Trừng phạt đối với lãnh chúa Myanmar
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một lãnh chúa Myanmar, Saw Chit Thu, và lực lượng dân quân mà ông ta lãnh đạo do sự tham gia vào các trò lừa đảo mạng quy mô lớn, bao gồm cả gian lận liên quan đến tiền điện tử, ảnh hưởng tiêu cực đến công dân Hoa Kỳ. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo về quyết định trừng phạt này.
Các đối tượng bị trừng phạt
Ngoài cá nhân lãnh đạo Saw Chit Thu, các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào hai con trai của ông là Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit cùng với lực lượng Karen National Army (KNA). Bộ Tài chính đã xác định rằng họ không chỉ là các băng nhóm lừa đảo mạng mà còn có liên quan đến các hành vi buôn bán người và buôn lậu xuyên biên giới.
Tình hình gian lận tiền điện tử
Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, các tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng dân quân Myanmar bao gồm nhiều kế hoạch gian lận liên quan đến tiền điện tử. OFAC đã chỉ ra trong thông cáo báo chí rằng các nạn nhân tại Mỹ đã mất hơn 2 tỷ USD vào năm 2022 và hơn 3,5 tỷ USD vào năm 2023 do các trò lừa đảo này.
Các hoạt động rửa tiền tại Đông Nam Á
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã xác định tổ chức tài chính Huione Group tại Campuchia là một nhân tố then chốt trong hoạt động rửa tiền tại khu vực Đông Nam Á. Các cơ quan chức năng Mỹ cho biết phần lớn các trò lừa đảo mạng nhắm vào người Mỹ xuất phát từ khu vực này. Huione Group hoạt động như một kênh rửa tiền quan trọng cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các tổ chức tội phạm khác, và hiện đang bị Mỹ điều tra.
Chiến thuật lừa đảo
Giống như KNA và các tổ chức khác, một trong những phương thức lừa đảo phổ biến là thông qua các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo và các trò lừa tình, thường được gọi là lừa đảo “tốp mập”. Bộ Tài chính cho biết “các kẻ lừa đảo thường đưa ra cho nạn nhân những gợi ý về một lối sống giàu có, lộng lẫy và dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử mà chính những kẻ lừa đảo đã thiết lập. Nạn nhân được cho xem các “lợi suất” giả mạo từ khoản đầu tư của họ, khiến họ tiếp tục đầu tư những khoản tiền lớn hơn và lớn hơn cho đến khi các kẻ lừa đảo dừng liên lạc, đã đánh cắp tất cả tài sản của nạn nhân”.
Hệ quả của các trò lừa đảo
Các trò lừa đảo rửa tiền và “lừa đảo tốp mập” này đã mang lại hàng tỷ USD doanh thu cho các tổ chức tội phạm. OFAC cho biết Saw Chit Thu đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế lừa đảo của Myanmar, với những mối liên hệ của ông ta với quân đội nước này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm diễn ra từ khu vực mà KNA kiểm soát dọc biên giới Myanmar-Thái Lan. Cả Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu đều đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Saw Chit Thu vào các năm 2023 và 2024.
