Thông tin về vụ phá sản của Knaken
Các công tố viên Hà Lan đã bán số cryptocurrency còn lại bị tịch thu từ nền tảng giao dịch thất bại Knaken với giá 2,2 triệu euro, tạo ra quỹ đầu tiên cho các yêu cầu của chủ nợ trong vụ phá sản của nền tảng này. Người được chỉ định làm quản tài, Carl Hamm, đã thông báo với đài phát thanh khu vực Rijnmond rằng số tiền thu được hiện là tài sản duy nhất có sẵn. Ông cảnh báo rằng hàng nghìn khách hàng nên hạn chế kỳ vọng của họ về việc phục hồi toàn bộ số dư.
Diễn biến vụ việc
Việc bán này diễn ra sau khi Knaken tuyên bố phá sản vào ngày 16 tháng 7. Các công tố viên đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các hành vi có thể liên quan đến tài chính của nền tảng, trong khi Hamm đang xem xét riêng các tài sản, nợ phải trả và quản lý của nó. Hamm đã liên lạc với khoảng 6.300 người đã nắm giữ vị trí trên Knaken trong thời gian gần đây.
Dự đoán của ông cho thấy tổng số tiền đầu tư thông qua các vị trí cryptocurrency, chứng chỉ và khoản vay của khách hàng nằm trong khoảng từ 10 triệu đến 12 triệu euro.
Số tiền 2,2 triệu euro thu được từ việc bán tài sản chỉ đủ để trang trải một phần trong ước tính đó, chưa tính đến chi phí phá sản và việc xử lý các loại chủ nợ khác nhau. Hamm chưa công bố tỷ lệ phục hồi dự kiến hoặc ngày phân phối.
Thông tin từ tòa án
Dịch vụ Công tố Công cộng Hà Lan đã bán số cryptocurrency còn lại do nền tảng Knaken nắm giữ với giá 2,2 triệu euro. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ. Trước đó, crypto.news đã báo cáo rằng một tòa án Rotterdam đã tuyên bố Knaken phá sản sau khi các công tố viên cáo buộc rằng 7 triệu euro đã bị mất tích. Tóm tắt chính thức của tòa án cho biết công ty không có đủ tài sản để hoàn trả đầy đủ cho khách hàng.
Tòa án cũng phát hiện rằng khách hàng không còn truy cập vào tài khoản hoặc số dư của họ sau khi Knaken chặn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch của mình. Các công tố viên đã nộp đơn yêu cầu phá sản vào ngày 30 tháng 6 vì lợi ích công cộng, do khách hàng không có đủ thông tin để đánh giá vị trí pháp lý của họ.
Khách hàng và yêu cầu bồi thường
Hamm cho biết khách hàng dường như nắm giữ các yêu cầu chống lại Knaken với giá trị euro thay vì quyền sở hữu trực tiếp cryptocurrency được lưu trữ trong các ví cá nhân. Ông cũng cáo buộc rằng Knaken không mua đủ cryptocurrency để trang trải tất cả các vị trí được hiển thị trong tài khoản của khách hàng.
Người quản tài cho biết các khoản đầu tư của khách hàng và chi phí kinh doanh thông thường đã vào một quỹ chung trước khi các khoản lỗ tích lũy.
Cuộc điều tra của ông chưa đưa ra một báo cáo công khai cuối cùng về số lượng cryptocurrency đã được mua hoặc cách mà sự thiếu hụt phát sinh. Chủ sở hữu Knaken, Ronald J., đã bác bỏ các cáo buộc rộng rãi hơn.
Phản hồi từ Ronald J.
Ông cho biết mỗi đơn hàng của khách hàng đều được thực hiện thông qua một nhà cung cấp thanh khoản và có thể được kiểm tra bằng số nhận dạng đơn hàng, giá thực hiện và thời gian. “Mỗi đơn hàng được đặt qua Knaken đều được thực hiện tại nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi,” Ronald J. nói, gọi tài khoản của người quản tài là “hoàn toàn không chính xác và gây hại”.
