Bản Ghi Nhớ Của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Về Binance
Một bản ghi nhớ được báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa sự hợp tác của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật trở lại tâm điểm chú ý. Theo thông tin từ The Information, nhân viên của DOJ đã được thông báo rằng họ sẽ mong đợi ít sự hỗ trợ hơn từ sàn giao dịch này trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử bắt đầu từ ngày 8 tháng 6.
Thông Tin Về Các Khoản Đóng Băng Tạm Thời
Bản ghi nhớ cho biết Binance sẽ ngừng cung cấp các khoản đóng băng tạm thời và sẽ yêu cầu các yêu cầu theo Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Tương hỗ (MLAT) hoặc các bước pháp lý chính thức khác cho một số khoản đóng băng hoặc tịch thu tài khoản. Các khoản đóng băng tạm thời là những biện pháp giữ tạm thời mà các sàn giao dịch có thể áp dụng trước khi nhận được các giấy tờ pháp lý đầy đủ.
Bản ghi nhớ của DOJ cảnh báo rằng nhân viên sẽ không nhận được các khoản đóng băng tạm thời và sẽ phải yêu cầu MLAT cho các khoản đóng băng hoặc tịch thu.
Binance đã phủ nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong sự hợp tác của mình với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của công ty cho biết: “Không có và sẽ không có sự thay đổi nào trong sự hợp tác của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.” Công ty cũng cho biết họ đang tìm cách tăng cường hợp tác và sẽ tiếp tục phản hồi các yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra.
Hệ Thống Yêu Cầu Thực Thi Pháp Luật Của Binance
Binance điều hành một Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật cho các cơ quan chính phủ, cho phép họ gửi yêu cầu thông qua hệ thống này. Binance sẽ xem xét các trường hợp theo các luật áp dụng và các điều khoản của mình. Sàn giao dịch cũng đã công bố dữ liệu tuân thủ gần đây, cho biết họ chi khoảng 300 triệu đô la mỗi năm cho việc tuân thủ và đã xử lý hơn 313.000 yêu cầu thực thi pháp luật trên toàn cầu.
Thỏa Thuận Hình Sự Của Binance
Báo cáo này được đưa ra sau thỏa thuận hình sự của Binance với Hoa Kỳ vào năm 2023, trong đó Bộ Tư pháp cho biết sàn giao dịch đã nhận tội về các vi phạm chống rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý trả hơn 4,3 tỷ đô la. Thỏa thuận này yêu cầu Binance cải thiện chương trình tuân thủ của mình và làm việc dưới sự giám sát độc lập, điều này vẫn đang định hình cách các quan chức, nhà lập pháp và nhà điều tra của Hoa Kỳ nhìn nhận các biện pháp kiểm soát của sàn giao dịch.
Sự Giám Sát Tăng Cường Của Hoa Kỳ
Crypto.news đưa tin rằng sự giám sát của Hoa Kỳ đã gia tăng khi Binance bảo vệ công việc tuân thủ của mình. Bộ Tài chính đã yêu cầu các hồ sơ và phỏng vấn liên quan đến nghĩa vụ thỏa thuận và các mối quan tâm về lệnh trừng phạt có thể xảy ra. Binance đã phủ nhận các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và cho biết họ đã hỗ trợ các nhà điều tra trong việc tịch thu hơn 752 triệu đô la trong ba năm qua.
Thách Thức Đối Với Các Nhà Điều Tra Tiền Điện Tử
Các nhà điều tra tiền điện tử thường dựa vào các sàn giao dịch để đóng băng tài khoản nhanh chóng khi tài sản bị đánh cắp được chuyển đến các nền tảng giao dịch. Mục tiêu là ngăn chặn các nghi phạm đổi tiền, sử dụng các dịch vụ trộn hoặc gửi quỹ đến các khu vực pháp lý khác. Các yêu cầu MLAT có thể cung cấp sự bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn trong các vụ án xuyên biên giới, nhưng chúng thường di chuyển chậm do yêu cầu sự phối hợp giữa các chính phủ.
Sự căng thẳng này nằm ở trung tâm của cảnh báo được báo cáo của DOJ. Đối với Binance, vấn đề này cũng liên quan đến lòng tin sau nhiều năm bị áp lực pháp lý từ Hoa Kỳ. Công ty cho biết họ đã xây dựng lại các hệ thống tuân thủ của mình, mở rộng nhân sự và tiếp tục hỗ trợ các nhà điều tra. Đối với các công tố viên, câu hỏi đặt ra là liệu sự hỗ trợ không chính thức có còn sẵn có khi thời gian là yếu tố quan trọng. Binance phủ nhận bất kỳ sự rút lui nào, nhưng bản ghi nhớ được báo cáo cho thấy rằng các nhà điều tra tiền điện tử của Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một quy trình chính thức hơn trong một số trường hợp.
