Vấn Đề Rủi Ro Cao Từ Ví Hyperliquid
Một người dùng Hyperliquid đã báo cáo rằng ví của họ bị đánh dấu là rủi ro cao sau khi nhận được một khoản hoàn trả liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử HTX. Điều này đã dấy lên lo ngại về cách mà việc kiểm tra lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến những người dùng chưa bao giờ trực tiếp sử dụng một nền tảng bị trừng phạt.
Trường Hợp Cụ Thể
Trong một bài đăng trên X vào ngày 25 tháng 10, nhà giao dịch có tên x256.hl cho biết họ đã cho một người bạn vay vài nghìn đô la vài tháng trước và sau đó nhận được khoản hoàn trả từ HTX, trước đây là Huobi. “Vậy bây giờ tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Vài tháng trước, tôi đã cho một người bạn vay một số tiền lớn. Anh ấy đã trả lại cho tôi từ Huobi (HTX), mà tôi thậm chí không biết vào thời điểm đó. Tôi chưa bao giờ sử dụng Huobi và anh ấy cũng không biết rằng sàn giao dịch này có vấn đề về lệnh trừng phạt. Bây giờ ví Hyperliquid của tôi…”
Nhà giao dịch cho biết họ không biết về các vấn đề trừng phạt của sàn giao dịch và chưa bao giờ sử dụng HTX. Người bạn của họ cũng không biết về các hạn chế này. Hyperliquid đã đánh dấu địa chỉ của người dùng.
Lo Ngại Về Các Hạn Chế
Người dùng đã đặt câu hỏi liệu việc gửi số tiền nhỏ từ HTX đến các ví Hyperliquid khác có thể khiến những địa chỉ đó phải đối mặt với các hạn chế tương tự hay không. Khiếu nại này đã nhận được phản hồi từ một người dùng Hyperliquid khác, người cho biết họ đã gặp phải các vấn đề tương tự sau khi tương tác với HTX.
Nhà giao dịch này đã đề cập đến một bài viết chi tiết trên X mô tả cách ba ví đã bị hạn chế từ giao diện chính thức của Hyperliquid vào tháng 6 sau các giao dịch liên quan đến sàn giao dịch này. Theo tài khoản, hai ví đã bị đánh dấu vào ngày 2 tháng 6, trong khi một ví thứ ba bị hạn chế vào ngày 5 tháng 6. Nhà giao dịch cho biết các ví này đại diện cho 99,5% tài sản ròng của họ và chứa hoạt động tích lũy từ nhiều giao thức tài chính phi tập trung.
Lịch sử giao dịch Hyperliquid của họ được cho là đã bao gồm hơn 210 triệu đô la về khối lượng, hơn 60.000 đô la phí giao dịch và thêm 50.000 đô la phí xây dựng.
Hệ Quả Của Việc Mất Quyền Truy Cập
Mặc dù nhà giao dịch vẫn có thể truy cập Hyperliquid thông qua các giao diện thay thế, họ lập luận rằng việc mất quyền truy cập vào giao diện chính thức có thể ngăn họ ký các điều khoản cần thiết cho các yêu cầu airdrop trong tương lai. Trong lần trao đổi gần đây, họ cho biết đã không thể yêu cầu phần thưởng Kinetiq Season 2 mặc dù xếp hạng trong số 150 người tham gia hàng đầu.
Người khiếu nại ban đầu đã phản hồi rằng họ đã thành công trong việc yêu cầu phần thưởng Kinetiq của mình, mặc dù giao dịch liên quan đến HTX đã xảy ra trước khi chụp ảnh cuối cùng.
Hạn Chế Từ Các Cơ Quan Chức Năng
Các hạn chế này theo sau lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh vào ngày 26 tháng 5 đối với Huobi Global S.A., mà các cơ quan Anh cáo buộc đã cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến các thực thể có liên kết với Nga, bao gồm A7 và Garantex. Như crypto.news đã báo cáo vào tháng 5, quyết định này đã đưa ra các biện pháp đóng băng tài sản và hạn chế tài chính liên quan đến công ty bị trừng phạt.
HTX đã phản đối việc áp dụng quyết định này đối với sàn giao dịch của mình, lập luận rằng Huobi Global S.A. là một thực thể pháp lý riêng biệt. Các cơ quan trừng phạt của Anh sau đó đã làm rõ rằng họ coi HTX phải chịu các hạn chế thông qua các quy tắc sở hữu.
Phản Ứng Từ Các Nền Tảng Khác
Các vấn đề tuân thủ nhanh chóng xuất hiện trên các nền tảng khác. Vào tháng 6, FixedFloat đã đình chỉ các quỹ liên kết với Huobi để xác minh thêm, trong khi nhà điều tra blockchain ZachXBT đã chỉ trích cách xử lý đối với những người dùng bình thường có ví đã tương tác với sàn giao dịch này. Kraken và OKX đã đưa ra cảnh báo liên quan đến các giao dịch liên quan đến HTX, với người dùng có thể phải đối mặt với các đánh giá bổ sung.
Các hạn chế tiếp tục diễn ra vào tháng 8 khi Binance thông báo giới hạn giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng khác sau các biện pháp quy định liên quan đến lệnh trừng phạt.
Kết Luận
Trong bài viết tháng 6 của họ, đã cho biết các cuộc trò chuyện với Blockaid, Chainalysis và TRM cho thấy rằng các nhà cung cấp tuân thủ cung cấp thông tin giao dịch và đánh giá rủi ro, trong khi các nền tảng riêng lẻ xác định ví nào sẽ bị hạn chế. Nhà giao dịch cho biết Hyperliquid đã xác định Chainalysis là nhà cung cấp kiểm tra của mình, mặc dù mối quan hệ này chưa được xác nhận độc lập.
Các ví của họ được cho là đã vượt qua các kiểm tra được thực hiện thông qua GoPlus Security và Blockaid mặc dù bị hạn chế trên Hyperliquid.
Bài viết đã mô tả các hạn chế riêng biệt liên quan đến GRVT và OpenSea, bao gồm các ví mà được cho là không có kết nối trực tiếp trên chuỗi với HTX nhưng có liên quan đến cùng một hồ sơ OpenSea. Một trường hợp khác liên quan đến người dùng Hyperliquid Maxime, người cho biết ví của họ đã bị đánh dấu nhầm sau khi nhận được một giao dịch 0,02 đô la liên quan đến một địa chỉ nghi ngờ. Quyền truy cập giao diện của họ sau đó đã được khôi phục.
Khả năng các giao dịch không mong muốn kích hoạt các hạn chế vẫn là một mối quan tâm trong số các nhà giao dịch bị ảnh hưởng. Khiếu nại vào tháng 10 này không đi kèm với một lời giải thích công khai từ Hyperliquid xác định giao dịch cụ thể hoặc tiêu chí kiểm tra chịu trách nhiệm cho việc đánh dấu. Trong trường hợp trước đó, họ cho biết đã mở một vé hỗ trợ trên Discord và nhận được phản hồi ban đầu từ đồng sáng lập Hyperliquid iliensinc, nhưng chưa nhận được giải pháp tiếp theo khi bài viết của họ được xuất bản.
