Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ nghi phạm lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ hai người nghi ngờ có liên quan đến một nhóm lừa đảo giả mạo cảnh sát, đã đánh cắp tiền điện tử trị giá khoảng 81 triệu yên từ một người phụ nữ trong độ tuổi 40. Theo thông tin từ FNN vào ngày 25 tháng 9, hai nghi phạm là Saki Okayama, 31 tuổi, và Mitsuki Minamisawa, 38 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc tham gia vào kế hoạch này. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này hoạt động từ Campuchia và đã giả mạo các sĩ quan cảnh sát Nhật Bản để gây áp lực lên các nạn nhân, yêu cầu họ chuyển giao tài sản.
Nạn nhân được thông báo rằng thẻ ngân hàng của cô đã bị liên kết với một cuộc điều tra rửa tiền lớn.
Theo thông tin từ cảnh sát được FNN trích dẫn, nhóm này tuyên bố rằng một vụ lừa đảo đã gây ra thiệt hại lên tới 600 tỷ yên và khoảng 400 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền.
Kế hoạch lừa đảo tinh vi
Tại Nhật Bản, một người phụ nữ đã mất hơn 500.000 đô la tiền điện tử sau khi các sĩ quan giả mạo yêu cầu cô chuyển tiền để “chứng minh sự vô tội” của mình. Kế hoạch này được cho là đã được tổ chức từ một trung tâm cuộc gọi ở Campuchia. Những kẻ lừa đảo đã bắt đầu bằng một cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là đại diện của Cảnh sát Tỉnh Osaka. Người gọi đã thông báo cho nạn nhân rằng thẻ của cô xuất hiện trong số các tài khoản liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền giả mạo.
Sau đó, người gọi tuyên bố rằng cô gần như sẽ bị bắt và cần phải “chứng minh sự vô tội” của mình. Cảnh sát cáo buộc rằng cáo buộc sai đã dẫn đến việc nạn nhân chuyển giao tiền điện tử trị giá khoảng 81 triệu yên, tương đương khoảng 515.000 đô la theo tỷ giá được trích dẫn trong các báo cáo về vụ việc. Các nhà điều tra chưa công khai xác định các loại tiền điện tử liên quan hoặc tiết lộ địa chỉ ví đã nhận tài sản.
Thiệt hại gia tăng từ lừa đảo giả mạo
Cảnh sát Tokyo tin rằng Okayama và Minamisawa đã tham gia vào một tổ chức lớn hơn. Thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến hai nghi phạm này đã đạt khoảng 240 triệu yên, theo FNN. Cảnh sát nghi ngờ rằng nhóm này duy trì căn cứ hoạt động của mình tại Campuchia, cách Nhật Bản hơn 4.000 km. Các nhà điều tra cho rằng một công dân Trung Quốc đã đóng vai trò là người chỉ đạo hoạt động.
Báo cáo của FNN hiện không nêu rõ bất kỳ nghi phạm nào đã bị kết án. Cả hai vẫn là nghi phạm trong cuộc điều tra, và các cáo buộc liên quan đến sự tham gia nghi ngờ của họ trong mạng lưới lừa đảo.
Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh gia tăng mạnh mẽ thiệt hại từ những kẻ giả mạo cảnh sát trên toàn Nhật Bản. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản báo cáo rằng các vụ lừa đảo cảnh sát giả mạo đã gây ra thiệt hại 61,71 tỷ yên trong bảy tháng đầu năm 2026. Các nhà chức trách đã ghi nhận 5.422 vụ cho đến cuối tháng 7. Mặc dù số vụ giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thiệt hại tài chính đã tăng 25,7%.
Biện pháp đối phó và cảnh báo
Các kế hoạch cảnh sát giả mạo vẫn là một trong những hình thức lừa đảo đặc biệt tốn kém nhất tại Nhật Bản. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã bắt đầu coi lừa đảo cảnh sát giả mạo là một danh mục riêng trong thống kê năm 2026 của mình vì phương pháp này đã trở nên ngày càng phổ biến. Dữ liệu của họ cho thấy tổng thiệt hại từ lừa đảo đặc biệt đã đạt 210,81 tỷ yên tính đến tháng 7, tăng 42,9% so với năm trước.
Cảnh sát đã ghi nhận nhiều trường hợp lặp đi lặp lại trong đó những kẻ giả mạo nói với nạn nhân rằng họ đang bị điều tra, rằng có lệnh bắt giữ hoặc rằng tiền của họ phải được chuyển đi để chứng minh sự vô tội. Một vụ việc riêng biệt vào ngày 25 tháng 9 liên quan đến một người đàn ông trong độ tuổi 70 đã mất khoảng 73 triệu yên sau khi những người gọi tự xưng là đại diện cho Cảnh sát Tokyo yêu cầu ông chuyển tiền để chứng minh ông vô tội.
