Băng Nhóm Tội Phạm Bị Truy Tố vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Theo tin tức từ BlockBeats vào ngày 18 tháng 6, Viện kiểm sát thành phố Danzhou, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã công bố rằng một băng nhóm tội phạm vừa bị truy tố vì đã thu hút trái phép tổng cộng hơn 10 triệu nhân dân tệ từ tiền gửi của công chúng, hứa hẹn lợi nhuận cao từ đầu tư tiền điện tử. Băng nhóm này bị buộc tội vi phạm các quy định về thu hút tiền gửi công cộng. Sau khi xét xử tại Tòa án thành phố Danzhou, tòa đã tuyên án có tội đối với các thành viên của băng nhóm liên quan đến hành vi này và áp dụng hình phạt tù cùng với mức phạt tiền.
Phương Pháp Hoạt Động Của Băng Nhóm
Vào năm 2023, nhóm tội phạm này đã hợp tác để thu hút trái phép tiền gửi từ công chúng thông qua một phương pháp được gọi là “giao dịch tiền điện tử dựa trên hợp đồng”, nhằm kiếm lợi từ việc đầu cơ vào tiền điện tử. Để thu hút thêm “khách hàng” và che giấu các hoạt động lừa đảo, họ đã lập nên các cộng đồng trực tuyến và đăng ký một công ty ngoại tuyến để quảng bá dịch vụ giao dịch tiền điện tử của mình.
Cam Kết Đầu Tư và Hệ Lụy
Nhóm đã hứa hẹn với các “khách hàng” rằng, khi đầu tư vào nhóm để giao dịch tiền điện tử, họ sẽ nhận được hoàn trả hàng ngày tương đương với 3% số tiền đã đầu tư. Chỉ trong vài tháng, băng nhóm này đã thu hút trái phép hơn 10 triệu nhân dân tệ từ 32 “khách hàng” cho việc đầu cơ vào tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, khi giá trị của các loại tiền điện tử bị mua giảm mạnh, nhóm này không còn khả năng thực hiện các khoản hoàn lại đã hứa, dẫn đến sự “sụp đổ” hoàn toàn của chúng.
