Âm Mưu Ảnh Hưởng Đến Cuộc Bầu Cử Quốc Hội Moldova
Trung tâm Chống tham nhũng Quốc gia Moldova đã phát hiện một âm mưu nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2025 của đất nước, sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền cho các nhà hoạt động và hối lộ cử tri. Theo giám đốc CNA, Alexandr Pinzari, được trích dẫn trong các báo cáo truyền thông địa phương, âm mưu này liên quan đến “việc tài trợ bất hợp pháp cho một số đảng chính trị, với mục đích ảnh hưởng đến kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho các ứng cử viên cụ thể.”
Chi Tiết Về Âm Mưu
Âm mưu này bao gồm việc chuyển tài sản ảo cho một trung gian ở Moldova, người đã chuyển đổi chúng thành tiền mặt thông qua mạng lưới của họ, trước khi các khoản tiền được phân phối cho các nhà hoạt động địa phương. Pinzari cho biết: “Cuối cùng, các khoản tiền này được sử dụng để trả tiền cho những người tham gia vào việc quảng bá hình ảnh của một số ứng cử viên, để hối lộ cử tri nhằm đảm bảo sự ủng hộ cho một ứng cử viên cụ thể, cũng như để huy động người tham gia cho các cuộc biểu tình hoặc phản đối.”
CNA tuyên bố đã xác định được một “kế hoạch giao dịch phức tạp” tận dụng ví tiền điện tử không giám sát. Một ví được chỉ định là một phần của âm mưu đã ghi nhận các giao dịch lên tới 107 triệu USD bằng stablecoin USDT giữa năm 2023 và 2025, trong đó có 43 triệu USD được chuyển trong năm 2025 một mình. Theo CNA, nguồn gốc của các khoản tiền trong các ví có thể được truy vết về hai nền tảng tiền điện tử tập trung ở Nga và Kyrgyzstan.
Liên Kết Với Hoạt Động Ảnh Hưởng Nước Ngoài
“Đã xác định rằng băng nhóm tội phạm đã tạo ra đồng tiền ảo riêng của mình,” Pinzari cho biết, lưu ý rằng các khoản tiền đã được chuyển đổi thông qua các sàn giao dịch thành USDT để tạo điều kiện cho “việc tích hợp các khoản tiền vào mạch kinh tế của Moldova.”
Pinzari cho biết thêm rằng các ví và tài khoản liên quan đến âm mưu sau đó đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế, và đã được tài trợ thông qua các chuyển khoản từ các tài khoản được mở dưới tên của công dân của Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Kyrgyzstan, Nga, Azerbaijan và Moldova.
Nói với Decrypt, công ty phân tích blockchain TRM Labs đã liên kết chiến dịch này với “hoạt động ảnh hưởng nước ngoài do Nga hậu thuẫn InfoLider.” Với sự giúp đỡ của một nhà báo điều tra từ tờ báo độc lập Moldova Ziarul de Gardă, người đã nhận hai khoản thanh toán bằng tiền điện tử như một phần trong sự tham gia của họ vào báo cáo bí mật, TRM Labs đã có thể xác định sàn giao dịch tiền điện tử Kyrgyzstan liên kết với Nga là TokenSpot là nguồn gốc khả thi của một trong các giao dịch liên quan.
Phân Tích Từ TRM Labs
“Trong khi TRM quan sát thấy một số giao dịch khác có số tiền tương tự được gửi vào khoảng thời gian đó đến một sàn giao dịch có trụ sở tại châu Á, sàn giao dịch được sử dụng để gửi tiền đến nhà báo Moldova, có vẻ như có nguồn gốc từ TokenSpot, dựa trên mối liên hệ chặt chẽ của nó với A7 và chính phủ Nga,” Chris Keegan, Nhà phân tích thông tin blockchain cấp cao của TRM Labs, nói với Decrypt.
Ông cho biết thêm rằng công ty không thể xác định nguồn gốc của khoản thanh toán thứ hai liên quan đến nhà báo bí mật. TRM Labs trước đó đã xác định TokenSpot là một công ty mặt trận khả thi cho sàn giao dịch tiền điện tử Garantex bị trừng phạt, thông qua “một mẫu chia sẻ TRX tương tự, cùng với các đặc điểm trên chuỗi khác,” Keegan cho biết.
Ông cho biết thêm rằng TokenSpot liên kết với một “hệ sinh thái lớn hơn về việc né tránh trừng phạt của Nga” bao gồm Garantex, sàn giao dịch Kyrgyzstan bị trừng phạt Grinex và stablecoin A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp.
Thông Tin Về TokenSpot
“Các thực thể liên quan đến Garantex, bao gồm TokenSpot, đã được tích hợp mạnh mẽ vào môi trường né tránh trừng phạt lớn hơn do Kremlin hậu thuẫn,” Keegan nói với Decrypt, đồng thời cho biết rằng Garantex và A7 đều là “các dự án có khả năng do Kremlin điều hành,” dựa trên thông tin cổ đông và các rò rỉ vào cuối năm ngoái.
Theo trang web của TokenSpot, để “mở khóa tất cả các tính năng của nền tảng,” các thực thể pháp lý phải xác minh bản thân thông qua việc hoàn thành một mẫu yêu cầu tiết lộ “các quy trình đã được thiết lập để xác định khách hàng” và “các biện pháp thẩm định khách hàng (CDD) đã được thiết lập.” Mẫu cũng yêu cầu các thực thể tiết lộ “Thông tin về việc áp dụng các biện pháp hạn chế (trừng phạt) của bất kỳ quốc gia/tổ chức nào đối với thực thể pháp lý.” Các cá nhân muốn giao dịch trên nền tảng này được yêu cầu thực hiện kiểm tra danh tính liên quan đến việc tải lên một giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
Kết Luận
Theo TRM Labs, các thực thể bất hợp pháp đã nhận khoảng 141 tỷ USD thông qua các ví stablecoin vào năm 2025, với token A7A5 chiếm 72 tỷ USD. Tháng trước, Ủy ban Châu Âu đã xem xét một lệnh cấm toàn khối đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử với các đối tác Nga, nhằm ngăn chặn việc né tránh trừng phạt. Decrypt đã liên hệ với CNA và TokenSpot để yêu cầu bình luận và sẽ cập nhật bài viết này nếu họ phản hồi.
