ガーンジーでのOneCoin詐欺関連資産の押収
ガーンジー、イギリスの王室依存地域の当局は、OneCoin詐欺に関連する1140万ドル（900万ポンド）の資産を押収しました。この詐欺は、記録に残る中で最も大規模かつ長期にわたる暗号詐欺の一つです。公式は関与するデジタル資産の詳細を明らかにしませんでしたが、ガーンジーの記録紙であるガーンジープレスが月曜日に発表した報告によると、その価値は900万ポンド未満とされています。この押収は、ガーンジーの犯罪収益法に基づいて、ビーレフェルトのドイツ当局のために求められた海外の押収命令を支持するロイヤルコートの決定に続いて行われました。2024年に更新されたこの法律は、押収された資産を管理するためのものです。
OneCoinの背景と影響
当局は、OneCoinに関連する追加の資産がまだ審査中かどうかを示しませんでした。また、新たな刑事告発も発表されていません。報告によると、押収された資金はガーンジーのRBSインターナショナルのアカウントにAquitaine Group Limitedの名義で保管されていました。Decryptはガーンジー当局にコメントを求めており、返答があればこの記事を更新します。
ルジャ・イグナトワは2010年代中頃にOneCoinの公の顔として登場し、機能するブロックチェーンがないにもかかわらず、革命的な暗号通貨として世界的に宣伝しました。2017年までに、規制当局や検察が迫る中、OneCoinは崩壊し、イグナトワは姿を消しました。彼女は、米国当局がこの計画に関連する詐欺の告発を公開する直前に失踪しました。その後の数年間、調査は管轄を超えて拡大し、検察は関係者を追及し、OneCoinの数十億ドルに及ぶ収益に関連する資金を追跡しました。
国際的な法執行と未解決の謎
米国とヨーロッパの裁判所は、イグナトワの兄を含む高官に対して告発を行いましたが、証拠は収益がオフショア構造や金融センターを通じて移動していることを示しました。2022年までに、国際法執行機関はこの事件をさらに高め、FBIはルジャ・イグナトワを最も指名手配された逃亡者リストに追加し、ユーロポールは彼女を最も指名手配されたリストに載せました。最近の報道は、ロシアでの目撃情報からイグナトワが数年前に殺された可能性に関する理論まで、未解決の事件としての謎を保っています。現在まで、イグナトワはFBIの最も指名手配された逃亡者の一人であり、彼女の行方は依然として不明です。
詐欺防止の技術と今後の展望
「OneCoinの詐欺は、現代のオンチェーン検出能力の前に存在していました。今日の脅威検出システムは、ミキサーサービスによって資金提供された取引を含む、リアルタイムで疑わしいパターンを特定できます」と、モジュラーWeb3セキュリティ企業IronBlocksのCEOであるオハド・シュペルリングはDecryptに語りました。
シュペルリングは、これらの技術が「存在し、広く展開されていた」2014年にOneCoinが開始された場合、この計画は「異常な取引パターンや未確認の契約の相互作用の自動フラグ付けを通じて、早期に抑制されていた可能性がある」と指摘しました。
ガーンジーでの回収は「OneCoinの総損失の約0.2%に過ぎず」、暗号詐欺事件における「包括的な資産回収に対する強力な障壁」が依然として存在することを示しています。違法行為者は依然として数百億ドルの暗号を支配していますが、回収は困難です。なぜなら、当局はプライベートキーを取得するか、中央集権的な取引所で資金を押収する必要があり、容疑者が拘束されていない場合はどちらも難しいからです」とシュペルリングは説明しました。
詐欺師はますます「プライバシー強化技術」を使用しており、プライバシーコインは2024年のダークウェブの暗号取引の42%を占めています」と、シュペルリングはEllipticのデータを引用しました。これにより、回収は「指数関数的に難しく」なりますと彼は付け加えました。それでも、シュペルリングは、今後数年間で回収が実現する可能性について「慎重な楽観主義」があると述べました。彼が言うには、より即時の機会は予防にあり、オンチェーンモニタリングの進展により、OneCoinの壊滅的な規模に達する前に「初期段階で潜在的な詐欺行為をフラグ付けすることが容易になっている」とのことです。
