ đô la (1 tỷ bảng Anh) tổng thiệt hại.
Các thám tử đã liên kết một số trang web nghi vấn, bao gồm DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades và Unilabs Finance, với cùng một mạng lưới. Tất cả đều có vẻ đã ngừng hoạt động ngoại trừ Unilabs Finance, vẫn hoạt động trực tuyến. Trang web này mô tả mình là “quỹ siêu tiền điện tử hoạt động tốt nhất” và tuyên bố quản lý 30 triệu đô la tài sản. Nó đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt về các cáo buộc của cảnh sát.
Met cho biết một số trang web này đã từng hoạt động dưới các tên miền khác nhau, khiến chúng khó theo dõi hơn và tăng rủi ro cho các nhà đầu tư. Thám tử Bourne nhấn mạnh:
“Chúng tôi nhận thức được tác động tàn phá mà lừa đảo có thể gây ra cho mọi người, và đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết điều tra các tội phạm loại này và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Mặc dù chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, chúng tôi tin rằng tội phạm này đang ảnh hưởng đến các nạn nhân ở mọi ngóc ngách của thế giới và khuyến cáo mạnh mẽ các thành viên của công chúng không nên tham gia hoặc đầu tư thông qua các trang web đã được liệt kê.”
