Vụ Án Ngoại Hối Bất Hợp Pháp Tại Thượng Hải
Một tòa án tại Thượng Hải đã kết án năm người tù vì tham gia vào một mạng lưới ngoại hối bất hợp pháp, sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn 29,4 triệu USD ra nước ngoài. Tòa án Thượng Hải đã tuyên án cho năm cá nhân Trung Quốc với mức án từ hai năm rưỡi đến sáu năm trong vụ án này.
Thông Tin Về Vụ Án
Theo thông báo từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Jing’an, Thượng Hải, các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng chín người liên quan đến vụ án. Năm bị cáo cũng đã nhận án phạt tiền từ 300.000 nhân dân tệ (khoảng 44.150 USD) đến 1,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 220.780 USD).
Các công tố viên cho biết nhóm này đã hỗ trợ khách hàng trong nước chuyển hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 29,4 triệu USD) ra nước ngoài trong vòng ba năm. Vụ án bắt đầu sau khi Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc phát hiện các giao dịch bất thường liên quan đến một công ty vào tháng 7 năm 2024. Công ty này đã sử dụng tiền điện tử để giúp khách hàng vượt qua các quy định về ngoại hối của Trung Quốc.
Chi Tiết Về Hoạt Động Của Nhóm
Nhóm này đã nhắm đến các khách hàng giàu có muốn chuyển tiền ra nước ngoài để mua bất động sản, di cư hoặc du học. Họ cũng đã mở rộng hoạt động thông qua các đại lý thường xuyên, giúp đưa khách hàng vào các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.
“Trong các vụ án xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử như thế này, chứng cứ điện tử là yếu tố then chốt để đảm bảo một bản án, nhưng cũng là thứ dễ bị mất nhất,” các công tố viên cho biết trong thông báo.
Họ cho biết nhóm này đã sử dụng các tính năng của các giao dịch trên chuỗi để làm cho dòng tiền trở nên khó truy vết và thu thập chứng cứ. Một trong các bị cáo, có họ là Gao, đã làm quản lý khách hàng trong nước cho công ty, theo các công tố viên. Gao đã giúp xử lý hơn 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 25 triệu USD) trong các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trước khi rời công ty và bắt đầu một doanh nghiệp chuyển đổi tiền tệ riêng.
Quy Định Về Ngoại Hối Tại Trung Quốc
Trung Quốc đã đặt ra giới hạn về số lượng ngoại tệ mà cá nhân có thể mua hoặc gửi ra nước ngoài mỗi năm, với hạn ngạch hàng năm là 50.000 USD mỗi người. Quy định này đã khiến các mạng lưới chuyển tiền ngầm trở thành mục tiêu lâu dài của các cơ quan quản lý.
Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cho biết đã điều tra hơn 400 vụ án bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối trong nửa đầu năm 2025. Cơ quan này cũng đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để xử lý hơn 180 vụ án ngân hàng ngầm trong cùng thời gian.
Rủi Ro Từ Tiền Điện Tử
Vụ án tại Thượng Hải cho thấy cách mà tiền điện tử có thể xuất hiện trong các vụ án ngoại hối, mặc dù Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ tài chính liên quan. Các cơ quan chức năng tiếp tục coi các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là một rủi ro, vì chúng giúp chuyển tiền qua biên giới mà không có sự chấp thuận.
Như đã được báo cáo trước đó, Trung Quốc đã đưa việc rửa tiền bằng tiền ảo, ngân hàng ngầm và chuyển tiền xuyên biên giới vào danh sách các mục tiêu chống rửa tiền chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết tội phạm ngày càng sử dụng tiền ảo và công nghệ mới để che giấu dòng tiền.
Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã kêu gọi hành động chặt chẽ hơn đối với các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến stablecoin như USDT. Các nhà quản lý cho biết các token kỹ thuật số được hỗ trợ bởi fiat có thể hoạt động như một kênh chuyển đổi nhân dân tệ sang ngoại tệ.
Quyết định của Thượng Hải thêm một vụ án tòa án vào nỗ lực thực thi đó. Nó cũng cho thấy các công tố viên đang tập trung vào hồ sơ điện tử, hoạt động ví và mạng lưới đại lý khi xây dựng các vụ án ngoại hối liên quan đến tiền điện tử. Vụ án này có khả năng vẫn có liên quan đến các doanh nghiệp tiền điện tử và các nhà môi giới OTC làm việc với khách hàng ở Trung Quốc đại lục.
Các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục tách biệt thị trường tài sản kỹ thuật số được quản lý của Hồng Kông khỏi các quy định của đại lục, nơi mà giao dịch tiền điện tử và các hoạt động tài chính dựa trên tiền điện tử vẫn bị hạn chế chặt chẽ.
