Carlos Érick Vázquez González và Các Cáo Buộc Rửa Tiền
Carlos Érick Vázquez González, một công dân Mexico làm việc với Cartel Jalisco Nueva Generación, đã nhận tội về các cáo buộc rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy tại Mỹ và Mexico. Vázquez González đã sử dụng tiền điện tử cho những tội ác này.
Thông Tin Chi Tiết Về Vụ Án
Một trung gian lớn đã hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của băng nhóm Mexico giữa Mỹ và Mexico đã bị truy tố. Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng Vázquez González đã nhận tội về các tội rửa tiền từ lợi nhuận của các hoạt động buôn bán ma túy sau khi bị dẫn độ từ Mexico vào tháng Mười.
Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Vázquez González là một trung gian quan trọng cho các nhà môi giới tiền tệ chưa xác định, những người đã gửi lợi nhuận từ việc bán ma túy vào một ví tiền điện tử dưới sự quản lý của anh ta. Vázquez González đã chuyển những khoản tiền này để rửa tiền, đổi tài sản tiền điện tử lấy đô la ở Mexico và trả lại cho cùng một nhà môi giới tiền tệ, nhưng ở phía bên kia biên giới.
Mặc dù thông cáo báo chí không nêu tên tổ chức liên quan đến các giao dịch tiền mặt này, nhưng các báo cáo đã liên kết anh ta với tổ chức tội phạm Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), do Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, còn được gọi là “El Mencho,” lãnh đạo, người đã bị giết trong một chiến dịch chung vào tháng Hai.
Hình Phạt và Hệ Quả
Vázquez González đã nhận được khoản tiền gửi khoảng 4 triệu USD từ các nhà môi giới này và đã chấp nhận một khoản hoa hồng 40.000 USD cho sự tham gia của mình trong kế hoạch. Khi nhận tội, Vázquez González đối mặt với án tù lên đến 20 năm, và bản án của anh sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 12.
Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng vụ truy tố này là một phần của sáng kiến Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa được thiết lập bởi Sắc lệnh Hành pháp “Bảo vệ người dân Mỹ chống lại sự xâm lược” của Tổng thống Trump, nhằm “loại bỏ các băng nhóm tội phạm, băng nhóm nước ngoài, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và các đường dây buôn người và buôn bán.”
Liên Hệ Giữa Tiền Điện Tử và Tội Phạm
Vụ truy tố và lời nhận tội của Vázquez González diễn ra khi chính phủ Mỹ đang theo đuổi mối liên hệ giữa tiền điện tử và các băng nhóm tội phạm. Vào tháng Năm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ đã trừng phạt 12 cá nhân và hai công ty được cho là đã thực hiện các chức năng tương tự như Vázquez González, phục vụ như những trung gian rửa tiền cho Cartel Sinaloa.
Vào tháng Bảy, DEA đã thu giữ 10 triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc từ các hoạt động buôn bán ma túy của Cartel Sinaloa. Sau vụ vi phạm Bybit, tập đoàn tội phạm mạng khét tiếng Lazarus Group—được cho là hoạt động dưới sự hỗ trợ của nhà nước Bắc Triều Tiên—đã tích lũy…
