Chiến dịch chống buôn bán ma túy và rửa tiền tại Brazil
Brazil đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, mà các nhà điều tra cho rằng đã sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử, công ty bình phong và tài sản xa xỉ để che giấu lên tới 1 tỷ R$ lợi nhuận bất hợp pháp.
Chi tiết về Chiến dịch Commodity
Theo thông tin từ Cảnh sát Liên bang Brazil, vào thứ Năm, các sĩ quan đã thực hiện Chiến dịch Commodity tại bốn bang, thi hành 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét và thu giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về một tổ chức tội phạm bị cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine quốc tế và rửa tiền quy mô lớn.
Chiến dịch này là một phần của Nhiệm vụ Redentor II và nhận được sự hỗ trợ từ Lực lượng Tích hợp chống Tội phạm Có tổ chức (FICCO) tại São Paulo và Minas Gerais. Các nhà chức trách cho biết chín người đã bị bắt trong quá trình hành động.
Phương thức hoạt động của mạng lưới tội phạm
Các tòa án Brazil cũng đã ra lệnh thu giữ và phong tỏa tài sản trị giá lên tới 1 tỷ R$ thuộc về các cá nhân và công ty đang bị điều tra. Ngoài các vụ bắt giữ và khám xét, các thẩm phán đã phê duyệt các biện pháp phòng ngừa khác đối với các nghi phạm.
Cảnh sát Liên bang cáo buộc rằng mạng lưới tội phạm đã xây dựng một chuỗi logistics quốc tế với các liên kết trên khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Á để xuất khẩu cocaine bằng đường biển đến các điểm đến ở châu Âu. Theo các nhà điều tra, tổ chức này đã vận chuyển khoảng 6,5 tấn cocaine đến nhiều quốc gia châu Âu kể từ năm 2021.
Các nhà chức trách cũng cho biết mạng lưới này duy trì các mối quan hệ hoạt động với hai tổ chức tội phạm khác bên trong Brazil. Cuộc điều tra còn cáo buộc rằng nhóm này đã sử dụng nhiều phương pháp để che giấu hoạt động tài chính của mình sau khi các lô hàng ma túy tạo ra lợi nhuận.
Vai trò của tiền điện tử trong hoạt động rửa tiền
Bên cạnh các công ty bình phong, hàng hóa xa xỉ và bất động sản, các nhà điều tra đã xác định việc sử dụng các nhà môi giới tiền điện tử như một trong những cơ chế bị cáo buộc được sử dụng để che giấu quyền sở hữu và chuyển tiền bất hợp pháp. Các nhà chức trách Brazil không xác định các loại tiền điện tử liên quan hoặc chỉ rõ liệu các sàn giao dịch tập trung hay các nhà môi giới tiền điện tử giao dịch ngoài sàn có tham gia một cách có chủ ý vào các giao dịch hay không.
Các nhà điều tra cũng mô tả cách cocaine bị che giấu trước khi xuất khẩu. Theo Cảnh sát Liên bang, các kẻ buôn bán đã giấu ma túy bên trong các túi cà phê, xi măng và vữa, đồng thời sử dụng các thay đổi hóa học để làm cho việc phát hiện trong các cuộc kiểm tra hải quan trở nên khó khăn hơn.
Hệ quả và các cuộc điều tra quốc tế
Các nghi phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền, cùng với bất kỳ tội danh bổ sung nào được phát hiện khi cuộc điều tra tiếp tục.
Mặc dù các nhà chức trách mô tả tiền điện tử chỉ là một phần của hoạt động rửa tiền bị cáo buộc, vụ việc này theo sau một loạt các cuộc điều tra gần đây mà trong đó tài sản kỹ thuật số đã xuất hiện cùng với các kênh tài chính thông thường được sử dụng để chuyển lợi nhuận tội phạm.
Đầu tháng này, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan đã thành lập một đơn vị điều tra tiền điện tử chuyên trách trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia của mình để điều tra việc sử dụng nghi ngờ tài sản kỹ thuật số trong rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác.
Hoạt động thực thi gần đây cũng đã mở rộng ở nơi khác. Vào đầu tháng Bảy, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 504 người liên quan đến một mạng lưới cá cược và rửa tiền bất hợp pháp mà các nhà điều tra cho rằng đã chuyển gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các công ty bình phong, doanh nghiệp trang sức, nhà cung cấp thanh toán và các giao dịch tiền điện tử trước khi chuyển một phần lợi nhuận ra nước ngoài.
Các quan chức tư pháp Trung Quốc cũng đã kêu gọi thay đổi để tăng cường thực thi chống lại việc rửa tiền bằng tiền ảo. Trong một bài viết được công bố trong tháng này trên Tờ báo của Viện Kiểm sát Nhân dân, các công tố viên và nhà nghiên cứu pháp lý đã đề xuất các hướng dẫn điều tra mới, sử dụng rộng rãi phân tích blockchain, cải thiện quy tắc chứng cứ và quy trình chuẩn hóa để thu hồi tài sản kỹ thuật số bị thu giữ trong các vụ án hình sự.
Kết luận
Nhiều chính phủ cũng đã cập nhật các chính sách chống rửa tiền khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn trong các cuộc điều tra tội phạm tài chính. Vào tháng Sáu, Bộ Tài chính Ireland đã xác định tài sản tiền điện tử là một rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố “rất đáng kể” trong Đánh giá Rủi ro Quốc gia mới nhất của mình.
Các công ty phân tích blockchain cũng đã báo cáo tiêu chuẩn tuân thủ ngày càng tăng trong số các công ty được quản lý. Chainalysis cho biết trong một báo cáo được phát hành vào đầu năm nay rằng các tổ chức tham gia vào thị trường tiền điện tử đã áp dụng các cài đặt giám sát ngày càng nghiêm ngặt, mặc dù việc tiếp xúc gián tiếp với các quỹ bất hợp pháp di chuyển qua các ví trung gian vẫn khó phát hiện hơn so với các chuyển khoản trực tiếp.
Các nhà chức trách ở nhiều khu vực pháp lý đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các giao dịch blockchain thường vẫn có thể truy vết, nhưng các nhà điều tra ngày càng cần các công cụ chuyên biệt để theo dõi các quỹ di chuyển qua nhiều ví, cầu nối, sàn giao dịch và mạng chéo.
Trong chiến dịch vào thứ Năm, Cảnh sát Liên bang cho biết một nghi phạm đã bị bắn chết sau khi chống cự lại việc bắt giữ tại huyện Igaratá ở bang São Paulo. Theo cơ quan này, cá nhân này đã nổ súng vào các sĩ quan đang thi hành lệnh bắt giữ. Cảnh sát đã đáp trả, và nghi phạm bị thương trước khi nhận được sơ cứu. Các nhà chức trách cho biết anh ta sau đó đã chết vì vết thương của mình. Cảnh sát Liên bang cho biết không có sĩ quan nào bị thương trong sự cố này.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục khi các nhà chức trách tiếp tục xem xét các tuyến đường buôn bán bị cáo buộc của nhóm, cấu trúc tài chính và các kết nối xuyên biên giới trong khi theo đuổi thêm chứng cứ liên quan đến mạng lưới rửa tiền bị nghi ngờ.
