Công tố viên Ba Lan buộc tội Romana Ż.
Công tố viên Ba Lan đã chính thức buộc tội Romana Ż. về tội phạm có tổ chức và hành vi chiếm đoạt liên quan đến 2,1 triệu đô la trong quỹ người dùng của Zondacrypto. Theo thông báo chính thức vào thứ Hai, các công tố viên đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto đã xác định Romana Ż. là một thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, bị cáo buộc đã chiếm đoạt 7,8 triệu zloty (tương đương 2,1 triệu đô la) từ quỹ người dùng.
Yêu cầu tạm giam và điều tra
Các công tố viên đã yêu cầu Tòa án Quận Katowice-Wschód tạm giam nghi phạm trước khi xét xử, với lý do lo ngại rằng người này có thể bỏ trốn hoặc can thiệp vào cuộc điều tra. Romana Ż. đã bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 9 do lo ngại về khả năng bỏ trốn và đã bị thẩm vấn bởi các công tố viên. Nghi phạm đã phủ nhận các cáo buộc và cung cấp một tuyên bố theo Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan.
Các cáo buộc và tình hình điều tra
Các công tố viên cáo buộc Romana Ż. đã hành động cùng với những người khác để chiếm đoạt quỹ được giao cho sàn giao dịch bằng cách thực hiện các thay đổi trái phép đối với hồ sơ máy tính và can thiệp vào việc xử lý cũng như truyền tải dữ liệu giao dịch. Những cáo buộc này diễn ra sau khi ba người khác bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 9 và cũng bị buộc tội trong cuộc điều tra với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản công ty và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức. Một tòa án Ba Lan đã ra lệnh tạm giam cả ba người này trước khi xét xử trong thời gian lên đến ba tháng.
Thiệt hại và điều tra mở rộng
Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, các công tố viên ước tính thiệt hại liên quan đến Zondacrypto không dưới 350 triệu zloty. Cuộc điều tra cũng đã được hợp nhất vào tháng 7 với một cuộc điều tra về sự biến mất của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay, sau này được đổi tên thành Zondacrypto. Nhà điều hành Zondacrypto, BB Trade Estonia, đã được tuyên bố phá sản vào tháng 8, với cuộc họp đầu tiên của các chủ nợ được lên lịch vào ngày 17 tháng 9.
Tạp chí: ‘White hats’ lấy 4000 BTC từ Liquid, ETFs chứng kiến dòng vốn tốt nhất của năm 2026: Tóm tắt của Hodler. Nhận thêm thông tin từ Cointelegraph trên Google. Thêm Cointelegraph vào nguồn ưa thích cho Tìm kiếm Google.
