Giam Giữ Tạm Thời Doanh Nhân Tiền Điện Tử
Một thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã ra lệnh giam giữ tạm thời mà không có bảo lãnh đối với doanh nhân tiền điện tử Álvaro Romillo Castillo, vì bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo kim tự tháp trị giá 300 triệu USD. Quyết định này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Romillo là người đứng sau một kế hoạch lừa đảo đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 300 triệu USD.
Nguy Cơ Bỏ Trốn
Lệnh giam giữ được ban hành trong bối cảnh các nhà điều tra lo ngại rằng ông có thể bỏ trốn, đặc biệt sau khi phát hiện các chuyển khoản tiền gần đây ra nước ngoài. Theo các báo cáo địa phương, Romillo đã thu hút sự chú ý khi thừa nhận đã tài trợ cho chiến dịch bầu cử châu Âu của Luis Pérez, lãnh đạo đảng chính trị cực hữu Se Acabó La Fiesta (SALF).
Chi Tiết Vụ Bắt Giữ
Các nhân viên thực thi pháp luật từ Đơn vị Tình báo Trung ương của Lực lượng Vệ binh Dân sự (UCO) đã bắt giữ Romillo vào ngày 6 tháng 11. Thẩm phán đã ban hành lệnh giam giữ sau khi được thông báo rằng Romillo có nguy cơ cao không xuất hiện tại phiên điều trần đã được lên lịch vào thứ Sáu. Các nhà điều tra, làm việc với Cơ quan Thuế Tây Ban Nha, đã theo dõi được 33,5 triệu USD trong các giao dịch tiền gần đây ra nước ngoài.
Các Cáo Buộc Đối Với Romillo
Romillo phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo, tham gia tổ chức tội phạm và rửa tiền. Những cáo buộc này xuất phát từ việc ông tạo ra và điều hành Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (MIC), mà Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) mô tả là một “phòng giao dịch tài chính”. MIC bị cáo buộc đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận tối thiểu hàng năm là 20% bằng cách huy động vốn cho các tài sản có giá trị cao như nghệ thuật ảo, vàng, thuyền, ô tô và các hàng hóa xa xỉ khác.
Hành Động và Lời Khai Của Romillo
Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng Romillo đã chuyển hướng quỹ từ nền tảng này để mua tài sản cá nhân. Trong quá trình thẩm vấn, ông đã bảo vệ hành động của mình, tuyên bố rằng ông có ý định hoàn trả cho khoảng 2.700 nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Ông cũng cho biết đã hoàn trả nhiều nạn nhân bằng tiền mặt, mặc dù không thể cung cấp bằng chứng. Lời khai của Romillo đã dấy lên nghi ngờ do những mâu thuẫn về tài sản và lối sống của ông.
Doanh Nghiệp Lừa Đảo
Theo thẩm phán, Romillo đã sử dụng sự nổi tiếng trên mạng xã hội của mình để điều hành một doanh nghiệp lừa đảo huy động vốn hàng loạt từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, chuyển hướng quỹ của các nhà đầu tư vào tài sản cá nhân. Nhiều nhóm công tố đã đồng thuận với yêu cầu thành công của công tố viên về việc giam giữ ngay lập tức ông.
