Các cáo buộc và yêu cầu xét xử lại
Các công tố viên liên bang đã yêu cầu một thẩm phán ở Manhattan xét xử lại nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, về các cáo buộc rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Đề nghị này được đưa ra sau khi một bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận vào tháng 8 năm ngoái. Đáng chú ý, Nhà Trắng đã từng bày tỏ sự cởi mở trong việc ân xá cho một nhà phát triển quyền riêng tư tiền điện tử khác vì hành vi tương tự.
Chi tiết về phiên tòa
Trong một bức thư gửi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận phía Nam New York vào thứ Hai, các công tố viên dưới sự chỉ đạo của Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton đã đề xuất ngày xét xử lại vào ngày 5 hoặc 12 tháng 10, phù hợp với thời gian mà bên bào chữa cho biết họ có thể tham gia. Chính phủ dự định xét xử lại Storm về các cáo buộc một và ba trong bản cáo trạng bổ sung, với mức án tối đa lên đến 40 năm tù giam.
Roman Storm đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng:
“Nếu tôi không thể tài trợ cho một sự bào chữa, họ sẽ thắng theo mặc định. Nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư tài chính, nếu bạn viết mã và tin rằng mã là ngôn ngữ—đây là thời điểm.”
Kết quả của bồi thẩm đoàn
Vào tháng 8 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã kết tội Storm về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, nhưng đã không đạt được đồng thuận về hai cáo buộc âm mưu nghiêm trọng hơn sau bốn ngày thảo luận và một chỉ thị từ thẩm phán kêu gọi các bồi thẩm viên tiếp tục cố gắng.
Hành động của Bộ Tài chính
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Tornado Cash vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2022, cáo buộc rằng 7 tỷ đô la đã được rửa tiền thông qua giao thức này kể từ năm 2019, bao gồm cả nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Các lệnh trừng phạt sau đó đã bị tuyên bố là bất hợp pháp và được dỡ bỏ sau khi một tòa phúc thẩm đặt câu hỏi về quyền hạn của cơ quan này trong việc trừng phạt các hợp đồng thông minh mã nguồn mở.
Ý kiến từ các chuyên gia
Chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek đã nhận định:
“Thời điểm này thực sự phơi bày sự không nhất quán trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ hiện nay. Một bên, bạn có Bộ Tài chính cuối cùng thừa nhận công khai rằng các công cụ trộn và công cụ quyền riêng tư có thể hoàn toàn hợp pháp. Mặt khác, bạn có Bộ Tư pháp tiếp tục tiến hành một lý thuyết hình sự rất quyết liệt chống lại một nhà phát triển công cụ trộn, ngay cả sau khi một bồi thẩm đoàn đã gửi một tín hiệu khá rõ ràng rằng họ không hoàn toàn bị thuyết phục lần đầu tiên.”
Baek cảnh báo rằng vụ án có vẻ như là một “nỗ lực tạo ra một tiền lệ” buộc các nhà phát triển mã nguồn mở chịu trách nhiệm về những gì người khác làm với mã của họ. Ông nhấn mạnh rằng nếu Bộ Tư pháp thành công, “nó sẽ quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ ngôn ngữ thuận lợi nào” trong các báo cáo chính sách hoặc bài phát biểu.
Phản ứng từ cộng đồng
Trong một bài đăng vào thứ Hai trên X, Miller Whitehouse-Levine, Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Solana—đơn vị đã cam kết 500.000 đô la vào năm ngoái để tài trợ cho sự bào chữa pháp lý của Storm cùng với nhà phát triển đồng Tornado Cash, Alexey Pertsev—đã gọi động thái này là “thất vọng” và cho biết nó làm cho việc thông qua Đạo luật Đảm bảo Quy định Blockchain “trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”
Dự luật lưỡng đảng này, được tái giới thiệu vào tháng 1 bởi các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis (R-WY) và Ron Wyden (D-OR), sẽ cấm rõ ràng các nhà phát triển không giám sát bị phân loại là người chuyển tiền theo luật liên bang, miễn là họ không thể di chuyển quỹ của người dùng. Trước khi bất kỳ phiên tòa xét xử lại nào bắt đầu, tòa án phải ra phán quyết về đơn yêu cầu Quy tắc 29 đang chờ xử lý của Storm, một yêu cầu về việc tuyên bố trắng án trên cơ sở pháp lý, dự kiến sẽ được tranh luận vào ngày 9 tháng 4. Bên bào chữa của Storm đã cho biết việc ấn định ngày xét xử là “quá sớm” trước khi đơn yêu cầu đó được giải quyết.
