Cựu Đồng Sáng Lập QuadrigaCX Bị Tịch Thu Tài Sản 1 Triệu Đô La
Cựu đồng sáng lập QuadrigaCX, Michael Patryn, đã bị tịch thu 1 triệu đô la tài sản, bao gồm vàng, tiền mặt và hàng hóa xa xỉ, sau khi tỉnh British Columbia thực hiện quyền lực theo lệnh tài sản không giải thích được.
Chi Tiết Về Việc Tịch Thu
Các cơ quan chức năng của British Columbia đã tịch thu số tài sản này theo chế độ lệnh tài sản không giải thích được của tỉnh, theo tài liệu từ tòa án. Tòa án Tối cao British Columbia đã chấp thuận việc tịch thu sau khi Patryn không phản đối hành động này. Việc tịch thu bao gồm:
- 45 thanh vàng
- Nhiều đồng hồ cao cấp
- Tiền mặt
Những tài sản này ban đầu được thu hồi trong một cuộc điều tra của RCMP. Cảnh sát đã phát hiện các món đồ này trong một hộp an toàn của CIBC ở Vancouver vào năm 2021, trong đó có ba thanh vàng nặng một kilogram và 42 thanh nhỏ hơn, theo hồ sơ tòa án.
Các Tài Sản Bị Tịch Thu
Các sĩ quan cũng đã thu hồi:
- Đồng hồ Rolex và Chanel
- Nhẫn, trang sức
- Giấy tờ tùy thân
- Một khẩu súng Ruger 1911 .45-caliber với băng đạn đã nạp
Văn phòng tịch thu dân sự đã cáo buộc rằng các tài sản này được mua bằng tiền của khách hàng QuadrigaCX đã bị chiếm đoạt trong những năm dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch, theo hồ sơ tòa án.
Quá Trình Pháp Lý
Lệnh tài sản không giải thích yêu cầu Patryn phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các tài sản này. Mặc dù ban đầu ông đã thách thức cuộc điều tra trên cơ sở hiến pháp, nhưng cuối cùng ông đã rút lại phản hồi của mình và không xuất hiện khi tỉnh yêu cầu phán quyết, theo tài liệu của tòa án.
Sự Sụp Đổ Của QuadrigaCX
QuadrigaCX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi Giám đốc điều hành Gerald Cotten qua đời ở Ấn Độ. Các nhà quản lý sau đó xác định rằng tài sản của khách hàng đã bị thiếu và kết luận rằng nền tảng này đã thực sự trở thành một kế hoạch Ponzi vào năm 2016, với các khoản tiền gửi mới được sử dụng để thực hiện các yêu cầu rút tiền, trong khi Cotten bị cáo buộc đã siphon tiền để tài trợ cho các chi phí cá nhân.
Vai Trò Của Michael Patryn
Các nhà điều tra đã cáo buộc rằng Patryn, còn được biết đến với nhiều bí danh như Omar Dhanani, đã đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của sàn giao dịch và đã hưởng lợi từ tiền của khách hàng, theo hồ sơ tòa án. Tài liệu tòa án đã đề cập đến tiền sử tội phạm của Patryn. Vào năm 2005, dưới tên Omar Dhanani, ông đã bị kết án tại Hoa Kỳ vì điều hành một dịch vụ trộm cắp danh tính trực tuyến và rửa tiền, và sau đó bị trục xuất về Canada, theo hồ sơ.
Cuộc Xem Xét Tài Sản
Tỉnh sẽ tiến hành một cuộc xem xét riêng để xác định xem có bất kỳ tài sản nào đã được thu hồi có thể được chỉ định để bồi thường cho các chủ nợ của QuadrigaCX hay không, theo các cơ quan chức năng. Các bên yêu cầu chỉ nhận được một phần nhỏ trong số tiền thua lỗ của họ khi các thủ tục phá sản kết thúc vào tháng 5 năm 2023.
Đơn kiện tịch thu dân sự liệt kê địa điểm cuối cùng được biết đến của Patryn là Thái Lan, theo tài liệu tòa án. Nơi ở hiện tại của ông vẫn chưa được xác định.
Vào năm 2023, QuadrigaCX đã công bố kế hoạch bắt đầu phân phối tạm thời các quỹ cho các chủ nợ, mặc dù chỉ một phần nhỏ trong số tiền bị thiếu đã được thu hồi, theo các quản trị viên phá sản của sàn giao dịch.
