バージニア州の投資詐欺事件
バージニア州の男性が、投資家から250万ドル以上を盗んだ罪で有罪判決を受け、破産を申告する際にわずか34セントの金融資産しか申告しなかった。連邦検察官は、彼が破産中に暗号通貨を所有していないと否定したとも述べている。
アレクサンドリアの連邦陪審は、52歳のパク・ジフンを9月8日に投資家を欺いた罪で有罪とし、米国破産裁判所も同様の判断を下した。
司法省の有罪判決発表によると、シャンティリーに住むパクは、複数の被害者から250万ドル以上を自分に移転し、その収益を家や暗号通貨に使った。パクは、個人的な関係や大手金融機関との以前の関係を通じて被害者の信頼を得て、安全な投資と高いリターンを約束したが、最終的には彼らの資金を個人的な用途に流用した。
司法省の刑事部のアシスタント検事総長A.タイセン・デュバは、「彼は、彼に託された数百万ドルを盗んで自分を豊かにした」と述べた。
破産申告と資産隠し
連邦検察官は、洗練された技術や低リスクのリターンを主張する他の投資詐欺事件を追及している。ブロックビッツ暗号通貨ファンドに関する8月の判決は、検察が存在しないと主張した自動取引システムに基づいていた。パクは、1人の被害者が彼を訴えた後、資産を妻に移し、破産保護を求める前に数百万ドル相当の暗号通貨を隠したと検察は述べている。
彼の破産申告には、わずか34セントの金融資産しか記載されておらず、暗号通貨を所有していないと否定していた。これは、被害者への返済を回避するためのものであると検察は主張している。
裁判所の判断と今後の展望
2025年8月の破産裁判所の意見は、1つの投資と争われている財産についての詳細を提供している。裁判所は、その段階で無争点として、2024年8月に投資家がパクに30万ドルの小切手を渡したことを記載した。パクは翌月、投資家の資金を含む70万ドルの頭金を使って、約120万ドルのシャンティリーの家を購入した。
パクの第7章破産事件は、2025年1月14日にバージニア州東部地区で始まった。後に受託者は頭金の回収を求めるか、財産の移転を取り消そうとし、投資家はその家に対する権利を追求した。米国破産裁判所のブライアン・F・ケニー裁判官は、その権利に対する請求を却下し、受託者の回避権が優先されると判断した。
裁判所はまた、パクが破産免責を放棄したことを記録しており、通常、これは債務者が適格な債務に対する個人責任から解放されることを意味する。
暗号通貨詐欺の広がり
暗号通貨の保有は、債権者がまだ返済を待っている他の破産事件でも浮上している。オランダの検察官は最近、破産した取引プラットフォームKnakenに関連する暗号を清算することで255万ドルを調達し、数千人の顧客が破産財団を通じて返済を求めている。
陪審員は、連邦裁判の後、パクを3件の電子詐欺罪と2件の破産詐欺罪で有罪とした。各電子詐欺罪には最大20年の懲役が科され、各破産詐欺罪には最大5年が科される。これらの数字は法定の最大値であり、判事は連邦のガイドラインやその他の法的要因に基づいて判決を決定する。
7月に発表された別の連邦事件では、暗号投資家が被害者にお金やデジタル資産を託させ、約2000万ドルの損失を引き起こしたとされている。検察は、投資家の資金が金融機関や暗号通貨取引所を通じて移動し、その所有権と移動を隠していたと主張している。
明らかにリスクが少ない異常に高いリターンの約束は、一般的な暗号通貨詐欺の警告サインの1つである。パクの判決は12月10日に予定されている。
米国司法省は、公共と民間の共同作戦が東南アジアの詐欺に関連する140万以上のアカウントを遮断したと発表した。
