Nishad Singh và Vụ Việc với CFTC
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã đồng ý trả khoản tiền phạt 3,7 triệu USD để giải quyết vụ việc của mình với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Khoản tiền này là một phần của lệnh đồng ý bổ sung liên quan đến vai trò của anh trong sự sụp đổ của FTX và việc chiếm đoạt quỹ của người dùng, theo thông báo ngày 1 tháng 4 từ CFTC.
Hình Phạt và Hợp Tác
Ngoài khoản phạt, Singh còn bị cấm giao dịch trên thị trường trong vòng năm năm và bị cấm đăng ký trong tám năm, điều này ngăn cản anh có được giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này. Giám đốc thực thi của CFTC, David Miller, đã loại trừ khả năng bồi thường thêm hoặc các khoản phạt tiền dân sự vào thời điểm này và cho biết giải pháp hiện tại phản ánh sự hợp tác của Singh với các cơ quan chức năng.
“Bị cáo đã tham gia và hỗ trợ các vi phạm nghiêm trọng của Đạo luật và quy định của CFTC với tư cách là cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, và các lệnh đồng ý phản ánh mức độ nghiêm trọng của những vi phạm này,” Miller cho biết.
Vai Trò của Singh trong Hành Vi Vi Phạm
Một báo cáo từ Bloomberg cho biết các luật sư đại diện cho Singh đã bày tỏ sự biết ơn vì vấn đề đã được giải quyết và cho biết cơ quan quản lý đã công nhận vai trò hạn chế của anh trong hành vi vi phạm. Singh bị cáo buộc đã cá nhân chiếm đoạt hàng triệu đô la tài sản trong bối cảnh sự sụp đổ của FTX. CFTC đã buộc tội cựu giám đốc này với hai tội danh gian lận do chiếm đoạt và hỗ trợ, tiếp tay cho gian lận. Sau đó, anh đã tham gia vào lệnh đồng ý và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra của ủy ban.
Thông Tin Thêm về Vụ Án
Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, Singh cũng đã được miễn án tù và nhận ba năm giám sát. Trong khi đó, người sáng lập FTX và cựu CEO Sam Bankman-Fried đã nộp đơn yêu cầu xét xử lại trong vụ án gian lận liên bang của mình. Bankman-Fried hiện đang thụ án 25 năm tù vì bảy tội danh gian lận và âm mưu nhưng đã lập luận rằng lời khai của nhân chứng chính đã bị thiếu trong phiên tòa năm 2023 của anh.
