Cảnh Báo Từ Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Nigeria
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria vừa phát đi cảnh báo mới liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Crypto Bridge Exchange (CBEX). Sàn giao dịch này, còn được biết đến với các tên gọi ST Technologies International Ltd, Smart Treasure hoặc Super Technology, đã hoạt động trở lại trên toàn quốc mà không có sự phê duyệt từ cơ quan quản lý.
Thông Tin Về CBEX
Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nigeria, CBEX yêu cầu người dùng phải thanh toán một khoản tiền để được rút tiền từ nền tảng. Cụ thể, sàn này yêu cầu 200 đô la đối với những người dùng có số dư vượt quá 1.000 đô la, trong khi những người có số dư thấp hơn phải thanh toán 100 đô la trước khi thực hiện giao dịch rút tiền. Ủy ban cho biết các hành vi như vậy là vi phạm Luật Đầu tư và Chứng khoán Nigeria năm 2025.
Những Hành Động Của Ủy Ban Chứng Khoán
Trong thông báo chính thức phát hành vào hôm thứ Tư, SEC nhấn mạnh rằng CBEX và các thực thể liên quan không được phép hoạt động trên thị trường vốn Nigeria. Ủy ban cũng cho biết đã khởi động các biện pháp pháp lý chống lại công ty và các nhà quảng bá của nó do các kế hoạch đầu tư không được phê duyệt trước đây.
“Công chúng Nigeria được khuyến cáo nên tránh xa việc giao dịch hoặc tương tác với CBEX hay ST Technologies International Ltd (Smart Treasure hoặc Super Technology) vì có nguy cơ mất tiền,” SEC nêu rõ.
Thực Trạng Tại CBEX
Đầu năm nay, đã xảy ra tình trạng hoảng loạn tại văn phòng của CBEX khi nhiều người dùng phát hiện số dư tài khoản của mình biến mất hoàn toàn sau khi việc rút tiền bị đình chỉ vào tháng Tư. CBEX khẳng định rằng họ gặp phải một sự cố bảo mật và hứa sẽ hoàn tiền, nhưng lại đóng các nhóm Telegram và bị cáo buộc đã xóa tiền của người dùng.
Các video lan truyền cho thấy sự thất vọng của các nhà đầu tư, trong đó nhiều người cho biết đã mất toàn bộ khoản tiết kiệm cả đời của mình, trong đó có một người dùng báo cáo mất 8,7 triệu naira. Hiện cơ quan quản lý đang phối hợp với các đơn vị thực thi pháp luật để điều tra các hoạt động của CBEX và tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và toàn bộ hệ thống tài chính.
