テネシー州の暗号通貨投資詐欺事件
テネシー州の男性が、全国の投資家から数百万ドルをだまし取ったとされる暗号通貨投資詐欺に関連して、連邦の起訴を受けたことが金曜日に司法省から発表されました。
起訴の詳細
テネシー州ノレンスビルに住む47歳のミサム・M・アビディは、2020年から2024年の間に「Star Credit Holdings」と呼ばれる詐欺的な暗号通貨投資会社を運営していたとして、11件の連邦起訴に直面しています。検察は、アビディが虚偽の約束を用いて投資家を引き寄せたと主張しています。
アビディが行ったとされる虚偽の表現には、高いリターンの保証や、投資家を保護するためのsubstantial reserve fundの維持、実際に管理している資本よりもはるかに多くの資本を管理しているという主張が含まれています。
アビディは、正当な取引を通じてリターンを生み出すのではなく、以前の投資家に新しい投資家からの資金を使って支払ったとされています。これは典型的なポンジスキームの構造の特徴です。
詐欺の手口
また、彼は投資家が自分の名義で個人ローンを取得するのを手助けし、追加の資金を会社に流入させるために、少なくとも1件の宣誓供述書を偽造して投資家の身元を盗んだとされています。検察は、アビディが投資家の資金から190万ドル以上を自分自身や家族に流用し、この事業からの収入を連邦税申告書に報告しなかったと述べています。
「ポンジスキーム、暗号通貨詐欺、そして金融詐欺は、個々の投資家にとって壊滅的であり、金融機関にとっても有害であり、米国財務省にとっても有害です」と、米国検事のD・マイケル・ダナバントは声明で述べています。
「我々は、このひどい事件における連邦機関のパートナーの優れた調査を称賛します。テネシー州西部で詐欺が発生する限り、この事務所は違反者を責任追及する準備ができています。」
起訴内容と今後の展望
起訴には、電子詐欺、無許可の送金業務の運営、虚偽の税申告書の作成の手助け、マネーロンダリングの罪が含まれています。すべての罪で有罪となった場合、アビディは連邦刑務所で数十年の懲役に直面する可能性があります。