Ronald J. không phủ nhận rằng Knaken có một phần chưa được bảo hiểm. Ông đã phản bác lại gợi ý rằng các đơn hàng của khách hàng thường không được thực hiện và cho biết các vị trí trong hầu hết khoảng 145 cryptocurrency được hỗ trợ đều có tài sản tương ứng.
Cuộc điều tra và tình hình hiện tại
Cuộc xem xét của người quản tài và cuộc điều tra hình sự vẫn đang diễn ra, có nghĩa là không bên nào có báo cáo đầy đủ đã nhận được quyết định tư pháp cuối cùng. Các công tố viên đã tịch thu số cryptocurrency còn lại của Knaken ngay trước khi phá sản và sau đó đã ra lệnh bán nó.
Hamm đã ủng hộ quyết định này vì giá cryptocurrency có thể biến động mạnh trong khi các thủ tục phá sản tiếp tục. Cơ sở pháp lý được báo cáo là Điều 117 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Hà Lan, cho phép các cơ quan chức năng bán tài sản bị tịch thu khi giá trị của nó có thể suy giảm.
Những vấn đề liên quan
Số tiền thu được sau đó có thể được bảo tồn bằng euro trong khi quyền sở hữu và quyền của chủ nợ được giải quyết. Hồ sơ tòa án được truyền thông Hà Lan trích dẫn cũng mô tả một giao dịch chuyển nhượng 2,3 triệu euro từ Knaken đến một công ty tư nhân do Ronald J. kiểm soát. Tòa án được cho là đã mô tả giao dịch này là một xung đột lợi ích.
Người quản tài đang xem xét liệu có tiền, khoản phải thu hoặc tài sản có thể bán được nào khác còn lại ở nơi khác hay không. Knaken đã liên kết một phần các vấn đề tài chính của mình với việc đánh cắp 23 bitcoin vào năm 2020.
Các báo cáo của Hà Lan lưu ý rằng những đồng coin đó trị giá khoảng 140.000 euro khi bị đánh cắp, mặc dù sự tăng giá sau đó sẽ thay đổi giá trị thay thế chúng. Các nhà điều tra chưa công nhận vụ đánh cắp như một lời giải thích hoàn chỉnh cho sự thiếu hụt.
Kết luận
Knaken đã ngừng dịch vụ thường xuyên sau khi không thể nhận được sự cho phép theo khuôn khổ Thị trường trong Tài sản Crypto của Liên minh Châu Âu. Cơ quan Quản lý Tài chính Hà Lan giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto tại Hà Lan. AFM cho biết các công ty cần có sự cho phép hoặc thông báo hợp lệ từ một cơ quan quản lý đủ điều kiện của châu Âu trước khi cung cấp dịch vụ crypto được bảo hiểm trong Liên minh Châu Âu.
Khách hàng có thể tiếp tục nộp yêu cầu cho Hamm kèm theo sao kê tài khoản và bằng chứng hỗ trợ. Người quản tài phải xác minh các yêu cầu đó, xác định thứ tự pháp lý của chúng và tìm kiếm tài sản bổ sung trước khi thực hiện phân phối.
Hamm cũng đang xem xét liệu các giám đốc của Knaken có tuân thủ nghĩa vụ của họ hay không. Các công tố viên chưa công bố cáo buộc, không nêu tên nghi phạm hoặc đặt thời hạn cho việc hoàn thành cuộc điều tra hình sự. Ronald J. cho biết ông vẫn muốn đề xuất một thỏa thuận với các chủ nợ. Chưa có thỏa thuận cuối cùng, điều khoản thanh toán hoặc cuộc bỏ phiếu của chủ nợ nào được công bố.
Bất kỳ đề xuất nào cũng cần phải phù hợp với quy trình phá sản được giám sát bởi tòa án. Do đó, việc bán cryptocurrency trị giá 2,2 triệu euro thiết lập một điểm khởi đầu hơn là một con số phục hồi cuối cùng. Việc hoàn trả cho khách hàng sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu đã được xác minh, chi phí hành chính, ưu tiên của chủ nợ và liệu người quản tài có tìm thấy thêm tài sản hay không.
