Sàn Giao Dịch KuCoin Đối Mặt Với Sự Giám Sát Mới
Sàn giao dịch KuCoin đang phải đối mặt với sự giám sát mới sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT tuyên bố rằng sàn giao dịch này đã gửi cảnh báo pháp lý đến một nạn nhân có tiền bị đánh cắp, được cho là đã được chuyển qua các tài khoản liên kết với KuCoin. Vụ việc liên quan đến một vụ trộm Atomic stealer trị giá 250.000 USD xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 2025, theo bài đăng trên Telegram của ZachXBT. Ông đã liệt kê một địa chỉ trộm và năm địa chỉ gửi tiền KuCoin bị cáo buộc. ZachXBT cho biết các tài khoản liên quan đã “mua KYC mule”, một thuật ngữ chỉ các tài khoản được xác minh bằng danh tính của người khác. Các cáo buộc này chưa được xác nhận bởi hồ sơ tòa án hoặc một tuyên bố chính thức từ KuCoin.
Cảnh Báo Pháp Lý và Phản Ứng Của KuCoin
Ảnh chụp màn hình được chia sẻ cùng bài đăng dường như cho thấy một tin nhắn được ký bởi Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng và Hỗ trợ của KuCoin. Tin nhắn này nêu rõ rằng KuCoin tôn trọng quyền nêu lên mối quan ngại thông qua các kênh pháp lý và quy định, nhưng cũng cảnh báo rằng các tuyên bố sai hoặc bất hợp pháp có thể dẫn đến các yêu cầu pháp lý. Tin nhắn cũng nhấn mạnh, “Tất cả các quyền đều được bảo lưu một cách rõ ràng.” Bài đăng đã thu hút thêm sự chú ý sau khi DNBWIZARD chia sẻ sàn giao dịch trên X và nói, “Thật hài hước khi đe dọa kiện tôi.”
Cuộc Tranh Chấp và Lịch Sử Tuân Thủ Của KuCoin
Cuộc tranh chấp này diễn ra sau nhiều năm áp lực về hồ sơ tuân thủ của KuCoin. Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết KuCoin đã nhận tội về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý trả hơn 297 triệu USD tiền phạt. DOJ cho biết KuCoin đã không duy trì các chương trình chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC) hiệu quả, cho phép hoạt động đáng ngờ trên nền tảng của mình. Vào tháng 3 năm 2024, DOJ đã buộc tội KuCoin và hai người sáng lập, cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã không duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền đúng cách. Các công tố viên cho biết KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD trong các quỹ đáng ngờ và tội phạm từ năm 2017 đến 2024.
Vụ Đánh Cắp Quỹ và Hành Động Cần Thiết
Như đã được báo cáo bởi crypto.news, một ứng dụng Ledger Live giả mạo đã đánh cắp ít nhất 9,5 triệu USD từ hơn 50 nạn nhân vào đầu năm nay. Báo cáo cho biết các quỹ bị đánh cắp đã được chuyển qua hơn 150 địa chỉ gửi tiền KuCoin và vào một dịch vụ trộn tập trung. Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã truy tìm các quỹ bị đánh cắp qua các giao dịch vào các địa chỉ gửi tiền KuCoin liên kết với AudiA6. Việc phục hồi có thể cần đến hành động của cơ quan thực thi pháp luật và sự hợp tác từ các sàn giao dịch.
Giấy Phép MiCA và Các Vấn Đề Tuân Thủ
Như đã được báo cáo trước đó bởi crypto.news, KuCoin đã nhận được giấy phép MiCA tại Áo thông qua công ty con châu Âu của mình vào cuối năm 2025. Sự chấp thuận này cho phép sàn giao dịch cung cấp các dịch vụ được quy định trên toàn khu vực Kinh tế Châu Âu theo các quy tắc cấp phép của EU. Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Áo sau đó đã cấm nhánh châu Âu của KuCoin tham gia vào các hoạt động kinh doanh mới và tiếp nhận khách hàng, viện dẫn các vấn đề về nhân sự tuân thủ. Sự hạn chế này diễn ra sau nỗ lực trước đó của KuCoin để tự giới thiệu mình như một nền tảng châu Âu được quy định.
