BitGo Bị Kiện 141 Triệu USD
BitGo đã bị kiện 141 triệu USD bởi hai công ty liên kết với DWF Labs, với cáo buộc rằng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tài sản tiền điện tử này đã bán các token bị hạn chế trước ngày phát hành đã thỏa thuận, gây thiệt hại cho các bên bán. Financial Times đã đưa tin vào ngày 9 tháng 10 rằng DWF Maas và Falcon Digital đã đệ đơn kiện tại Tòa án Tối cao London, cáo buộc BitGo vi phạm các thỏa thuận bán token riêng tư liên quan đến Falcon Finance (FF) và token ESPORTS. Các công ty này cho rằng các giao dịch tranh chấp đã làm giảm giá token xuống thấp hơn và giảm giá trị của các tài sản còn lại của họ. Hành động pháp lý đã được Law360 báo cáo vào ngày 2 tháng 10, trước khi Financial Times công bố thêm chi tiết. BitGo từ chối bình luận về các cáo buộc, mà chưa được tòa án xác nhận là sự thật.
Tranh Chấp Giao Dịch Token
Tại trung tâm của tranh chấp là các giao dịch qua quầy (OTC) liên quan đến các token tiền điện tử được bán theo các hạn chế giao dịch theo hợp đồng. DWF Maas và Falcon Digital cho rằng BitGo đã mua các tài sản theo các thỏa thuận yêu cầu chúng phải được giữ kín trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Financial Times, các thỏa thuận này liên quan đến một khoảng thời gian giữ kín ban đầu là ba tháng, tiếp theo là các điều kiện vesting hạn chế thời điểm mà các token có thể được bán. Các nguyên đơn cáo buộc BitGo đã bán các token trước khi các hạn chế hết hiệu lực, vi phạm các điều khoản gắn liền với việc mua.
Các thỏa thuận này được cho là liên quan đến các giao dịch token giảm giá, một cấu trúc trong đó người mua nhận được tài sản theo các điều khoản đã thương lượng có thể ngăn cản việc bán lại ngay lập tức. Trong vụ kiện, các công ty liên kết với DWF lập luận rằng BitGo đã không tôn trọng các hạn chế quy định thời điểm các token đã mua có thể tham gia thị trường. Yêu cầu của họ liên quan đến hai tài sản kỹ thuật số, token FF của Falcon Finance và ESPORTS. Các nguyên đơn khẳng định rằng việc bán sớm bị cáo buộc đã làm tăng số lượng token có sẵn để giao dịch trước các ngày phát hành đã thỏa thuận. DWF Maas và Falcon Digital đang tìm kiếm bồi thường cho những thiệt hại mà họ quy cho các giao dịch này. Tuy nhiên, con số 141 triệu USD được báo cáo đại diện cho thiệt hại mà các nguyên đơn yêu cầu, không phải là khoản thanh toán theo lệnh của tòa án hoặc một đánh giá độc lập về các thiệt hại bị cáo buộc.
Chi Tiết Vụ Kiện
Các báo cáo công khai không xác định được số lượng đầy đủ đã bán, giá mà BitGo nhận được hoặc ngày chính xác của từng giao dịch tranh chấp. Những chi tiết đó sẽ cần thiết để so sánh hoạt động giao dịch bị cáo buộc với các lịch phát hành theo hợp đồng. Theo các nguyên đơn, việc vi phạm bị cáo buộc đã ảnh hưởng đến các tài sản token còn lại của họ vì việc bán một lượng lớn trước các ngày đã thỏa thuận đã tạo áp lực giảm giá lên thị trường. Các công ty lập luận rằng các hạn chế là một phần của các thỏa thuận OTC ban đầu và việc vi phạm chúng đã gây thiệt hại tài chính. Yêu cầu bồi thường của họ dựa trên những thiệt hại mà họ quy cho hành vi của BitGo, mặc dù việc tính toán thiệt hại đầy đủ chưa được xác minh độc lập.
Một thỏa thuận giữ kín thường ngăn cản người mua bán hoặc chuyển nhượng các tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian theo hợp đồng. Các điều kiện vesting có thể kéo dài các hạn chế bằng cách phát hành một phần của các token đã mua trong một khoảng thời gian đã lên lịch. Trong các giao dịch tranh chấp, các nguyên đơn cho biết các hạn chế ban đầu và các yêu cầu vesting sau đó đã trở thành một phần trong nghĩa vụ hợp đồng của BitGo. Tòa án sẽ cần xem xét các thỏa thuận và các giao dịch bị cáo buộc trước khi xác định xem có vi phạm nào xảy ra hay không.
Áp Lực Bán và Các Vụ Kiện Khác
Vụ kiện đã thu hút sự chú ý đến các giao dịch token riêng tư được thực hiện bởi các công ty tham gia vào việc tạo lập thị trường tiền điện tử. DWF Labs, được thành lập vào năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư tài sản kỹ thuật số, trong khi các công ty liên kết của nó tham gia vào các giao dịch liên quan đến các nhà phát hành token và các bên tham gia thị trường khác. Mặc dù Financial Times đã xác định các bên và tài sản liên quan, nhưng bằng chứng blockchain công khai xác minh các giao dịch cụ thể của BitGo vẫn chưa xuất hiện từ các tài liệu được xem xét cho báo cáo này. Do đó, thông tin có sẵn không xác định được liệu các giao dịch bị cáo buộc có gây ra các thiệt hại về giá đã được yêu cầu hay không.
