Thẩm phán bác bỏ yêu cầu RICO trong vụ kiện Ponzi tiền điện tử
Một thẩm phán liên bang tại New York đã bác bỏ các yêu cầu RICO trong một vụ kiện tập thể chống lại một mục sư và các cộng sự của ông, những người bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Quyết định này được đưa ra vào thứ Năm, với lý do rằng các nhà đầu tư trong vụ việc mà các cơ quan chức năng đã xác định là một kế hoạch Ponzi không thể theo đuổi bồi thường.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams đã chỉ ra rằng một điều khoản trong Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 là lý do để bác bỏ vụ kiện, vì các yêu cầu của nó dựa trên “các hành vi tiền đề của gian lận chứng khoán” mà không thể khởi kiện.
Trong các vụ kiện dân sự, RICO cho phép cá nhân kiện các bên liên quan đến hoạt động tội phạm như gian lận hoặc tống tiền. Tuy nhiên, Abrams đã lưu ý rằng những người tuyên bố đã bị lừa mất tiền bởi một mục sư liên kết với Giáo hội Ngày Thứ Bảy có 30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi.
Thông tin về vụ kiện và Eddy Alexandre
Vụ kiện, được khởi xướng vào tháng 5, yêu cầu ít nhất 750 triệu đô la bồi thường cho những tổn thất mà các nhà đầu tư đã phải chịu liên quan đến kế hoạch do Eddy Alexandre, người sáng lập EminiFX và cựu Giám đốc điều hành, thiết kế. Alexandre đã nhận tội về gian lận hàng hóa vào năm 2023.
EminiFX tự quảng cáo là một nền tảng giao dịch cho tài sản kỹ thuật số và ngoại tệ. Các công tố viên cho biết Alexandre đã huy động được 248 triệu đô la từ hơn 25.000 người, hứa hẹn rằng nền tảng này có thể “gấp đôi số tiền của họ trong vòng năm tháng” thông qua công nghệ bí mật.
Họ cũng cho biết Alexandre không đầu tư một phần đáng kể số tiền mà ông đã huy động từ các thành viên trong giáo hội và cộng đồng Haiti, đồng thời không tiết lộ hàng triệu đô la tổn thất từ các khoản đầu tư mà ông đã thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.
Hơn nữa, các cơ quan chức năng cho biết Alexandre đã chuyển 14,7 triệu đô la từ quỹ đầu tư vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và sau đó đã mua một chiếc BMW trị giá 155.000 đô la.
Hậu quả pháp lý và các vụ kiện tương tự
Tại thời điểm tuyên án, Alexandre đã bị yêu cầu tịch thu 248,9 triệu đô la và trả 213 triệu đô la bồi thường. Theo trang web của Cục Nhà tù, ông hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở cải tạo an ninh thấp ở Pennsylvania. Năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác ở New York đã ra lệnh cho Alexandre và công ty của ông phải trả gần 229 triệu đô la liên quan đến một hành động thực thi do CFTC khởi xướng. Alexandre đã tự đại diện cho mình trong vụ kiện.
Việc các nhân vật tôn giáo lạm dụng vị trí tin cậy không phải là điều hiếm gặp trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào tháng 9, một thẩm phán Colorado đã phát hiện mục sư Eli Regalado vi phạm luật chứng khoán trong khi huy động tiền cho một dự án tiền điện tử thất bại mà ông cho rằng Chúa đã bảo ông tạo ra.
