テキサス州の規制当局による暗号投資スキームの標的
テキサス州の規制当局は、億万長者の地位、受動的収入、高い月間リターンを約束する疑惑の暗号投資およびマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを標的にしました。この命令は、引き出し手数料、投資家のロックアップ、低リスクのAI支援取引の主張を含んでいます。
緊急の停止命令の発行
テキサス州証券委員会は、6月3日にBG Wealth Sharing LTDおよびDSJ Exchange PTY Ltdに対して緊急の停止命令を発行したと発表しました。この命令は、テキサスの投資家を対象とした疑惑の暗号投資およびMLMスキームを対象としています。
DSJの説明と投資家への影響
規制当局は、DSJを受動的投資およびAIを活用した取引を行う暗号取引所として説明しました。この命令には、BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas、Gagandeep Sarkariaも名指しされています。規制当局によると、BG Wealthは投資家にBonchatというメッセージングアプリを通じて取引コードを送信し、DSJの主張される暗号取引所にそのコードを入力するよう指示しました。このプロセスは、投資家に取引のコントロールをほとんど与えず、プラットフォームを活発に見せかけました。
リクルートと投資家の信頼
「リクルーターは、少額の初期投資が‘生涯の月収’を生み出し、参加者を数ヶ月以内に億万長者にすることができると主張して投資家を引き寄せたとされています。」
このスキームは、投資家の信頼を築くためにいくつかの圧力ポイントを使用しました。規制当局は、99.6%の成功率、元本保護の保証、月間リターンが少なくとも60%、約40日で元本が倍増するという主張を引用しました。これらの約束は、プラットフォームを体系的かつ低リスクに見せかけました。
引き出し手数料と追加の要求
緊急の停止命令は、引き出しを求める投資家が口座価値の約20%の手数料に直面したことを示しています。回答者は、この料金を反アービトラージおよび反マネーロンダリング措置として提示しました。テキサス州は、BG Wealthが後に各投資家の口座価値からさらに12%を要求したと報告しました。その支払いは税金および口座移転手数料に関連していました。
「標準の口座引き出しを無効にした後、運営者は被害者に対して、資金が解放される前に自己負担で追加の12%の‘出口税’または‘コンプライアンス手数料’を支払うよう要求しました。」
他州の対応と投資家への影響
テキサス州は、BG Wealth Sharingまたは関連企業に関する正式な州証券措置を講じたワシントン州およびハワイ州に加わりました。ユタ州およびアラスカ州もBG Wealth SharingおよびDSJ Exchangeに関連する投資家警告を発行しましたが、それらの警告は正式な停止命令ではありませんでした。広範な対応は、この運営が複数の州の投資家に届いたことを示しています。
出口戦略と不確実性
出口戦略は、投資家にとって別のリスクを生み出しました。規制当局の警告の後、回答者はDSJを詐欺の主張の責任にし、投資家を命令で置き換えられた取引所サービスとして説明されたHQIEXに向けました。その移行は、被害者を関与させ続ける一方で不確実性を加える可能性があります。また、引き出し、開示の欠如、資金の保管、取引活動、混合の懸念から注意を逸らしました。
テキサス州のビットコインへのエクスポージャー
テキサス州は、公共資金でビットコインへのエクスポージャーを取得した最初の米国の州となり、1000万ドルを新たに割り当てました。
