Edward Zimbardi và Kế Hoạch Ponzi Crypto
Edward Zimbardi, người bị cáo buộc là người điều hành một kế hoạch Ponzi crypto trị giá 165 triệu đô la, đã trở về Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 8 sau khi bị các cơ quan chức năng ở Fiji trục xuất. Các công tố viên liên bang thông báo vào thứ Hai rằng Zimbardi, 59 tuổi, đến từ Flowery Branch, Georgia, đang đối mặt với 12 cáo buộc lừa đảo qua mạng, 12 cáo buộc rửa tiền và một cáo buộc âm mưu rửa tiền. Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Georgia đã đưa ra cáo trạng vào ngày 8 tháng 7. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho biết Zimbardi dự kiến sẽ xuất hiện trước một thẩm phán liên bang ở Los Angeles vào ngày 17 tháng 8. Các công tố viên dự định yêu cầu giữ ông trong khi vụ án tiếp tục ở Georgia. Tại thời điểm xuất bản, không có lệnh nào công khai xác nhận kết quả của phiên điều trần đó. Các cáo buộc chỉ là những lời buộc tội, và Zimbardi được coi là vô tội cho đến khi các công tố viên chứng minh được tội lỗi của ông vượt quá mọi nghi ngờ hợp lý.
Hoạt Động Đầu Tư “The Crypto Program”
Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, Zimbardi đã tạo ra và quảng bá một hoạt động đầu tư có tên là “The Crypto Program” từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Các video quảng cáo và trang web được cho là đã mô tả chương trình như một cơ hội để mua các gói quảng cáo kỹ thuật số, với lời hứa lợi nhuận hàng tháng đảm bảo 25%. Người tham gia được hướng dẫn gửi cryptocurrency vào các ví mà các công tố viên cho rằng Zimbardi bí mật kiểm soát. Hàng ngàn nhà đầu tư được cho là đã chuyển hơn 165 triệu đô la đến những địa chỉ đó trong suốt hoạt động.
Các công tố viên cho rằng các gói quảng cáo được hứa hẹn không được mua. Thay vào đó, Zimbardi bị cáo buộc đã sử dụng tiền từ những người tham gia sau để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một cấu trúc thanh toán điển hình của các kế hoạch Ponzi. Các địa chỉ cryptocurrency và hồ sơ giao dịch đầy đủ của cáo trạng chưa được công bố công khai. Bộ Tư pháp cũng chưa xác định các tài sản kỹ thuật số mà các nhà đầu tư đã sử dụng hoặc tiết lộ số lượng cryptocurrency mà các cơ quan chức năng đã thu hồi. Zimbardi bị cáo buộc đã đặt hơn 34 triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư vào các giao dịch ngoại tệ rủi ro, dẫn đến những khoản lỗ đáng kể, mặc dù Bộ Tư pháp không cung cấp con số lỗ chính xác. Cáo trạng cũng buộc tội Zimbardi đã chi ít nhất 10 triệu đô la cho các chi phí cá nhân, bao gồm một ngôi nhà cho con trai ông, xe hơi sang trọng và tiền cấp dưỡng cho vợ cũ của ông. Những con số này đại diện cho các cáo buộc của công tố viên chứ không phải là phán quyết của tòa án.
Diễn Biến Vụ Án
Zimbardi chưa đưa ra lời biện hộ nào được báo cáo công khai ở Quận Bắc Georgia, và không có phản hồi nào về các cáo buộc được cung cấp. Vụ án này tương tự như các vụ truy tố liên bang khác liên quan đến các khoản lợi nhuận cố định được hứa hẹn và tiền của nhà đầu tư. Như crypto.news đã báo cáo trước đó, các cơ quan liên bang đã buộc tội một giám đốc điều hành ở Florida về một hoạt động đầu tư trị giá 328 triệu đô la khác mà các công tố viên cũng mô tả là một kế hoạch Ponzi crypto. Trong một vụ án khác, một bị cáo ở Arizona đã nhận tội sau khi các nhà đầu tư mất 13 triệu đô la thông qua các doanh nghiệp giao dịch tự động được cho là. Những thủ tục đó không liên quan đến vụ án của Zimbardi.
The Crypto Program được cho là đã sụp đổ vào tháng 8 năm 2023, khiến các nhà đầu tư không thể thu hồi tiền của họ. Các công tố viên cho biết Zimbardi sau đó đã đi qua Hawaii, Fiji và các địa điểm khác. Các nhà điều tra cáo buộc ông đã biết về cuộc điều tra của FBI và đã trốn sang Fiji vào tháng 7 năm 2025, nơi ông được cho là đã ở lại hơn một năm. Các công tố viên cũng cho rằng Zimbardi đã hủy bỏ kế hoạch tham dự đám cưới của con trai ông ở Virginia vào tháng 5 năm 2026 vì nghi ngờ rằng các đặc vụ FBI sẽ bắt giữ ông. Bộ Tư pháp cho biết nghi ngờ của ông là đúng, nhưng không giải thích cách các nhà điều tra biết về chuyến đi dự kiến.
Trục Xuất và Hỗ Trợ Từ Các Cơ Quan
Các cơ quan chức năng Fiji đã trục xuất Zimbardi vào ngày 14 tháng 8 sau khi biết về các cáo buộc liên bang. FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phối hợp việc trở về của ông với bộ di trú và cảnh sát của Fiji. Vụ án cũng nhận được sự hỗ trợ từ SEC, CFTC, Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California, Thư ký Bang Georgia và các cơ quan khác của Hoa Kỳ. Tính đến ngày 18 tháng 8, không có hành động thực thi dân sự song song nào chống lại Zimbardi được xác định trên các trang web của SEC hoặc CFTC.
Các Bước Tiếp Theo
Các bước tiếp theo ngay lập tức bao gồm việc chuyển giao hoặc xuất hiện của Zimbardi tại Quận Bắc Georgia, một lời biện hộ chính thức và một quyết định về việc ông có bị giam giữ chờ xét xử hay không. Các công tố viên cũng phải công bố bằng chứng theo quy trình hình sự liên bang. Tòa án sẽ đặt thời hạn cho các đơn và xét xử sau khi Zimbardi xuất hiện trong vụ án ở Georgia. Hiện chưa có ngày xét xử nào được công bố.
Thông Tin Dành Cho Các Nạn Nhân
FBI đã mở một cổng thông tin dành riêng cho những người đã đầu tư vào The Crypto Program. Các nạn nhân tiềm năng có thể gửi thông tin liên lạc và thông tin về các giao dịch của họ. FBI cho biết họ có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ cho các thủ tục bồi thường sau này. Việc gửi thông tin không đảm bảo việc hoàn trả, và bất kỳ khoản bồi thường nào sẽ phụ thuộc vào kết quả của vụ truy tố, các khoản lỗ đã được xác minh và tài sản có thể thu hồi.
Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Bethany L. Rupert đang truy tố vụ án, với FBI dẫn đầu cuộc điều tra cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan liên bang, tiểu bang và Fiji.
