Đề Xuất Cải Cách Tư Pháp Tại Trung Quốc Đối Với Tội Phạm Rửa Tiền Bằng Tiền Ảo
Trung Quốc đã đề xuất một loạt cải cách tư pháp và quy trình nhằm tăng cường điều tra, xử lý chứng cứ và thu hồi tài sản trong các vụ rửa tiền bằng tiền ảo. Điều này diễn ra khi các công tố viên tìm cách khắc phục những khoảng trống trong khung pháp lý hình sự của đất nước. Theo một bài viết đăng trên báo Nhân dân Kiểm sát, khung pháp lý hiện tại của Trung Quốc gặp ba trở ngại lớn khi truy tố các vụ rửa tiền bằng tiền ảo, bao gồm khó khăn trong việc xác định trách nhiệm hình sự, thu thập chứng cứ và thu hồi tài sản bất hợp pháp.
Khó Khăn Trong Việc Thực Thi Luật
Bài viết, được viết bởi các công tố viên từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yuhu ở Xiangtan, Hunan, cùng một giáo sư luật từ Đại học Xiangtan, cho biết tiền ảo đã cải thiện hiệu quả giao dịch. Tuy nhiên, cấu trúc phi tập trung, tính ẩn danh và tính chất xuyên biên giới của chúng cũng đã khiến tiền ảo trở nên hấp dẫn hơn cho việc rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp.
Mặc dù Trung Quốc đã thiết lập một khung chống rửa tiền, các tác giả cho biết sự không nhất quán giữa Luật Chống rửa tiền đã sửa đổi và Luật Hình sự đã tạo ra những thách thức trong việc thực thi. Trong khi luật AML đã được cập nhật và không còn giới hạn các tội danh cơ sở, Điều 191 của Luật Hình sự vẫn chỉ áp dụng cho bảy tội phạm cụ thể, để lại nhiều vụ rửa tiền bằng tiền ảo liên quan đến các tội danh khác phải bị truy tố theo tội danh che giấu hoặc ngụy trang thu nhập bất hợp pháp.
Đề Xuất Giải Pháp
Bài viết cảnh báo rằng điều này đã ngày càng biến tội danh sau thành một quy định chung và lập luận rằng các cơ quan tư pháp nên chú trọng hơn vào việc xác định hành vi rửa tiền độc lập trong quá trình điều tra.
Để giải quyết những vấn đề này, các tác giả đề xuất rằng các cơ quan tư pháp cao nhất của Trung Quốc ban hành hướng dẫn xử lý vụ án chuyên biệt, công bố thêm các vụ án hướng dẫn và mở rộng đào tạo về công nghệ phân tích blockchain cho các nhà điều tra và công tố viên.
Các nhà điều tra cũng nên áp dụng phương pháp “điều tra kép” bắt buộc bằng cách xem xét cả tội phạm cơ sở và hoạt động rửa tiền liên quan. Bài viết khuyến nghị chuẩn bị báo cáo dòng tiền tiền ảo trong quá trình điều tra và yêu cầu các công tố viên đánh giá xem liệu các cáo buộc rửa tiền riêng biệt có nên đi kèm với các tội danh cơ sở hay không.
Thách Thức Trong Việc Thu Thập Chứng Cứ
Việc thu thập chứng cứ vẫn là một thách thức lớn khác vì tội phạm ngày càng sử dụng các công cụ trộn, đồng tiền riêng tư, sàn giao dịch phi tập trung và chuyển giao xuyên chuỗi để phân tách và di chuyển tiền qua nhiều khu vực pháp lý. Giao tiếp mã hóa, dữ liệu bị phá hủy và hợp tác xuyên biên giới hạn chế càng làm phức tạp thêm các cuộc điều tra.
Để giải quyết những vấn đề này, bài viết đề xuất công nhận các hồ sơ giao dịch blockchain có thể xác minh công khai là chứng cứ điện tử tự xác thực khi các giá trị băm của chúng vẫn nhất quán. Các báo cáo phân tích blockchain thu được từ các công ty phân tích tuân thủ cũng nên được chấp nhận làm chứng cứ.
Khó Khăn Trong Việc Thu Hồi Tài Sản
Việc thu hồi tài sản đã tạo ra một trở ngại khác vì Trung Quốc cấm lưu thông tiền điện tử, trong khi các cơ quan thường thiếu các kênh tuân thủ để xử lý các tài sản ảo bị tịch thu. Các tác giả cũng cho biết rằng các quy trình không nhất quán liên quan đến quản lý khóa riêng, định giá tài sản và thanh lý đã tạo ra rủi ro trong quá trình thực thi hình sự.
Để giải quyết những vấn đề này, họ đề xuất thiết lập một cơ chế quốc gia để chuẩn hóa việc tịch thu, quản lý, định giá và xử lý các loại tiền ảo bị tịch thu. Một nền tảng quản lý tập trung có thể quản lý các tài sản bị tịch thu, trong khi việc xử lý có thể diễn ra thông qua các kênh tuân thủ như đấu giá chỉ định hoặc chuyển nhượng thương lượng.
Kết Luận
Các khuyến nghị này dựa trên nỗ lực gần đây của Trung Quốc nhằm thắt chặt giám sát đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng rửa tiền bằng tiền ảo sẽ vẫn là ưu tiên thực thi trong chiến lược chống rửa tiền năm năm tiếp theo của đất nước.