Cảnh sát nhấn mạnh rằng các nhà điều tra không hướng dẫn mọi người chuyển tiền đến các tài khoản được chỉ định.
Kiểm soát và phòng ngừa lừa đảo
Các nhà quản lý Nhật Bản đã tăng cường kiểm soát nơi mà tiền lừa đảo di chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã yêu cầu các sàn giao dịch vào tháng 8 xem xét việc trì hoãn rút tiền và kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các địa chỉ ví mới đăng ký. Các biện pháp kiểm soát đề xuất bao gồm thời gian chờ trước khi các địa chỉ rút tiền mới có thể được sử dụng, giám sát giao dịch chặt chẽ hơn và hạn chế khi hành vi tài khoản có vẻ không nhất quán với hoạt động bình thường của khách hàng.
Các nhà chức trách cũng đã yêu cầu các sàn giao dịch cải thiện xác thực chống lừa đảo và phản hồi nhanh hơn khi cảnh sát xác định các giao dịch đáng ngờ. Yêu cầu này được đưa ra sau khi thiệt hại từ lừa đảo tăng nhanh. Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho thấy 18.067 vụ lừa đảo đặc biệt và 151,47 tỷ yên thiệt hại tính đến tháng 5. Các kế hoạch cảnh sát giả mạo chiếm 40,32 tỷ yên trong số đó.
Cảnh báo về lừa đảo đầu tư tiền điện tử
Cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo cụ thể về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Một thông báo cập nhật từ Cảnh sát Đô thị cho biết các nhà chức trách tiếp tục nhận được báo cáo từ những người bị thuyết phục qua mạng xã hội và các ứng dụng kết nối để chuyển tiền điện tử đến các nền tảng đầu tư lừa đảo. Một vụ việc riêng biệt vào tháng 9 tại Gifu liên quan đến một người phụ nữ trong độ tuổi 70, người được cho là đã được những người giả mạo cảnh sát và công tố viên yêu cầu chuyển đổi tài sản thành tiền điện tử cho một cuộc điều tra. Cô đã mất tiền điện tử trị giá 39,29 triệu yên và thêm 2 triệu yên tiền mặt, theo báo cáo của cảnh sát.
Mô hình lừa đảo quốc tế
Căn cứ nghi ngờ tại Campuchia trong vụ 81 triệu yên phù hợp với một mô hình mà các nhà chức trách trên toàn châu Á đã điều tra liên quan đến các hoạt động lừa đảo được điều hành từ các khu phức hợp ở nước ngoài. Nhật Bản đã bắt giữ một nhân vật cấp cao của Prince Group vào tháng 6 khi các nhà chức trách xem xét mối liên hệ giữa tập đoàn có trụ sở tại Campuchia và các mạng lưới lừa đảo quốc tế.
Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Hu Xiaowei vì cáo buộc đăng ký cư trú giả trong khi điều tra các hoạt động của ông tại Nhật Bản. Vụ án cảnh sát giả mạo hiện tại chưa được công khai liên kết với Prince Group, và báo cáo cảnh sát hiện có không xác định được vị trí hoặc tổ chức nghi ngờ đứng sau hoạt động này tại Campuchia.
Các nhà chức trách châu Á khác đã tìm thấy các mối liên hệ với Campuchia trong các cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử riêng biệt. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 23 người vào tháng 6 liên quan đến một hoạt động rửa tiền USDT phục vụ một mạng lưới lừa đảo có trụ sở tại Campuchia. Cuộc điều tra của Hàn Quốc liên quan đến 16,8 tỷ won trong hoạt động rửa tiền nghi ngờ và hơn 11.000 tài khoản ngân hàng.
Trong khi đó, Campuchia đã có động thái tăng cường hình phạt hình sự nhằm vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Thượng viện của nước này đã thông qua luật vào tháng 4 liên quan đến những người tham gia vào các khu phức hợp lừa đảo và các hoạt động lừa đảo có tổ chức liên quan. Luật pháp Campuchia được đưa ra khi các nhà chức trách phải đối mặt với áp lực gia tăng về các trung tâm lừa đảo hoạt động trong nước.
Cảnh sát Tokyo tiếp tục điều tra tổ chức đứng sau vụ án gần đây nhất, bao gồm cả giám đốc người Trung Quốc nghi ngờ và các hoạt động của nhóm tại Campuchia. FNN đưa tin rằng thiệt hại lừa đảo đã được xác nhận liên quan đến hai nghi phạm bị bắt giữ hiện đạt khoảng 240 triệu yên.
