Thái Lan Thu Hồi Tài Sản Kỹ Thuật Số Bị Đánh Cắp
Các cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thành công trong việc thu hồi hơn 432.000 USD (14 triệu baht) tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp từ một tội phạm mạng Đông Âu bị cáo buộc, người đã ẩn náu tại Phuket. Trung tướng Suraphon Prempoot, người đứng đầu Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ Thông tin Thái Lan (CCIB), cho biết “Chiến dịch 293” đã dẫn đến việc tịch thu và trả lại 320.000 USD tiền điện tử cho các nạn nhân Thái Lan, theo báo cáo từ truyền thông địa phương.
Chiến Dịch Điều Tra
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thông báo cho các điều tra viên Thái Lan rằng một nghi phạm từ một quốc gia Đông Âu giáp với châu Á đã trốn sang Thái Lan. “Chiến dịch này cho thấy ngay cả những hacker tinh vi cũng không thể ẩn mình sau sự ẩn danh kỹ thuật số,” Suraphon nói.
Hacker bị cáo buộc đã triển khai phần mềm độc hại để xâm nhập vào thiết bị của nạn nhân, thu thập các khóa xác thực và cụm từ hạt giống, những thông tin truy cập quan trọng cho các tài khoản tiền điện tử. Sau khi đánh cắp thông tin xác thực, nghi phạm đã chuyển tiền của nạn nhân vào stablecoin USDT của Tether và Bitcoin, sau đó phân tán tài sản qua nhiều ví kỹ thuật số.
Thiệt Hại và Hợp Tác Điều Tra
Các cơ quan chức năng đã xác định được sáu công dân Thái Lan là nạn nhân của chiến dịch này, với tổng thiệt hại vượt quá 100.000 USD (khoảng 3,2 triệu baht). Các điều tra viên đã làm việc với Tether để đóng băng số USDT bị đánh cắp và hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Bitkub có trụ sở tại Bangkok để truy tìm các hợp đồng thông minh và bảo vệ tài sản.
Các quan chức đã chuyển 432.000 USDT vào một ví lưu ký do CCIB kiểm soát trước khi phân phối số tiền thu hồi cho hai nạn nhân vào thứ Hai. Decrypt đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Tether và Bitkub để yêu cầu bình luận thêm.
Thái Lan và Tội Phạm Tiền Điện Tử
Thái Lan đã trở thành một trung tâm cho cả những kẻ tội phạm tiền điện tử tìm nơi ẩn náu, và các cơ quan chức năng đang siết chặt các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Chỉ trong tháng trước, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Liang Ai-Bing, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 31 triệu USD vào năm 2023, được ngụy trang dưới dạng một nền tảng DeFi có tên là FINTOCH.
Kế hoạch này đã giả mạo mối liên hệ với Morgan Stanley và sử dụng một CEO giả, “Bob Lambert,” thực chất là diễn viên Mike Provenzano, bị cáo buộc đã lừa đảo gần 100 nhà đầu tư Trung Quốc trước khi sụp đổ. Vào đầu tháng 10, các cơ quan chức năng Bangkok đã bắt giữ công dân Bồ Đào Nha Pedro M. với nghi ngờ tổ chức lừa đảo 580 triệu USD liên quan đến tiền điện tử và thẻ tín dụng trên nhiều khu vực pháp lý.
Cảnh sát Thái Lan đã triệt phá “Công ty Lungo” vào tháng 9, một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 870 người Hàn Quốc với số tiền 15 triệu USD thông qua các trò lừa đảo tình cảm, các kế hoạch xổ số giả và các khoản đầu tư tiền điện tử gian lận.
