Bắt giữ mạng lưới rửa tiền tiền điện tử
Cảnh sát ở Cyprus, Tây Ban Nha và Đức đã bắt giữ chín cá nhân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử, đã lừa đảo nạn nhân số tiền lên tới 689 triệu USD (600 triệu EUR). Chiến dịch này được điều phối bởi Eurojust, cơ quan hợp tác tư pháp hình sự của EU, và đã thực hiện các vụ bắt giữ vào ngày 27 và 29 tháng 10, với sự tham gia của các cơ quan chức năng ở Pháp và Bỉ.
Chiến thuật lừa đảo
Theo Eurojust, các thành viên của mạng lưới đã tạo ra “hàng chục” trang web và nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, lừa đảo nạn nhân thông qua mạng xã hội, cuộc gọi lạnh, bài viết giả và quảng cáo giả từ những người có ảnh hưởng. Họ hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư, nhưng khi nạn nhân chuyển tiền điện tử, mạng lưới đã rửa tiền bằng cách sử dụng nhiều nền tảng blockchain khác nhau.
Tổng cộng, mạng lưới này đã rửa số tiền 600 triệu EUR đã đề cập, trong khi các hành động của Eurojust đã dẫn đến việc tịch thu 919.000 USD (800.000 EUR) trong tài khoản ngân hàng, 476.760 USD (415.000 EUR) trong tiền điện tử và 344.652 USD (300.000 EUR) tiền mặt.
Cuộc điều tra và cảnh báo
Eurojust và các cơ quan cảnh sát EU đã nhận thức được mạng lưới tội phạm này nhờ vào các khiếu nại từ nạn nhân. Eurojust đã thiết lập một cuộc điều tra chung có sự tham gia của lực lượng cảnh sát Pháp và Bỉ. Cuộc điều tra này nhanh chóng mở rộng để bao gồm các công tố viên và cơ quan ở Đức, Tây Ban Nha và Cyprus, những người cùng với các đối tác Pháp và Bỉ đã bắt đầu lên kế hoạch để triệt phá mạng lưới.
Chiến dịch của họ diễn ra sau khi Burkhard Mühl của Europol, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế Châu Âu của cơ quan này, cảnh báo rằng việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích tội phạm đang “trở nên ngày càng tinh vi hơn.” Nó cũng diễn ra khi chi phí của các vụ lừa đảo và gian lận liên quan đến tiền điện tử đạt 12,4 tỷ USD vào năm 2024, theo dữ liệu từ Chainalysis, cho thấy sự gia tăng so với ba năm trước đó.
Những con số đáng báo động
Phát biểu với Decrypt, Nhóm Báo chí của Eurojust xác nhận rằng họ đã thấy “sự gia tăng trong số các vụ việc được báo cáo cho Eurojust,” mặc dù họ thừa nhận rằng không có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tổng số vụ việc, vì các cơ quan trong các quốc gia thành viên EU không có nghĩa vụ báo cáo các vụ việc riêng lẻ.
Các công ty tình báo khác cũng xác nhận rằng vấn đề này chỉ ngày càng tồi tệ hơn trong những tháng và năm gần đây. Ari Redbord, Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Chính sách và Quan hệ Chính phủ toàn cầu tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng các kế hoạch đầu tư lừa đảo là một trong những nguồn tài chính bất hợp pháp lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.
“Theo dữ liệu của TRM Labs, hơn 53 tỷ USD trong các vụ lừa đảo và gian lận đã được theo dõi trên toàn ngành kể từ năm 2023 – và con số đó gần như chắc chắn bị báo cáo thấp hơn,” ông nói.
Thực tế, TRM Labs ước tính rằng chỉ có từ 15% đến 20% nạn nhân báo cáo tổn thất của họ, điều này ngụ ý rằng con số thực tế sẽ cao hơn nhiều.
Phương thức lừa đảo tinh vi
Redbord khẳng định rằng nhiều vụ lừa đảo đầu tư đang trở nên tinh vi hơn, sử dụng kỹ thuật xã hội trực tuyến hoặc thậm chí lừa đảo tình cảm. “Kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin trong vài ngày hoặc thậm chí vài tháng thông qua các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội hoặc trang web hẹn hò,” ông nói. “Khi họ đã thiết lập được mối quan hệ, họ hướng dẫn nạn nhân đến các nền tảng giao dịch giả mạo hoặc trang web đầu tư trông có vẻ chuyên nghiệp, thường có bảng điều khiển hiển thị lợi nhuận giả.”
Nói chung, bất kỳ loại tiền điện tử nào được gửi cho kẻ lừa đảo trong quá trình lừa đảo của họ sẽ “được chuyển đổi nhanh chóng thành stablecoin và rửa tiền thông qua một mạng lưới trung gian,” chẳng hạn như các nhà môi giới OTC và các sàn giao dịch không có giấy phép.
Phòng thủ tốt nhất chống lại những nguy cơ như vậy, Redbord khẳng định, là sự hoài nghi lành mạnh, đặc biệt nếu bạn bị tiếp cận trực tiếp và được đề nghị lợi nhuận lớn bởi một người mà bạn chưa bao giờ gặp trước đây. “Không có cơ hội đầu tư hợp pháp nào – trong tiền điện tử hay bất kỳ lĩnh vực nào khác – có thể đảm bảo lợi nhuận,” ông nói. “Hãy cẩn thận với những lời khuyên đầu tư không được yêu cầu trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, và đừng bao giờ chuyển tiền vào ví cá nhân hoặc địa chỉ bên thứ ba do người mà bạn không biết kiểm soát.”
