Bắt Giữ Nhân Vật Cấp Cao Liên Quan Đến Prince Group
Cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ một nhân vật cấp cao bị cáo buộc có liên quan đến Prince Group của Campuchia, một tập đoàn mà các quan chức Mỹ đã liên kết với một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la. Tờ Asahi Shimbun đưa tin rằng Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã bắt giữ Hu Xiaowei, 44 tuổi, một công dân Síp còn được biết đến với tên gọi Hu Shi, với nghi ngờ đã cung cấp thông tin cư trú giả cho các cơ quan chức năng Nhật Bản. Các nhà điều tra tin rằng Hu là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của Prince Group.
Các Chi Tiết Về Vụ Bắt Giữ
Cảnh sát cáo buộc Hu đã nộp một thông báo đăng ký cư trú giả vào tháng 4, trong đó tuyên bố rằng ông đã chuyển đến khu Chuo của Tokyo. Hu đã bị bắt vào ngày 14 tháng 6. Các nguồn tin từ cảnh sát cho biết Hu đã nói rằng ông đã chuyển đăng ký cư trú của mình đến Tokyo để có được quyền cư trú vĩnh viễn tại Nhật Bản, đồng thời cũng tuyên bố rằng ông đã để lại quy trình này cho các đại diện và không hoàn toàn hiểu rõ các chi tiết.
Các cơ quan chức năng Nhật Bản nghi ngờ Hu chính là cá nhân được xác định là “Chen Xiaoer”, một cái tên nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ đối với Prince Group và các công ty liên kết của nó. Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan vào tháng 10 năm 2025, cáo buộc tổ chức có trụ sở tại Campuchia này đã điều hành các kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến quốc tế, bao gồm cả các trò lừa đảo “pig-butchering”.
Hoạt Động Điều Tra
Các nhà điều tra chưa công khai xác định vị trí của Hu trước khi bắt giữ. Các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết các cơ quan chức năng Nhật Bản đã xác định Hu đang hoạt động bên trong Nhật Bản và bắt đầu theo dõi các di chuyển của ông. Cảnh sát sau đó đã tìm kiếm tại một số khách sạn sang trọng ở Osaka và xác định Hu thông qua hình ảnh từ camera an ninh. Các sĩ quan đã bắt giữ ông tại thành phố sau khi xác định được vị trí của ông thông qua cuộc điều tra.
Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét các hoạt động kinh doanh của Hu tại Nhật Bản. Hồ sơ doanh nghiệp được Asahi xem xét cho thấy một công ty do Hu lãnh đạo đã được thành lập tại khu Adachi của Tokyo vào tháng 4 năm 2023 cho các hoạt động liên quan đến giao dịch. Vốn của công ty được cho là đã tăng từ 8 triệu yên lên 50 triệu yên vào tháng 3 năm 2026. Công ty sau đó đã chuyển địa chỉ đăng ký của mình đến khu Chiyoda của Tokyo. Các hồ sơ doanh nghiệp cũng cho thấy Hu đã thay đổi địa chỉ đăng ký của mình nhiều lần, bao gồm các địa điểm ở London, khu Minato của Tokyo, tỉnh Osaka và khu Chuo của Tokyo, địa điểm được đề cập trong các cáo buộc bắt giữ.
Hệ Lụy và Các Hành Động Tiếp Theo
Cảnh sát Thủ đô cũng đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc đã nộp giấy tờ thay đổi cư trú cho Hu. Các nhà điều tra đã thu giữ điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác từ các nghi phạm và tiếp tục phân tích các tài liệu. Các nhà điều tra Nhật Bản chưa công khai chi tiết liệu cuộc điều tra của họ có mở rộng ra ngoài các cáo buộc đăng ký cư trú hay không. Cảnh sát Thủ đô tiếp tục xem xét các hoạt động của Hu và các liên kết có thể với các hoạt động của Prince Group bên trong Nhật Bản.
Việc bắt giữ Hu diễn ra sau một loạt các hành động thực thi nhằm vào các cá nhân có liên quan đến Prince Group và các hoạt động liên kết của nó. Vào tháng 1 năm 2026, các cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ người sáng lập Prince Group, Chen Zhi, và trục xuất ông về Trung Quốc sau khi thu hồi quyền công dân Campuchia của ông. Các quan chức Campuchia cho biết việc chuyển giao diễn ra theo các thỏa thuận hợp tác song phương tập trung vào tội phạm xuyên quốc gia.
Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc trong các hồ sơ tòa án rằng Prince Group hoạt động như trung tâm của một mạng lưới tội phạm liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử, rửa tiền, buôn người và các hợp chất lừa đảo trên khắp Đông Nam Á. Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc. Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu tịch thu hơn 127.000 Bitcoin được cho là liên quan đến các ví do Chen và các cộng sự của ông kiểm soát. Các hồ sơ tòa án đã định giá các tài sản này khoảng 15 tỷ đô la vào thời điểm đó, khiến đây trở thành một trong những hành động tịch thu tiền điện tử lớn nhất từng được các cơ quan chức năng Mỹ theo đuổi.
Các cơ quan chức năng cũng đã nhắm đến các nhân vật có liên quan đến Huione Group, một mạng lưới mà các nhà điều tra và các nhà phân tích blockchain đã liên kết với việc rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Vào tháng 4 năm 2026, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã dẫn độ cựu chủ tịch Huione Group, Li Xiong, từ Campuchia. Các quan chức Trung Quốc đã xác định Li là một thành viên cốt lõi của băng nhóm Chen Zhi.
