Liên minh chống lừa đảo tiền điện tử giữa Mỹ và Anh
Mỹ và Anh đã thành lập một liên minh thực thi pháp luật chung nhằm nhắm vào các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và gian lận đầu tư qua mạng. Thỏa thuận này bao gồm các cuộc điều tra song song và chia sẻ thông tin, với kế hoạch thực hiện một chiến dịch phá vỡ khu vực tư nhân tại London vào tháng 10 tới.
Vào thứ Năm, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo rằng Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia, Dịch vụ Công tố Hoàng gia Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh đã ký một biên bản ghi nhớ.
Bộ Tư pháp mô tả đây là thỏa thuận hợp tác quốc tế “đầu tiên trong loại hình này” nhằm vô hiệu hóa các trung tâm lừa đảo. Theo thỏa thuận, các cơ quan sẽ tiến hành các cuộc điều tra song song về các mục tiêu chung, chia sẻ thông tin về các băng nhóm tội phạm có tổ chức và thảo luận về các khu vực pháp lý nào nên truy tố các vụ án cụ thể.
Bộ Tư pháp cho biết các cơ quan đã xác định được các vụ án chồng chéo và dự định thực hiện một chiến dịch phá vỡ trực tiếp với các đối tác khu vực tư nhân tại London vào đầu tháng 10. Thỏa thuận xuyên biên giới này diễn ra trong bối cảnh các khoản lỗ báo cáo từ gian lận đầu tư tiền điện tử tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Tình hình gian lận đầu tư tiền điện tử
Các khoản lỗ được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã tăng 89%, từ 4,57 tỷ USD vào năm 2023 lên 8,65 tỷ USD vào năm 2025, theo Bộ Tư pháp. Thỏa thuận này mở rộng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo, mà Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro đã khởi động vào tháng 11 năm 2025 nhằm nhắm vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức Trung Quốc hoạt động các trung tâm lừa đảo chủ yếu ở Đông Nam Á.
Các kế hoạch của họ bao gồm gian lận đầu tư tiền điện tử và thường liên quan đến buôn người và rửa tiền, theo Bộ Tư pháp. Lực lượng đặc nhiệm bao gồm FBI, Dịch vụ Bí mật Mỹ, Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các văn phòng của Bộ Tư pháp. Nó cũng làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cùng các công ty tư nhân để phá vỡ các hoạt động lừa đảo và thu hồi tiền của nạn nhân.
Hợp tác quốc tế và các biện pháp nghiêm ngặt
Các cơ quan quốc tế đã phối hợp các cuộc đột kích chống lại các hoạt động tương tự. Vào ngày 29 tháng 4, Bộ Tư pháp báo cáo một chiến dịch do cảnh sát Dubai dẫn đầu, có sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đến 276 vụ bắt giữ và đóng cửa ít nhất chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử. Sáu người đã bị buộc tội về các kế hoạch mà theo đó đã sử dụng các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả để thu hút tiền gửi từ các nạn nhân.
Các chính phủ ở Đông Nam Á cũng đã theo đuổi các biện pháp nội địa nghiêm ngặt hơn. Vào ngày 15 tháng 5, chính phủ quân sự Myanmar đã phát hành dự thảo luật đề xuất các hình phạt từ 10 năm đến tù chung thân cho gian lận tiền tệ kỹ thuật số, với án tử hình có thể xảy ra khi những người bị ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo bị giết. Vào ngày 28 tháng 7, Quốc hội đã phê duyệt dự luật, mặc dù sự đồng ý của tổng thống chưa được xác nhận.
