アルゼンチンの裁判所による$LIBRAトークン関連の措置
アルゼンチンの裁判所は、$LIBRAトークンに関連する調査の一環として、25の暗号通貨ウォレットの保有者を特定し、数百万ドルの資産を凍結する命令を出しました。この措置は、当局が複数のブロックチェーンネットワークを通じて資金の流れを追跡した結果です。
アルゼンチンの新聞Clarínによると、連邦裁判官マルセロ・マルティネス・デ・ヒオルギは、アルゼンチン連邦警察のサイバー犯罪技術部門からの報告書を確認した後にこの命令を発令しました。この報告書は、$LIBRA事件に関連する暗号資産の動きを5月以降に再構築したものです。
命令の詳細と資産の凍結
この命令では、口座保有者の身元、顧客確認記録、IPアドレス、取引履歴、及び取引の背後にいる人物を特定できるその他の情報が求められています。最新の措置は、2025年2月の失敗したローンチ後に$LIBRAトークンの創設者に残された資金の一部を扱ったとされる25のウォレットに焦点を当てています。
裁判官はまた、これらのウォレットに関連する資産を凍結するよう当局に指示しましたが、資金がまだそこに保管されているのか、すでに他の場所に移転されたのかは不明です。
調査の進展と資金の動き
報道によると、裁判所の文書は「リブラチーム」として特定された8つのウォレットの活動を再構築しており、調査官はこれをトークンの創設とアルゼンチン大統領ハビエル・ミレイがプロジェクトをソーシャルメディアで宣伝した後の投資家資金の引き出しに関連付けています。
その期間中、トークンの価格は一時的に急騰しましたが、数分以内に崩壊しました。報告によると、トークンの創設者ヘイデン・デイビスは、ローンチ後に約1億1000万ドルが彼の管理下に残っていると述べていました。
調査官は、8つのリブラチームウォレットのうち4つが資金を「61yk」として特定された単一のウォレットに統合していることを発見しました。警察の報告書は、ウォレット「61yk」がニューヨーク南部地区の米国地方裁判所の命令により、ほぼ6ヶ月間凍結されていたと述べています。
資金の再配分と取引の追跡
この裁判所は、デイビスに関連する別の事件を扱っています。制限が解除された後、調査官は、報告書が「デジタルスモーフィング」と説明する戦略を使用して資金を再配分したと主張しました。これは、大きな残高を小さな送金に分割し、取引を追跡しにくくするためのもので、最終的には法定通貨に変換することを目的としています。
当局は、5月10日に498,539 USDTがクロスチェーン相互運用プロトコルを通じてトロンネットワークのウォレットに転送された大きな動きを追跡しました。
受信ウォレットは、その後、調査官が別の試みとして説明した17の別々の取引に資金を分割しました。連邦警察の報告書は、少なくとも10の取引がバイナンスを通過し、8つのウォレットがバイビットに、2つがOKXに、さらに2つがビットフィネックスに関連付けられていることを発見しました。
中央集権型取引所は一般的に顧客の身元確認を要求するため、調査官はこれらの送金が関与する個人の特定に役立つ可能性があると考えていますが、報告書は一部のプラットフォームがすべてのアカウントに対してKYC情報を保持していない可能性があることも指摘しています。
資金の現状と今後の展望
暗号アナリストのフェルナンド・モリーナは、$LIBRA資金の動きを独自に追跡しており、約820万ドルが休眠状態で残っていたが、5月に現在司法の監視下にあるウォレットを通じて再び活発になったと以前に推定しています。
Clarínが確認した別の情報によると、残りの資金はデイビスによって設立された信託を通じて管理されており、これは年末までにプロジェクトの復活の一環としてアルゼンチン企業に助成金を配分することを目的としています。
以前の報告では、信託がすでに71件の助成金申請を受け取っているとされています。
