インターポールのオペレーション・ジャッカルIV
インターポールは、22カ国を対象とした作戦で58人を逮捕し、263人の容疑者を特定し、267万ドルを押収したと報告しています。この作戦は、暗号投資詐欺、ロマンス詐欺、マネーロンダリングネットワークを標的にしたもので、2025年11月から2026年6月までの8ヶ月間にわたって実施されました。作戦名は「オペレーション・ジャッカルIV」で、西アフリカの組織犯罪グループが使用する金融システムに焦点を当てました。
参加国と捜査の焦点
アメリカ、イギリス、カナダ、アラブ首長国連邦、南アフリカ、アルゼンチン、ナイジェリア、ルーマニア、そしていくつかのヨーロッパ諸国を含む22カ国の当局がこの作戦に参加しました。捜査官たちは、ロマンス詐欺や偽の暗号通貨投資、ビジネスメール詐欺、その他の金融犯罪を行っているとされるブラックアックスなどのグループに焦点を当てました。
捜査の成果と国際的な協力
警察はまた、盗まれた資金を受け取ったり隠したりするために使用されるシェル企業、銀行口座、デジタルウォレット、外部サービスプロバイダーを追跡しました。作戦中、インターポールは参加機関が国境を越えて情報を交換し、金融活動を分析し、執行作業を調整するのを支援しました。また、マネーロンダリング事件を扱う捜査官に専門的なトレーニングも提供しました。
「違法な金融フローを国境を越えて追跡することで、組織犯罪の命脈を攻撃し、犯罪ネットワークがその活動から利益を得ることをますます困難にしています」とインターポール金融犯罪および腐敗防止センターのディレクター、加屋智信氏は述べました。
各国の具体的な活動
オペレーション・ジャッカルIVでは、58人が逮捕され、標的となった犯罪ネットワークに関連する263人の容疑者が特定されました。アルゼンチンでは、連邦警察が西アフリカの犯罪グループにウェブサイトのドメインやマネーロンダリング支援を提供しているとされる「犯罪サービス」ネットワークを発見しました。捜査官はこの作戦に関連する196人を特定し、17人を逮捕しました。
南アフリカの当局は、作戦中に報告された最大の執行行動を実施し、ヨハネスブルグの7カ所で39人を逮捕しました。警察は、これらの場所が英語圏の国々の退職者を対象にしたロマンス詐欺や投資詐欺を行っているとされるグループに関連しているとしています。
ルーマニアとイタリアでの捜査
ルーマニアの警察は、投資家に株式や暗号通貨からの大きなリターンを提供するとされるコールセンターを解体しました。インターポールによると、容疑者は被害者の預金を本物の投資に回すのではなく、自らの管理下にある電子ウォレットに転送していました。捜査官は、このグループが世界中で約1億4300万ユーロを盗み、マネーロンダリングしたと推定しています。
イタリアでは、捜査官がヨーロッパ全体で活動するマネーロンダリングネットワークに関与しているとされる1人を特定しました。インターポールによると、このネットワークはシェル企業、送金サービス、現金引き出しを利用して資金の出所を隠していました。
今後の展望と国際的な取り組み
オペレーション・ジャッカルIVでは、一部の西アフリカの犯罪グループが外部のプロバイダーから「犯罪サービス」ツールを購入していることも明らかになりました。インターポールは、こうした取り決めにより、詐欺グループがウェブサイトのインフラ、マネーロンダリング、その他の技術的作業を外注できるようになり、内部での運営をすべて管理する必要がなくなったと述べています。
今後も、インターポールは国際的な協力を強化し、金融犯罪に対する取り組みを続けていくことが期待されています。
