Thông báo từ CEO OKX về việc hạn chế tài khoản
OKX có thể hạn chế chức năng tài khoản và quyền truy cập vào quỹ trong 15 ngày hoặc lâu hơn khi các khoản tiền gửi tiền điện tử kích hoạt các cuộc xem xét chống rửa tiền tăng cường. CEO Star Xu đã đưa ra cảnh báo này vào ngày 2 tháng 9, sau khi phản hồi một người dùng mà chuyển khoản từ một nền tảng cá cược thể thao được cho là đã kích hoạt một cuộc xem xét rủi ro của OKX.
Các rủi ro liên quan đến nguồn quỹ
Xu cho biết các quỹ gửi từ các địa chỉ có rủi ro cao có thể dẫn đến các kiểm tra nghiêm ngặt hơn, với thời gian xem xét phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Các tài khoản được xác nhận là liên quan đến hoạt động có rủi ro cao hoặc bất hợp pháp có thể bị chấm dứt dịch vụ. Tuyên bố của ông không xác định người dùng, nền tảng cá cược, tài sản đã gửi hoặc số tiền liên quan.
Xu cũng cảnh báo về các quỹ xuất phát từ các giao dịch ký quỹ thực hiện qua các nhóm Telegram, Huiwang và các nền tảng liên quan. Những kênh này có thể tạo ra rủi ro cao hơn về nguồn quỹ, mặc dù một chuyển khoản từ một địa chỉ bị đánh dấu không chứng minh rằng người nắm giữ tài khoản đã phạm tội.
Thời gian xem xét và quy trình
Xu cho biết một cuộc xem xét rủi ro của OKX có thể kéo dài 15 ngày hoặc lâu hơn. Trong thời gian đó, sàn giao dịch có thể hạn chế quyền truy cập vào quỹ và một số chức năng tài khoản trong khi đội ngũ tuân thủ của họ xem xét lịch sử giao dịch. Tuyên bố không xác định 15 ngày là thời gian tối thiểu hoặc tối đa cố định. Xu cho biết thời gian sẽ phụ thuộc vào các sự kiện của từng trường hợp, có nghĩa là các cuộc xem xét có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài hơn khoảng thời gian đó.
Các công cụ giám sát và quy định
Các sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng các công cụ giám sát blockchain để đánh giá xem các tài sản đã gửi có tương tác với các địa chỉ liên quan đến lừa đảo, hack, trừng phạt, thị trường darknet hoặc các dịch vụ bị đánh dấu khác hay không. Họ cũng có thể yêu cầu hồ sơ giao dịch và bằng chứng giải thích cách mà khách hàng đã có được các tài sản.
Việc sàng lọc blockchain hoạt động bằng cách theo dõi các con đường giao dịch và gán nhãn rủi ro cho các ví. Những nhãn đó có thể giúp các sàn giao dịch ưu tiên các cuộc xem xét, nhưng chúng không tự động xác lập quyền sở hữu, ý định phạm tội hoặc trách nhiệm pháp lý.
Cảnh báo về các nền tảng có rủi ro cao
Xu đã cụ thể đề cập đến các giao dịch ký quỹ trên Telegram và các biến thể Huiwang như là ví dụ về các kênh có thể khiến người dùng đối mặt với rủi ro cao hơn về nguồn quỹ. Telegram tự nó là một nền tảng nhắn tin, nhưng các nhóm riêng tư có thể được sử dụng để sắp xếp các giao dịch không chính thức mà không có các kiểm soát xác minh khách hàng như trên các sàn giao dịch được quản lý.
Hành động thực thi và quy định
Cảnh báo của OKX đến sau khi sàn giao dịch này đối mặt với một vụ việc thực thi lớn tại Hoa Kỳ liên quan đến các kiểm soát tuân thủ trước đó của nó. Vào tháng 2 năm 2025, công ty hoạt động của nó đã nhận tội về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép tại Hoa Kỳ. Công ty đã đồng ý trả hơn 500 triệu đô la tiền phạt và tịch thu.
Xu khuyên khách hàng không nên sử dụng tài khoản OKX cho việc rửa tiền, gian lận, chuyển tiền bất hợp pháp hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Kết luận
Cho đến lúc đó, tuyên bố của Xu xác lập rằng các cuộc xem xét có thể vượt quá 15 ngày và rằng hoạt động bất hợp pháp đã được xác nhận có thể dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn dịch vụ.
