Cáo buộc giao dịch nội bộ chống lại Jane Street
Những người thanh lý Terraform Labs đã buộc tội Jane Street thực hiện giao dịch nội bộ, theo cáo buộc đã thu được 134 triệu USD trong sự sụp đổ Terra/LUNA tháng 5 năm 2022. Họ tuyên bố rằng công ty giao dịch này đã front-run việc mất giá bằng cách sử dụng thông tin không công khai, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ bị tổn thất nặng nề.
Người quản lý thanh lý Terraform Labs của Do Kwon đã nộp đơn kiện liên bang buộc tội Jane Street, đồng sáng lập Robert Granieri, và các nhà giao dịch Bryce Pratt và Michael Huang về giao dịch nội bộ liên quan đến sự sụp đổ Terra tháng 5 năm 2022.
Chi tiết cáo buộc
Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Quận Nam New York, Jane Street “đã sử dụng thông tin quan trọng không công khai thu được từ những người trong bộ máy Terraform để front-run các sự kiện thay đổi thị trường” và thoát khỏi các vị thế trong khi các nhà đầu tư thông thường bị buộc phải nắm giữ UST và LUNA đang sụp đổ.
Đơn kiện cáo buộc rằng Jane Street phối hợp các giao dịch UST của mình “thông qua một nhóm Telegram riêu tư” và thực hiện “bán 85 triệu UST” vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, chỉ vài phút sau khi các hướng dẫn bảo mật được đưa ra để rút thanh khoản từ một nhóm chính. Người quản lý kế hoạch của Terraform tuyên bố rằng những giao dịch đó là một phần của một kế hoạch rộng hơn đã tạo ra “khoảng 134 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp” khi stablecoin thuật toán của Terra mất giá và hệ sinh thái sụp đổ trong vòng vài ngày.
Vụ kiện đặt giao dịch của Jane Street ngay trong một trong những sự kiện phá hoại nhất của ngành tiền điện tử, mô tả sự thất bại của Terra là một “sự sụp đổ 40 tỷ USD” đã kích hoạt các thanh lý xếp tầng và góp phần vào sự thiếu hụt tín dụng rộng hơn trên các thị trường tài sản kỹ thuật số.
Phản ứng và lập luận của Jane Street
Jane Street đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc và yêu cầu tòa án Manhattan bác bỏ vụ kiện. Trong đơn yêu cầu bác bỏ của mình, công ty lập luận rằng người quản lý “không xác định bất kỳ thông tin quan trọng không công khai nào mà Jane Street được cho là đã nhận” và rằng đơn kiện “thừa nhận rằng bán UST lớn nhất duy nhất của Jane Street xảy ra mười phút sau khi thông tin không công khai được cho là được nhìn thấy trên thị trường,” làm cho nó “tự bác bỏ theo các điều khoản của chính nó.”
Công ty giao dịch cũng khung vụ kiện như một nỗ lực để lấp đầu lỗ Terra bằng bảng cân đối kế toán của người khác.
“Vụ kiện này là một nỗ lực tuyệt vọng để theo đuổi các quỹ nơi không có khoản nợ. Những tổn thất do các chủ sở hữu LUNA và UST chịu đựng là kết quả trực tiếp của gian lận hàng tỷ đô la được thực hiện bởi lãnh đạo Terraform Labs, không phải hành động của Jane Street.”
Jane Street cho biết với tòa án rằng nó đơn giản “bán một khoản đầu tư đang xấu đi” khi các dấu hiệu công khai về sự thất bại của Terra tăng lên, khăng khăng rằng các công ty tinh vi và các nhà giao dịch bán lẻ đã phản ứng với cùng một thông tin khi giá bị phá vỡ.
Ý nghĩa pháp lý
Vụ án hiện nằm ở giao điểm của thực tế cấu trúc thị trường và tìm kiếm trách nhiệm pháp lý sau khi sụp đổ: một công ty giao dịch tần số cao đã kiếm lợi nhuận bằng cách di chuyển nhanh chóng, và một người thanh lý cố gắng định khung lại tốc độ đó như là truy cập bất hợp pháp vào thông tin bên trong. Bất kể kết quả như thế nào, vụ kiện đảm bảo rằng cuộc tranh luận pháp lý về ai thực sự đẩy nhanh sự phá hủy 40 tỷ USD của Terra—Terraform chính nó, Jane Street, hoặc sự kết hợp của cả hai—sẽ diễn ra tại tòa án công khai.
