Vụ Kiện của CFTC Đối Với Cash FX Group
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã nộp đơn kiện Cash FX Group và ba cá nhân liên quan đến một vụ đầu tư ngoại hối trị giá 950 triệu USD có liên quan đến tiền điện tử. CFTC cáo buộc rằng Cash FX đã tham gia vào giao dịch forex một cách tối thiểu và đã chiếm đoạt hầu hết số tiền của người tham gia.
Các Bị Cáo Trong Vụ Kiện
Các bị cáo trong vụ kiện bao gồm:
- Cash FX
- CEO Huascar Jose Lopez Castillo đến từ Brazil
- CEO Ronald Pope của The Conversion Pros đến từ Oregon
- Justin Halladay đến từ Florida
Đơn kiện đã được nộp vào thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung Florida.
Các Hành Vi Gian Lận
CFTC cáo buộc các bị cáo đã điều hành một kế hoạch Ponzi theo hình thức tiếp thị đa cấp, kêu gọi và chấp nhận hơn 950 triệu USD với mục đích giả định là giao dịch hợp đồng ngoại tệ bán lẻ trong một quỹ hàng hóa. Cơ quan này cho biết các bị cáo đã tuyên bố sai rằng quỹ của họ được quản lý bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, sử dụng các thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lên đến 15% hàng tuần.
CFTC cũng cáo buộc Cash FX đã tham gia vào giao dịch forex một cách tối thiểu và đã chiếm đoạt hầu hết số tiền của người tham gia, sử dụng các khoản đóng góp mới từ người tham gia để trả lợi nhuận giao dịch giả mạo, trong khi chuyển hàng triệu USD cho mỗi bị cáo.
Hậu Quả và Cam Kết của CFTC
Liên quan: Bernstein kỳ vọng sẽ có quy định “mạnh mẽ” từ SEC và CFTC sau khi thất bại của Đạo luật CLARITY.
Theo cáo của CFTC cho biết Cash FX đã cung cấp các báo cáo tài chính sai lệch cho người tham gia, những người đã mất ít nhất 406 triệu USD. Giám đốc Thực thi David I. Miller cho biết: “Bộ phận Thực thi đã tiếp tục tập trung vào sứ mệnh cốt lõi của mình là bảo vệ công chúng khỏi gian lận và thao túng. Hành động quan trọng này, cùng với gian lận khổng lồ mà nó nhắm đến, phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc giải quyết gian lận bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy.”
Quy Định Mới Từ CFTC
Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 18 tháng 9 rằng CFTC đã nộp một hành động quy định mới liên quan đến các giao dịch và thị trường tài sản tiền điện tử để xem xét tại Nhà Trắng, khi cơ quan này tiến tới việc giám sát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Mặc dù chi tiết về các quy định dự kiến không được tiết lộ, nhưng việc nộp đơn diễn ra vài ngày sau khi Thượng viện không thể tiến hành Đạo luật CLARITY, một luật nhằm thiết lập khung quy định liên bang cho các thị trường tiền điện tử.
Nhận thêm thông tin từ Cointelegraph trên Google. Thêm Cointelegraph vào nguồn ưa thích cho Tìm kiếm Google.
