Taj Tarsha Bị Buộc Tội Lừa Đảo Liên Quan Đến NFT
Các công tố viên liên bang đã buộc tội nhà sáng lập của thị trường NFT Few and Far, Taj Tarsha, với tội lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua mạng. Họ cáo buộc rằng ông đã huy động hơn 10 triệu USD từ các nhà đầu tư để xây dựng một nền tảng Web3, nhưng đã tiêu tốn phần lớn số tiền vào cờ bạc trực tuyến, giao dịch tiền điện tử đầu cơ và các chi phí cá nhân, bao gồm cả việc tài trợ cho sở thích DJ của mình.
Cáo Buộc và Hành Vi Lừa Đảo
Vào thứ Tư, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York thông báo rằng Taj Tarsha, 34 tuổi, đã bị truy tố vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư trong Few and Far, một công ty khởi nghiệp nhằm xây dựng một thị trường phi tập trung cho các token không thể thay thế, hay còn gọi là NFT. “Taj Tarsha bị cáo buộc đã che giấu hành vi lừa đảo đằng sau công ty khởi nghiệp tiền điện tử của mình, sử dụng quỹ của nhà đầu tư cho lợi ích cá nhân,” Giám đốc phụ trách FBI James C. Barnacle, Jr. cho biết trong một tuyên bố. “Bảo vệ tính toàn vẹn của các thị trường tài chính của chúng ta là ưu tiên hàng đầu, và FBI vẫn kiên định trong cam kết tiến hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng và dựa trên sự thật về các hành vi tài chính tiềm ẩn.”
Chi Tiết Về Hành Vi Lừa Đảo
Theo các công tố viên, Tarsha bị cáo buộc đã bắt đầu huy động tiền vào năm 2022 thông qua các Thỏa thuận Đơn giản cho Token Tương lai (SAFT), cho phép các nhà đầu tư thanh toán trước cho các token sẽ được giao vào một thời điểm sau. Bộ Tư pháp cáo buộc ông đã bán quyền sở hữu 95 triệu token FAR cho ít nhất 67 nhà đầu tư, huy động được hơn 10 triệu USD. Thay vì sử dụng số tiền để xây dựng thị trường, các công tố viên cáo buộc Tarsha đã chuyển hướng quỹ của nhà đầu tư gần như ngay lập tức cho cờ bạc trực tuyến, mua tiền điện tử đầu cơ, gần 1 triệu USD tiền thưởng, một mức lương bị thổi phồng, một khoản vay căn hộ ở Miami, dịch vụ thiết kế nội thất, và “sở thích DJ của ông.”
Hệ Quả và Phản Ứng
Các công tố viên cũng cáo buộc Tarsha đã che giấu các vấn đề tài chính của công ty sau khi một cuộc kiểm toán vào năm 2023 phát hiện những gì họ mô tả là hành vi sai trái, trong khi tạo ra vẻ ngoài về sự phát triển liên tục sau khi sa thải gần như tất cả nhân viên của dự án. “Khi ông cuối cùng phát hành token FAR vào tháng 5 năm 2024, nó thực sự không có giá trị và sớm ngừng giao dịch,” các công tố viên cho biết.
Các cáo buộc này theo sau các vụ án liên bang khác nhắm vào lừa đảo NFT. Vào tháng 11 năm 2023, người sáng tạo Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, đã nhận tội về tội lừa đảo qua mạng sau khi các công tố viên cho biết ông đã thực hiện một “rug pull” NFT lừa đảo người mua gần 3 triệu USD.
Các vụ án khác bao gồm những người sáng tạo dự án NFT Frosties và nhà sáng lập Baller Ape Club, những người đã bị cáo buộc bỏ rơi các dự án sau khi huy động hàng triệu từ các nhà đầu tư. “Các nhà đầu tư có quyền biết sự thật khi chọn lựa để đầu tư, và Văn phòng này cùng với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ buộc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi họ nói dối vì lợi ích cá nhân,” Phó Công tố viên Hoa Kỳ Sean S. Buckley cho biết trong một tuyên bố.
Các luật sư của Tarsha đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt.
