SEC Buộc Tội Các Thực Thể Liên Quan Đến Kế Hoạch Lừa Đảo
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội bốn thực thể liên quan đến hai kế hoạch lừa đảo mà họ cho rằng đã chiếm đoạt hơn 15,3 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư. Các liên hệ trực tuyến này được cho là đã lôi kéo các nhà đầu tư vào các chương trình giao dịch giả mạo và bot AI, hứa hẹn lợi nhuận cao và đưa ra những đảm bảo sai lệch về sự giám sát của SEC.
Các Cáo Buộc và Chi Tiết Vụ Việc
Trong các cáo buộc gian lận được nộp vào ngày 29 tháng 9, SEC đã nêu tên các thực thể Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd., và TSAI Capital Foundation. Cơ quan này cáo buộc rằng hai kế hoạch đã chiếm đoạt lần lượt hơn 12,5 triệu USD và 2,8 triệu USD, và cho rằng các thực thể này có thể được điều hành bởi các cá nhân ở nước ngoài.
David Woodcock, giám đốc của Bộ Thực thi của SEC, cho biết: “Mặc dù các phương pháp lừa đảo khác nhau, nhưng mục tiêu là giống nhau – hứa hẹn lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư tiềm năng, tuyên bố rằng họ là các thực thể hợp pháp được SEC quản lý, và sau đó đánh cắp tiền của họ.”
Chiến Thuật Lừa Đảo
Cryptoaiml được cho là đã xây dựng lòng tin trong các nhóm WhatsApp bằng cách giả mạo các chuyên gia đầu tư và chia sẻ các tín hiệu giao dịch được cho là do AI tạo ra từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Cách tiếp cận này tương tự như các chiến thuật mà SEC đã cảnh báo, bao gồm việc dẫn dắt các nhà đầu tư đến các nền tảng giao dịch giả mạo.
Các nhà đầu tư đã làm theo hướng dẫn của Cryptoaiml được cho là đã chuyển tài sản tiền điện tử đến một nền tảng hiển thị lợi nhuận nhưng không thực hiện giao dịch nào. Một số người cũng đã ký các thỏa thuận quản lý đầu tư được cho là hợp pháp. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, các thực thể này đã tuyên bố rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng và yêu cầu phí trước. Các nền tảng giao dịch giả mạo và yêu cầu thanh toán bất ngờ là những đặc điểm lặp lại của gian lận đầu tư.
TSAI Pro và TSAI Capital Foundation được cho là đã sử dụng WhatsApp, Facebook và trang web của họ từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025 để quảng bá một chương trình khác, trong đó các nhà đầu tư có thể thuê bot giao dịch AI để đảm bảo lợi nhuận và kiếm tiền bằng cách tuyển dụng người khác. SEC cáo buộc rằng các bot này không tồn tại và rằng các khoản tiền gửi không bao giờ được sử dụng để tạo ra lợi nhuận.
Hành Động Của SEC và Khuyến Cáo Đến Nhà Đầu Tư
Cơ quan này cũng đã buộc tội một vụ gian lận đầu tư bot AI riêng biệt liên quan đến 12,3 triệu USD. Cryptoaiml đã hiển thị một ảnh chụp màn hình của một Mẫu D giả mạo trên trang web của mình, trong khi TSAI đã đăng một chứng chỉ SEC giả mạo tham chiếu đến một hồ sơ giả mạo khác. Mẫu D là một thông báo được sử dụng cho một số đề nghị chứng khoán; việc nộp một mẫu không có nghĩa là SEC đã phê duyệt một khoản đầu tư. Các tuyên bố về tình trạng quy định là một phần của nỗ lực nhằm thuyết phục mọi người rằng các chương trình này là hợp pháp.
SEC khuyến khích mọi người kiểm tra lý lịch của bất kỳ ai cung cấp hoặc bán cho họ một khoản đầu tư. Cảnh báo của họ về các cuộc trò chuyện nhóm đầu tư mô tả các bước để kiểm tra xem một chuyên gia đầu tư và công ty có thực sự tồn tại hay không. Các nhà quản lý chứng khoán tiểu bang cũng đã mô tả các đề xuất đầu tư tiền điện tử được xây dựng xung quanh các quỹ giáo dục và bot AI.
Hiệp hội Các nhà quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ đã cảnh báo vào tháng 3 năm 2025 rằng các hoạt động như vậy có thể sử dụng các nhóm WhatsApp, các tuyên bố về công nghệ độc quyền, và hứa hẹn lợi nhuận để thu hút các nhà đầu tư. Các quan chức New York cũng đã cảnh báo rằng các dự án tiền điện tử giả mạo và các đề xuất đầu tư AI có thể lan truyền qua các cuộc trò chuyện trực tuyến và các nền tảng xã hội.
Trong các vụ kiện được nộp vào ngày 29 tháng 9, SEC đã gỡ bỏ các Mẫu D được nộp bởi Cryptoaiml Ltd. và TSAI Pro Ltd. khỏi trang web của mình. SEC đã đề xuất các miễn trừ chuyên biệt cho một số hợp đồng đầu tư tiền điện tử, bao gồm một con đường cho các đề nghị đạt 75 triệu USD hàng năm.
