Cải cách giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Để đáp ứng yêu cầu cải cách giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Steve Smart, Giám đốc điều hành bộ phận thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết:
“Chúng tôi nhận thấy lợi ích của một chế độ giám sát chống rửa tiền được cải thiện. Những thay đổi này sẽ đơn giản hóa việc giám sát các dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo tính nhất quán trong giám sát và giúp chúng tôi xác định, ngăn chặn tội phạm hiệu quả hơn.”
FCA sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, Văn phòng Giám sát Chống Rửa Tiền của Cơ quan Chuyên nghiệp (OPBAS), các Giám sát viên Cơ quan Chuyên nghiệp, HMRC, các công ty mà chúng tôi sẽ giám sát và các bên liên quan khác, nhằm trang bị cho Vương quốc Anh khả năng tốt hơn trong việc chống lại tội phạm tài chính.
Chúng tôi sẽ tận dụng chuyên môn sâu rộng của mình trong lĩnh vực này để đảm bảo một quá trình chuyển tiếp suôn sẻ và quy định hiệu quả. Chế độ mới sẽ tạo ra cơ hội hợp tác nâng cao với các đối tác chính, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật, để giải quyết vấn đề rửa tiền.
“FCA hoạt động trên toàn quốc và chúng tôi dự kiến sẽ có sự hiện diện đáng kể cho chế độ mới này tại các văn phòng của chúng tôi bên ngoài London.”
