Các hoạt động của ngân hàng crypto mafia
Vào tháng Giêng, Cơ quan thực thi pháp luật Châu Âu (Europol) đã bắt giữ 17 nghi phạm liên quan đến “ngân hàng crypto mafia” bị nghi ngờ đã rửa hơn 21 triệu euro (tương đương 23,5 triệu USD) tiền điện tử cho các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc và Trung Đông. Các dịch vụ rửa tiền này được cho là hoạt động thay mặt cho các mạng lưới tội phạm hoạt động trong lĩnh vực buôn lậu di dân và buôn bán ma túy. Thông tin này được Europol công bố trong một thông cáo báo chí vào ngày 14 tháng 5.
Hoạt động và thu giữ của tổ chức tội phạm
Cơ quan chức năng Tây Ban Nha cho biết tổ chức tội phạm này đã vận hành một hệ thống chuyển tiền không chính thức bí mật gọi là hawala và thường nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Tổng cộng, 17 nghi phạm đã bị bắt giữ – trong đó có 15 người ở Tây Ban Nha, một người ở Áo và một người ở Bỉ.
Tài sản bị thu giữ
Ngoài ra, 4,5 triệu euro (5 triệu USD) tài sản đã bị thu giữ, bao gồm:
- Tiền mặt
- Tiền điện tử: 183.000 euro (205.000 USD)
- 18 xe ô tô
- Bốn khẩu súng săn
- Nhiều thiết bị điện tử
Thêm vào đó, một khoản tiền mặt khác trị giá 421.000 euro (471.000 USD) cũng đã bị thu giữ từ 77 tài khoản ngân hàng liên quan đến tổ chức tội phạm này, mà một cơ quan báo chí Tây Ban Nha đã mô tả là “ngân hàng crypto mafia”.
Ngoài ra, nhiều túi xách, đồng hồ và thậm chí cả xì gà trị giá 876.000 euro (980.000 USD) cũng đã bị thu giữ, theo thông tin từ các quan chức Tây Ban Nha.
