米国財務省の制裁措置
米国財務省は、イランの革命防衛隊のために数百万ドルを洗浄したとされる2つの暗号交換所に制裁を科しました。ジョージア州とUAEからこのスキームを運営していたオペレーターの名前が挙げられ、イランに拠点を置く別のプラットフォームも含まれています。
「イラン政権がデジタル資産と影の銀行ネットワークに依存していることは、Economic Furyが機能しているさらなる証拠です」と、財務長官のスコット・ベッセントは声明で述べました。
中心人物とその活動
中心人物はシアバシュ・カイバンプールで、彼はイラン出身でドミニカとアフガニスタンの市民権を持ち、UAEとジョージアから多国籍ネットワークを運営していました。彼のジョージアの会社SHPS Shelbitを通じて、Shelbit Exchangeを運営していました。
財務省によると、イランの武装勢力に関連するウォレットがShelbitに100万ドル以上の暗号を送信し、Shelbitはイランのウォレットに200万ドル以上を返送しました。さらに、テロ資金調達のためにすでに制裁を受けているイランの取引所Nobitexに200万ドルを送金しました。
暗号洗浄と規制の状況
Shelbitはまた、ペルシャ語のオンラインギャンブルネットワークから数千万ドルを洗浄したと財務省は主張しています。UAEの仮想資産規制当局（VARA）は、2025年1月と2026年7月にShelbit General Tradingに対して執行措置を講じましたが、取引所は営業を続けていました。
カイバンプールは、ポーランドに拠点を置くShelbit TechnologiesやUAEに拠点を置くCrypto HomeおよびNFT Home DMCCも運営しており、これらもShelbitと共に指定されました。
取引所の指定と影響
2つ目の取引所であるAban Tetherは、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexなどの以前に指定されたイランのプラットフォームとの間で数百万ドルの取引を処理しました。両者は、イランの金融セクターとテロ支援を対象とした権限の下で指定されました。
これらの指定により、これらの法人は特別指定国民（SDN）リストに追加され、米国の金融システムから遮断された人々や企業のブロックリストに載せられます。米国に関連する資産は凍結され、彼らとの取引を続ける外国企業は二次制裁のリスクを負います。
報奨金プログラムと暗号の押収
国務省のRewards for Justiceプログラムは、IRGC（イラン革命防衛隊）の金融メカニズムを妨害する情報に対して最大1500万ドルを提供しています。暗号の押収は、イランの暗号への依存に対する持続的な取り組みの一環です。
5月には、米国がイラン関連の暗号131百万ドルを凍結し、ベッセントによれば、キャンペーンが始まって以来、約10億ドルのイランの暗号を押収しました。8月7日現在、Shelbit Exchange、Aban Tether、および指定された個人はSDNリストに載っており、彼らの米国に関連する資産はブロックされています。