Vụ kiện liên quan đến một tài sản đã trải qua áp lực bán đáng kể vào đầu năm 2026. Vào tháng 5, ESPORTS đã trải qua một sự sụp đổ giá hơn 90% trong khoảng hai giờ, sau các chuyển động token lớn liên quan đến các ví liên kết với dự án. Phân tích blockchain được công bố vào thời điểm đó đã xác định khoảng 178 triệu token ESPORTS đã chuyển vào hoạt động giao dịch trị giá khoảng 12,76 triệu USD. Một phần của chuyển động này liên quan đến các địa chỉ liên kết với DWF Labs, bao gồm các chuyển khoản qua Kraken. Báo cáo trước đó đã xác định khoảng 19,9 triệu token ESPORTS, trị giá 13,9 triệu USD vào thời điểm đó, đã được chuyển đến một địa chỉ Kraken liên kết với DWF trước khi sự sụp đổ xảy ra. Tuy nhiên, các chuyển động trên chuỗi không xác định rằng mỗi token đã chuyển đã được bán hoặc xác định BitGo là bên chịu trách nhiệm cho các giao dịch. Hoạt động bán ra vào tháng 5 chưa được kết nối độc lập với các giao dịch tranh chấp trong vụ kiện London. Cả báo cáo của Financial Times và tóm tắt công khai của Law360 đều không xác định rằng sự sụp đổ trước đó của ESPORTS là kết quả của việc vi phạm hợp đồng bị cáo buộc.
Falcon Finance đã duy trì mối quan hệ kinh doanh riêng với DWF Labs. Vào tháng 7 năm 2025, đồng sáng lập của dự án, Andrei Grachev, cho biết Falcon đã rút tiền từ các sàn giao dịch tập trung như một phần của những thay đổi trong các sắp xếp quản lý tài sản của mình. Grachev cho biết nhóm đã nhận được một chứng nhận của kiểm toán viên độc lập liên quan đến những khoản rút tiền đó. Thông báo này liên quan đến các sắp xếp giữ tài sản của Falcon và không đề cập đến các cáo buộc sau đó chống lại BitGo.
Tranh Chấp Pháp Lý Khác của BitGo
Vụ kiện tại London không phải là tranh chấp pháp lý duy nhất mà BitGo đang gặp phải. Công ty tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ này đã tham gia vào các vụ kiện với Galaxy Digital về thỏa thuận mua lại 1,2 tỷ USD bị bỏ dở, mà các công ty đã công bố lần đầu vào năm 2021. Vào tháng 5 năm 2026, người sáng lập Galaxy, Mike Novogratz, đã xuất hiện tại Tòa án Chancery Delaware trong các thủ tục liên quan đến giao dịch thất bại. BitGo đang tìm kiếm ít nhất 100 triệu USD do quyết định của Galaxy chấm dứt việc mua lại vào tháng 8 năm 2022. Tranh chấp tại tòa giữa BitGo và Galaxy Digital xoay quanh các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến báo cáo tài chính và yêu cầu kế toán. Galaxy đã tranh chấp yêu cầu của BitGo, khẳng định rằng họ có quyền chấm dứt giao dịch theo thỏa thuận của họ. Đơn đăng ký hàng quý của BitGo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ xác nhận rằng phiên tòa diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026. Tại thời điểm đó, công ty đang chờ quyết định của tòa án. Đơn đăng ký cùng ngày đã tiết lộ một vụ kiện cổ đông riêng biệt được đệ trình vào tháng 6 năm 2026 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Đông New York. Vụ kiện, Jacques Arsenault v. BitGo Holdings, Inc., et al., liên quan đến các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc liên quan đến đợt phát hành công khai lần đầu của BitGo vào tháng 1 năm 2026 và các tuyên bố được đưa ra trong khoảng thời gian được xác định trong đơn kiện. Nguyên đơn cổ đông đang tìm kiếm các khoản bồi thường không xác định, phí pháp lý và các chi phí khác. BitGo đã tiết lộ rằng thời hạn cho các đơn xin chỉ định làm nguyên đơn dẫn đầu là ngày 7 tháng 8, với các thủ tục tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra sau khi chỉ định luật sư dẫn đầu. Trong vụ kiện mới tại London, chưa có phán quyết công khai nào xác định trách nhiệm đã được xác định tính đến ngày 9 tháng 10. Các diễn biến quy trình quan trọng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản hồi chính thức của BitGo và cách tòa án xử lý tranh chấp hợp đồng. Không có ngày xét xử hoặc thời hạn nào cho sự bào chữa của BitGo được xác định trong các báo cáo đã được xem xét.
