KuCoinの法的警告と新たなScrutiny
KuCoinは、ブロックチェーン調査者ZachXBTが、盗まれた資金がKuCoinに関連するアカウントを通じて流れたとされる被害者に法的警告を送ったと主張した後、新たなscrutinyに直面しています。この事件は、2025年8月18日に報告された25万ドルのAtomic stealerの盗難に関するもので、ZachXBTのTelegram投稿によると、ZachXBTは1つの盗難アドレスと5つのKuCoinの入金アドレスを挙げています。
盗難アドレスとKYCの問題
彼は、関与したアカウントが「購入されたミュールKYC」を持っていると主張しており、これは他人の身分で確認されたアカウントを指す用語です。これらの主張は、裁判所の提出書類やKuCoinの公式声明によって確認されていません。
投稿に共有されたスクリーンショットには、KuCoinのカスタマーケアおよびサポートチームによって署名されたメッセージが表示されているようです。それは、KuCoinが法的および規制のチャネルを通じて懸念を提起する権利を尊重すると述べていますが、虚偽または違法な声明が法的請求につながる可能性があると警告しています。また、メッセージには「すべての権利は明示的に留保されます」と記載されています。
過去のコンプライアンス問題
この投稿は、DNBWIZARDがXでこの取引所を共有し、「私を訴えるという脅迫が面白い」と述べた後、さらなる注目を集めました。この争いは、KuCoinのコンプライアンス記録に対する長年の圧力の後に発生しました。2025年1月、米国司法省はKuCoinが無許可の送金業務を運営したとして有罪を認め、2億9700万ドル以上の罰金を支払うことに同意したと述べました。
司法省は、KuCoinが効果的なAMLおよびKYCプログラムを維持できず、プラットフォーム上で疑わしい活動を許可したと述べています。司法省は2024年3月にKuCoinと2人の創設者を起訴し、取引所が適切なマネーロンダリング防止管理を維持できなかったと主張しました。
盗難資金の流れと今後の展望
検察官は、KuCoinが2017年から2024年の間に50億ドル以上を受け取り、40億ドル以上の疑わしいおよび犯罪資金を送金したと述べています。crypto.newsによると、偽のLedger Liveアプリが今年初めに50人以上の被害者から少なくとも950万ドルを盗んだと報告されています。
その報告によれば、盗まれた資金は150以上のKuCoinの入金アドレスを通じて流れ、中央集権的なミキシングサービスに送られました。同じ報告では、ブロックチェーン調査者ZachXBTが盗まれた資金をAudiA6に関連するKuCoinの入金アドレスへの取引を通じて追跡したと述べています。また、回収には法執行機関の行動と取引所からの協力が必要になる可能性が高いと指摘しています。
以前にcrypto.newsが報じたように、KuCoinは2025年末に欧州子会社を通じてオーストリアでMiCAライセンスを取得しました。この承認により、取引所はEUのパスポート規則に基づいて欧州経済地域全体で規制されたサービスを提供できるようになりました。
しかし、オーストリアの規制当局は、その後、コンプライアンスの人員問題を理由にKuCoinの欧州部門に新しいビジネスと顧客のオンボーディングを禁止しました。この制限は、KuCoinが規制された欧州プラットフォームとして自らを提示しようとしたことに続いています。
