Chiến dịch Catalyst và Những Phát Hiện Đáng Chú Ý
Interpol và Afripol đã phát hiện ra 260 triệu USD tiền điện tử và tiền tệ truyền thống thu được bất hợp pháp trong khuôn khổ một chiến dịch chung nhằm chống lại tài trợ khủng bố và các mạng lưới tội phạm mạng ở Châu Phi. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ 83 cá nhân tại nhiều quốc gia Châu Phi trong khuôn khổ Chiến dịch Catalyst, đồng thời thu giữ được 600.000 USD trong số 260 triệu USD tài sản bất hợp pháp đã được đánh dấu.
Các Vụ Bắt Giữ và Tội Phạm Liên Quan
Trong số 83 vụ bắt giữ, 21 vụ liên quan đến khủng bố, 28 vụ liên quan đến lừa đảo và rửa tiền, 16 vụ liên quan đến lừa đảo trực tuyến, và 19 vụ liên quan đến “sử dụng bất hợp pháp” tài sản ảo. Chiến dịch Catalyst được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, với mục tiêu xác định và ngăn chặn các dòng tài chính liên quan đến khủng bố.
Hợp Tác Quốc Tế và Tội Phạm Tiền Điện Tử
Được trang bị dữ liệu từ các đối tác khu vực tư nhân như Binance, Moody’s và Uppsala Security, nhiều hành động trong Chiến dịch Catalyst đã liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Một ví dụ cụ thể là một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử, giả danh là một sàn giao dịch hợp pháp, đã đánh cắp tổng cộng 562 triệu USD từ hơn 100.000 nạn nhân ở “ít nhất” 17 quốc gia, bao gồm Nigeria, Cameroon và Kenya.
Nhiều ví tiền điện tử có giá trị cao liên quan đến kế hoạch này cũng “có thể liên quan” đến các hoạt động tài trợ khủng bố, theo Interpol, cơ quan vẫn đang điều tra vụ việc.
Vụ Việc Rửa Tiền Tại Kenya
Một vụ việc khác, diễn ra ở Kenya, liên quan đến một hoạt động rửa tiền bị cáo buộc đã cố gắng rửa tiền thông qua một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp, mà chưa được Interpol hoặc Afripol công bố tên. Vụ việc này cũng có liên quan đến tài trợ khủng bố, với 12 người được xác định là nghi phạm, và hai người đã bị bắt giữ cho đến nay.
Vai Trò của Binance trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm
Theo nhóm Điều tra của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử đã cung cấp thông tin và tài nguyên cần thiết để theo dõi dòng tiền. Một phát ngôn viên của nhóm cho biết với Decrypt rằng nhóm “đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật địa phương bằng cách cung cấp thông tin tình báo và phân tích hoạt động, được hỗ trợ bởi các công cụ pháp y và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi, để giúp phá vỡ hoạt động tội phạm lớn này, là một nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng trên toàn Châu Phi.”
Sự Tăng Trưởng của Tội Phạm Liên Quan đến Tiền Điện Tử
Sự gia tăng hợp tác này là một chỉ số cho thấy các loại tiền điện tử ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tội phạm ở Châu Phi và tài trợ cho khủng bố, điều này cũng được Interpol xác nhận. “Khi việc áp dụng tiền điện tử gia tăng, các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử cũng tăng theo: đặc biệt, Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Mạng Châu Phi 2025 của INTERPOL đã nhấn mạnh rằng hai phần ba các quốc gia thành viên Châu Phi cho biết các tội phạm liên quan đến mạng chiếm một phần “trung bình đến cao” trong tổng số tội phạm,” một chuyên gia của Interpol cho biết, nói với Decrypt.
Chuyên gia này lưu ý rằng Nigeria đặc biệt đang trải qua sự gia tăng đáng kể trong lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với Decrypt trước đó đã báo cáo về việc chủ tịch EFCC của nước này đã cáo buộc các chính trị gia ‘tham nhũng’ giấu giếm tài sản bất hợp pháp trong tiền điện tử.
Kết Luận
Chuyên gia của Interpol giải thích rằng, trong khi tiền điện tử “ngày càng” được sử dụng bởi các tội phạm mạng, điều này không có nghĩa là nó là hình thức thanh toán hoặc giải quyết chính cho hầu hết các tội phạm mạng. Ông lưu ý rằng Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa Mạng Châu Phi của Interpol đã nhấn mạnh rằng “nhiều vụ việc, đặc biệt là các vụ xâm phạm email doanh nghiệp, thường liên quan đến chuyển khoản ngân hàng truyền thống hoặc hệ thống tiền tệ fiat, trong khi các vụ lừa đảo có thể khai thác các hệ thống thẻ quà tặng.”
