Quy định mới của FixedFloat đối với giao dịch liên quan đến Huobi
FixedFloat đã thắt chặt quy định tuân thủ đối với các giao dịch liên quan đến Huobi hoặc HTX sau khi Vương quốc Anh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Huobi Global S.A. liên quan đến Nga. Sàn giao dịch tiền điện tử này thông báo sẽ đình chỉ các quỹ đến từ Huobi và yêu cầu xác minh bổ sung. Họ cũng khuyên người dùng kiểm tra xem quỹ hoặc địa chỉ gửi của họ có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trước khi bắt đầu giao dịch.
“Các quỹ đến từ Huobi sẽ bị đình chỉ bởi dịch vụ của chúng tôi và sẽ phải trải qua quy trình xác minh bổ sung,” FixedFloat cho biết.
Công ty không nêu rõ thời gian xem xét có thể mất bao lâu hoặc sẽ truy tìm các giao dịch xa đến đâu. OrangeFren đã cảnh báo người dùng cần cẩn trọng khi xử lý các đồng tiền đã từng đi qua Huobi hoặc HTX. Cảnh báo này phản ánh mối quan ngại rằng việc kiểm tra giao dịch có thể ảnh hưởng đến những người dùng nhận được đồng tiền sau khi chúng rời khỏi sàn giao dịch. Hãy cẩn thận nếu đồng tiền của bạn đã từng chạm vào Huobi/HTX, vì các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với họ.
Thông tin về lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh
Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 theo khung lệnh trừng phạt liên quan đến Nga. Thông báo chính thức liệt kê “HTX,” “HTX Exchange” và htx.com như là các chi tiết liên quan đến công ty được chỉ định. Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt Tài chính sau đó cho biết họ coi sàn giao dịch tiền điện tử HTX là đối tượng của các biện pháp này vì Huobi sở hữu nó. HTX đã phản đối quan điểm này.
Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, sàn giao dịch cho biết Huobi Global S.A. là tách biệt với nền tảng hoạt động của nó. Họ cũng khẳng định rằng quỹ của người dùng không bị ảnh hưởng và dự định làm việc với các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh.
Ý kiến từ các chuyên gia
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã gọi hành động của Vương quốc Anh là “một chút quá mức.” Ông cho biết HTX phục vụ nhiều người dùng bán lẻ ở châu Á, điều này có thể khiến các hệ thống tuân thủ gán nhãn các ví không liên quan là rủi ro. Ông cũng cho rằng “rủi ro tự nó đã trở nên vô nghĩa” khi truy tìm các trường hợp theo sự tiếp xúc với lệnh trừng phạt.
Theo ZachXBT, một số công cụ kiểm tra cũng gặp khó khăn trong việc tách biệt hoạt động trước khi có chỉ định với các giao dịch được thực hiện sau khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực. Các lệnh trừng phạt tiền điện tử gần đây của Vương quốc Anh dường như là một chút quá mức. Có thể đặt câu hỏi liệu điều này có bao giờ đến mức bị bỏ qua, vì việc dính líu địa chỉ HTX trên chuỗi đã trở nên phức tạp.
Trong quá khứ, các lệnh trừng phạt đã được thực hiện và các doanh nghiệp tiền điện tử thường có tỷ lệ cao % hoạt động bất hợp pháp. Tiền điện tử có thể di chuyển qua nhiều ví trước khi đến tay một chủ sở hữu mới. Một người dùng có thể nhận được quỹ với một liên kết HTX cũ mà không biết toàn bộ lịch sử giao dịch của chúng.
Hệ quả đối với người dùng
FixedFloat chưa cho biết liệu mọi kết nối trong quá khứ có kích hoạt việc xem xét hay chỉ các giao dịch trực tiếp. Vương quốc Anh cho biết họ có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Huobi Global đã cung cấp dịch vụ tài chính cho các thực thể liên quan đến Nga như A7 và Garantex. HTX đã bác bỏ mối liên hệ giữa công ty bị trừng phạt và hoạt động giao dịch của mình.
Chính sách của FixedFloat cho thấy cách mà quyết định trừng phạt của một chính phủ có thể hình thành việc kiểm tra bên ngoài ngân hàng. Người dùng gửi quỹ có lịch sử Huobi hoặc HTX giờ đây có thể phải đối mặt với các kiểm tra mà không bị cáo buộc sai phạm. Thông báo không công bố bất kỳ miễn trừ nào cho người dùng bán lẻ đã được xác minh.
